专利技术 - 公司取得名为"太阳电池、光伏组件和光伏系统"的专利，授权公告号CN222916513U，申请日期为2024年07月 [1] - 专利涉及光伏电池技术领域，包括硅基底、第一掺杂层和第二掺杂层，通过优化接触区域降低热斑风险，提升电池可靠性和发电能力 [1] - 技术可在保证转换效率基本不受损失的同时，产生合适的复合漏电流以降低热斑风险 [1] 公司概况 - 浙江爱旭太阳能科技有限公司成立于2016年，注册资本569189.3935万人民币，对外投资9家企业，参与招投标121次，拥有专利1791条 [2] - 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司成立于2021年，注册资本450000万人民币，参与招投标84次，拥有专利956条 [2] - 滁州爱旭太阳能科技有限公司成立于2024年，注册资本50000万人民币，参与招投标2次，拥有专利120条 [2] 子公司信息 - 深圳爱旭数字能源技术有限公司成立于2022年，注册资本65000万人民币，对外投资2家企业，拥有专利423条 [3] - 天津爱旭太阳能科技有限公司成立于2018年，注册资本130000万人民币，对外投资1家企业，拥有专利1118条 [3] - 广东爱旭科技有限公司成立于2009年，注册资本282347.488万人民币，对外投资1家企业，拥有专利1691条 [3]

专利技术突破 - 公司获得太阳能电池片、TOPCon电池、光伏组件及叠层电池专利，专利号CN222897501U，申请日期2024年07月 [1] - 专利技术特点包括硅衬底正面的第一绒面具有微型金字塔结构，边缘第二绒面具有塔尖圆润金字塔结构 [1] - 该技术可降低硅衬底正面掺杂浓度和表面复合，提高开压和电流，提升转换效率 [1] 公司基本信息 - 浙江爱旭太阳能科技成立于2016年，注册资本569189.3935万人民币，对外投资10家企业，参与招投标121次，拥有专利1786条 [2] - 广东爱旭科技成立于2009年，注册资本282347.488万人民币，对外投资1家企业，参与招投标8次，拥有专利1686条 [2] - 天津爱旭太阳能科技成立于2018年，注册资本130000万人民币，对外投资1家企业，参与招投标22次，拥有专利1113条 [2] 子公司情况 - 珠海富山爱旭太阳能科技成立于2021年，注册资本450000万人民币，参与招投标84次，拥有专利951条 [3] - 滁州爱旭太阳能科技成立于2024年，注册资本50000万人民币，参与招投标2次，拥有专利117条 [3]

公司基本情况 - 公司全称为上海爱旭新能源股份有限公司，英文名称为Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.，注册地址为上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 [4][5] - 公司成立于1996年，首次公开发行4000万股人民币普通股，并于1996年8月上市 [3] - 公司注册资本为人民币1,826,003,451元，总股本为1,826,003,451股普通股 [6][20] - 公司经营宗旨是为零碳社会提供清洁能源产品，愿景是成为全球光伏产业领导者 [13] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成，依法行使重大事项决策权 [45] - 董事会由7-9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设董事长1人 [44][109] - 监事会负责监督公司运营，职工代表担任的监事不超过2人 [39] - 公司法定代表人由董事长担任，董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [33] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出临时提案 [59] - 控股股东和实际控制人需遵守特别行为规范，不得占用公司资金 [42] - 公司禁止为他人取得公司股份提供财务资助，员工持股计划除外 [21] 重要决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需2/3以上表决权通过 [82] - 董事会审议关联交易需关联董事回避，无关联董事过半数通过 [122] - 独立董事对关联交易等事项具有特别审议权，需全体独立董事过半数同意 [56] - 公司设立审计委员会，负责财务信息披露监督和会计师事务所选聘 [135] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [18] - 公司可因减少资本、员工持股计划等情形回购股份，但合计不得超过总股本10% [24][26] - 董事、监事和高级管理人员所持股份转让受限制，离职后半年内不得转让 [29] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [28]

董事会组成与职责 - 董事会由7至9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设董事长1人由过半数董事选举产生 [4] - 董事任期3年可连任，独立董事连续任职不得超过6年，职工董事不超过2人且由职工代表大会选举 [6] - 董事会职权包括召集股东会、制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管及管理信息披露等 [8][9] 会议召集与决策程序 - 董事会会议需过半数董事出席，临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会提议召开 [15][20] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况下可口头通知并事后说明 [17] - 表决实行一人一票，普通决议需过半数董事同意，特殊事项如财务资助需2/3以上董事通过 [26][28] 关联交易与风险控制 - 关联交易需回避表决，与自然人交易超30万元或与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [6] - 财务资助需全体董事过半数及2/3出席董事通过，关联参股公司资助还需股东会批准 [5][6] - 对外担保事项除股东会审批范围外，需董事会过半数及2/3出席董事同意 [6] 专门委员会运作 - 审计委员会需独立董事过半，负责财务审核及内控评估，每季度至少召开1次会议 [40][42] - 提名委员会拟定董事及高管选聘标准，薪酬委员会制定考核与薪酬方案，提案需董事会批准 [44][45] - 各委员会可聘请中介机构，费用由公司承担，决议需提交董事会最终审议 [46] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需董事签名，保存期限10年，可全程录音 [33][34] - 档案包括会议材料、表决票及决议公告，由董事会秘书保管并在次年移交档案室 [39] - 董事对记录有异议可书面说明或公开声明，未反对视为同意 [36]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月28日下午13:30-14:30通过上证路演中心视频录播和网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@aikosolar.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长/总经理陈刚、独立董事徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆、财务负责人邹细辉、董事会秘书李斌将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动提问 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 会议背景 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，此次说明会旨在解读经营成果和财务状况 [2]

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二五年五月二十日 | 第一章 | 当 则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服が | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 ……………………………………………………………………… ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年 年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机构，执行股东 会通过的各项决议，向股东会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 股东会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及本公司 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司股东会是公司的最高权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范性 文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025－047 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 下午 13:30-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@aikosolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：2025－046 上海爱旭新能源股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 940 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 606,568,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6121 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议 中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的规定。 ...