本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-075 辽宁成大股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 695,822,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7081 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规 ...

辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、于璇聪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供的如 下文件： 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2025年8月29日召开的第十一届董事会第六次会议的《董事会决 议》； 3. 公司于2025年8月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《辽宁成大股 份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》；公司于2 ...

融资情况 - 公司申请注册不超20亿元短期融资券发行额度[1] - 2024年9月26日完成7亿元第三期短期融资券发行[1] - 第三期短期融资券期限一年，票面利率2.9%[1] - 第三期短期融资券2025年9月27日到期并完成本息兑付[1]

板块整体表现 - 生物制品板块较上一交易日上涨0.78% [1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] 领涨个股表现 - 诺思兰德领涨板块，收盘价24.80元，涨幅6.57%，成交量6.84万手，成交额1.69亿元 [1] - 辽宁成大涨幅4.85%，收盘价12.54元，成交量31.14万手，成交额3.84亿元 [1] - 荣昌生物涨幅4.76%，收盘价110.00元，成交量8.35万手，成交额9.00亿元 [1] - 欧林生物涨幅4.63%，收盘价26.68元，成交量16.57万手，成交额1.74亿元 [1] - 三生国健涨幅3.56%，收盘价57.96元，成交量6.61万手，成交额3.77亿元 [1] 下跌个股表现 - 康华生物跌幅2.34%，收盘价75.47元，成交量4.08万手，成交额3.07亿元 [2] - 百普赛斯跌幅2.32%，收盘价58.51元，成交量2.00万手，成交额1.17亿元 [2] - 智规全泰跌幅2.22%，收盘价30.90元，成交量5.54万手，成交额1.72亿元 [2] - 日李药业跌幅2.18%，收盘价76.37元，成交量120.74万手，成交额15.73亿元 [2] - ST未名跌幅1.98%，收盘价7.93元，成交量4.98万手，成交额3952.68万元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.54亿元，游资资金净流入659.24万元，散户资金净流入1.47亿元 [2] - 辽宁成大主力净流出5258.93万元，占成交额比例13.69% [3] - 康华生物主力净流入2612.28万元，占成交额比例8.52% [3] - 派林生物主力净流入2498.24万元，占成交额比例11.91% [3] - 三生国健主力净流入2336.53万元，占成交额比例6.19% [3]

短期融资券注册与发行 - 公司于2024年10月23日通过股东会决议注册短期融资券发行额度[1] - 中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册金额30亿元 有效期2年[1] - 大连银行股份有限公司担任主承销商[1] 融资券发行结果 - 公司于2025年9月23日成功发行2025年度第二期短期融资券[1] - 发行规模达8亿元人民币[1] - 募集资金于2025年9月24日全额到账[1] 资金用途 - 募集资金将主要用于偿还公司有息债务[1]

公司融资活动 - 辽宁成大2024年第二次临时股东会审议通过短期融资券发行额度注册议案[2] - 公司获得中国银行间市场交易商协会接受短期融资券注册 注册金额30亿元 有效期2年[2] - 大连银行股份有限公司担任本次短期融资券主承销商[2] 债券发行情况 - 公司于2025年9月23日发行规模8亿元人民币短期融资券[2] - 募集资金于2025年9月24日全额到账[2] - 募集资金主要用于偿还公司有息债务[2]

短期融资券概况 - 注册金额30亿元，有效期2年[1] 本期发行情况 - 2025年9月23日发行8亿元第二期短融[1] - 票面年利率2.3%，发行价100元/百元面值[1] - 期限一年，2026年9月24日到期[1] 其他信息 - 发行人信用评级AA+，评级机构联合资信[1] - 募集资金2025年9月24日全额到账[1]

核心事件 - 辽宁成大作为广发证券持股5%以上股东 获深交所无异议函 可非公开发行不超过28亿元人民币可交换公司债券 [1] - 无异议函有效期12个月 自出具日起计算 债券面向专业投资者发行 [1] - 可交换债券以辽宁成大持有的广发证券A股及H股股份作为换股标的 [1][2] 股权结构 - 辽宁成大及其一致行动人合计持有广发证券1,366,927,688股 占总股本比例17.97% [2] - 本次发行可交换债券不会导致广发证券股权结构发生重大变化 [2] 信息披露 - 广发证券承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司将按监管规定持续披露可交换债券发行后续进展 [2]

股价表现与市值 - 2025年9月18日收盘价11.97元，较前一交易日下跌2.84% [1] - 当日开盘价12.31元，最高价12.31元，最低价11.88元 [1] - 成交额2.13亿元，换手率1.15% [1] - 最新总市值183.11亿元 [1] 可交换债券发行计划 - 深交所出具无异议函，确认面值不超过28亿元的非公开发行可交换公司债券符合挂牌条件 [1] - 发行规模从原计划不超过50亿元调减至不超过28亿元 [1] - 债券以公司所持广发证券A股股票为标的 [1] - 无异议函有效期12个月，逾期自动失效 [1] 公司公告动态 - 发布股东股份解质押公告 [4] - 计划召开2025年半年度业绩说明会 [4] - 披露收到深交所可交换债券无异议函的公告 [4]

股权结构 - 控股股东韶关高腾持有公司股份24777万股 占公司总股本比例16.20% [2] - 本次解质押股份数量615万股 剩余被质押股份10407万股 [2] - 剩余质押股份占其持股比例42.00% 占公司总股本比例6.80% [2]