营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为62.44亿元人民币，同比增长23.79%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为17,657,863,751.36元，较2023年同期的18,359,577,342.36元有所下降[18] - 公司2024年前三季度营业总成本为15,507,917,570.34元，较2023年同期的17,734,234,385.46元有所减少[18] - 公司2024年前三季度营业成本为138.56亿元，同比增长19.8%[20] - 公司2024年前三季度净利润为18.59亿元，同比增长263.9%[20] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为17.01亿元，同比增长623.4%[21] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.543元，同比增长624%[21] 净利润与现金流 - 归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元人民币，同比增长940.68%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.48亿元人民币，同比增长1,135.12%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.73亿元人民币，同比增长115.52%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.73亿元，同比增长115.6%[22] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为306.04亿元，同比下降1.6%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.58亿元，同比增长34.5%[22] 资产与负债 - 公司总资产为378.22亿元人民币，较上年度末增长0.37%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为152.80亿元人民币，较上年度末增长10.15%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为17,256,903,773.56元，较2023年底的17,998,372,062.06元有所下降[16] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为20,565,524,756.85元，较2023年底的19,686,086,192.68元有所增加[16] - 公司2024年第三季度资产总计为37,822,428,530.41元，较2023年底的37,684,458,254.74元略有增长[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为14,668,588,227.16元，较2023年底的15,551,874,093.50元有所减少[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为5,651,347,115.25元，较2023年底的5,942,926,247.35元有所下降[17] - 公司2024年第三季度负债合计为20,319,935,342.41元，较2023年底的21,494,800,340.85元有所减少[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为15,279,957,257.66元，较2023年底的13,872,373,823.53元有所增加[18] 股东与股权 - 公司股东深圳盛屯集团有限公司持有457,494,897股，占总股本的14.65%[10] - 公司股东深圳市盛屯实业发展有限公司持有57,000,000股，占总股本的1.83%[10] - 公司股东姚雄杰持有40,305,000股，占总股本的1.29%[10] - 公司回购专用证券账户持有32,057,729股，占总股本的1.03%[10] - 公司股东中信中证资本管理有限公司持有25,224,206股，占总股本的0.81%[10] - 公司股东罗宾木业有限公司持有25,100,000股，占总股本的0.80%[10] - 公司股东长城国瑞证券－厦门象财投资合伙企业持有17,341,040股，占总股本的0.56%[10] - 公司股东香港中央结算有限公司持有15,643,396股，占总股本的0.50%[10] 投资与筹资活动 - 公司全资子公司宏盛国际以162,819,811.12美元收购华玮镍业45%股权，间接持有友山镍业65%股权[13] - 公司已完成回购注销32,057,729股，总股本由3,122,669,280股变更为3,090,611,551股[14] - 投资活动现金流入小计为12.85亿元，同比增长28.0%[23] - 投资活动现金流出小计为29.39亿元，同比增长6.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.53亿元，同比减少5.5%[23] - 筹资活动现金流入小计为99.51亿元，同比增长0.6%[23] - 筹资活动现金流出小计为115.99亿元，同比增长51.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.47亿元，同比减少174.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为20.04亿元，同比减少41.3%[23] - 取得借款收到的现金为39.66亿元，同比减少34.0%[23] - 偿还债务支付的现金为44.26亿元，同比增长20.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.32亿元，同比增长92.0%[23] 研发与投资收益 - 公司2024年前三季度研发费用为3986.68万元，同比增长56.9%[20] - 公司2024年前三季度投资收益为6389.49万元，去年同期为亏损4230.71万元[20] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-1.36亿元，去年同期为3.76亿元[21] 产能与成本管理 - 公司铜产能持续释放，金属价格处于较高水平，精细化管理水平稳步提升，成本管控取得明显成效[8] - 公司产品产销量增加，利润提升，经营性现金流增加[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月24日下午2点30分召开[2] - 10月9日发布召开该次股东大会的通知[5] 参会情况 - 出席现场会议并表决股东5名，网络投票公众股股东1912人[7] - 出席会议股东代表股份492,286,199股，占比15.9284%[7] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式，审议全部议案[6][8] - 表决用记名投票，程序合规结果有效[8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-099 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,917 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,286,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 15.9284 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 熊波先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书和部分高管出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 ...

公司财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入114.14亿元，净利润11.18亿元[6] - 2024年6月30日资产总额391.09亿元，负债220.27亿元，净额170.82亿元[6] - 注册资本为312,266.928万元[5] 中合镍业数据 - 2024年1 - 6月营收4.52亿元，净利润 - 1212.80万元[9] - 2024年6月30日资产5.21亿元，负债2.86亿元，净额2.35亿元[9] - 注册资本为23,880万元[9] 担保情况 - 为中合镍业借款担保余额14,900万元[8] - 对外担保累计余额683,546.11万元，占净资产49.27%[12] - 盛屯锌锗等为公司4亿授信提供担保[3] - 公司为中合镍业9000万元借款担保[3]

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 24 日 以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。董事 会已于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-094）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-096 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 10 月 17 日 会议召开日期：2024 年 10 月 24 日 二〇二四年十月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年10月17日下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-097 盛屯矿业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】 住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 法定代表人：熊波 注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾陆万玖仟贰佰捌拾元整 成立日期：1997年01月14日 经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色 金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能 高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、 法规另有规定除外）。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第十四次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，根据公司章程的规定， 董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人发生变更。详细内容参见公司于 上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-095 盛屯矿业集团股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将存放于回购专用证券 账户的32,057,729股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次股份注销后， 公司股份总数将由3,122,669,280股变为3,090,611,551股，注册资本将由 3,122,669,280元变更为3,090,611,551元。 股份注销日：2024年10月16日 一、本次拟注销股份的回购情况 公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别召开第十一届董事会第十二次会议、 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》。根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、 激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将32,057,729股回购股份的 用途由"用于实施员工持股计划或股 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年10月24日[4] - 现场会议召开时间为2024年10月24日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年10月24日9:15 - 15:00[5] 相关日期 - 股权登记日为2024年10月17日[10] - 会议登记时间为2024年10月18日9:00 - 17:00[11] 会议信息 - 审议修订《公司章程》的议案[5] - 采用现场和网络投票结合方式[4] 地点 - 现场会议在厦门思明区波特曼财富中心A座33层会议室[4] - 会议登记在该中心A座33层董事会秘书办公室[13] 联系方式 - 联系电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699[13]

股权结构 - 1992年首次发行股票1300万股，含700万法人股和600万社会公众股（含60万内部职工股），每股面值1元，发售价1.70元[9][15] - 1993年增资扩股后，社会公众股1260万股占总股本25.05%，法人股3770万股占总股本74.95%，总股本5030万股[9] - 1996年1260万股（含126万内部职工股）社会公众股在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本3,090,611,551元，股份总数3,090,611,551股，均为普通股[10][16] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[21] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[26] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东大会审议[29] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[30] - 股东大会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 为股东等提供担保议案表决需出席股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[30] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时股东大会[31][34] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意召开应在决议后5日内发出通知[32][34] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[48] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[48] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[49] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，选举董事、监事应采用累积投票制[50] 董事与监事 - 单独或合并持股3%以上股东可书面提名非职工代表董事、监事候选人[51] - 董事、监事任期从股东大会决议通过之日计算，至本届董事会、监事会任期届满为止[53] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[57] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事会由七名董事组成，含董事长一人，独立董事三人[63] - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[82] 董事会与监事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[68] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[68] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[70] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] - 监事会会议记录至少保存10年[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[89] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[90][92] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[93] - 公司利润分配政策变动需董事会审议，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[95] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[99] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[102] - 公司合并或分立，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[107][108] - 债权人自接到合并或分立通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[107][108] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[111] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[112] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[112] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报相关方确认并申请注销公司登记[113]