候选人资格 - 具备5年以上独立董事工作经验[2] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近36个月无相关处罚与谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 具备注册会计师资格[5] 审查结果 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年8月8日[6]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期2025年8月28日届满[1] - 2025年8月13日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过换届选举议案[1] - 第十一届董事会拟由9名董事组成，含1名职工董事[2] 董事情况 - 王毅勃持有公司股份201,410股[8] - 张光明、王晓宏、方皛、王成未持有公司股份，无关联关系[9][13][14][15] - 王晓宏、方皛已取得独立董事培训证明，王成承诺尽快取得[4]

独立董事提名 - 王成被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，承诺提名后尽快参加培训并取得证明[2] 独立性要求 - 特定持股和任职人员及其亲属不符合独立性要求[3] - 近12个月有不符情形、近36个月受处罚人员不具独立性[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超六年[5] 任职承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[6] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 审查情况 - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓宏等三人为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 候选人限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 候选人情况 - 王晓宏等两人已取得培训证明，王成承诺尽快取得[2] - 被提名人兼任公司数未超三家，任职未超六年[5] - 王晓宏具备注册会计师资格[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月29日14点召开[5] - 地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年8月29日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [8] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[8] 选举信息 - 选举董事应选5人，独立董事应选3人[10][11] - 某股东大会应选董事5名、候选人6名等[27] 议案信息 - 议案8月13日经相关会议审议通过[11] - 特别决议议案为第1、2、3项[13] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、3、5、6、7项[13] 登记信息 - 登记时间为2025年8月28日8:30 - 11:00、13:00 - 16:00[19] - 股权登记日为2025年8月22日[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[27] - 投资者可集中或分散投给候选人[28]

会议情况 - 公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月13日通讯表决召开[2] - 应到监事4名，实到4名[2] 议案内容 - 会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消后由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议与议案 - 太极实业第十届董事会第三十次会议于2025年8月13日召开[2] - 多项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][5][6][10] - 拟于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会[14] 保险与人员持股 - 2025 - 2028年度拟为公司及相关人员投保董责险[11][12] - 王毅勃持有公司股份201,410股[17] - 多位人员未持有公司股份[16][18][19][21][22][23][24]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独董会计专业人士担任[4][5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议安排 - 每年至少开1次与外部审计机构沟通会[8] - 每季度至少开1次定期会议[14] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[13] 职责与决议 - 主要职责含监督评估内外部审计等[7] - 监督评估外审要评估独立性等[7] - 监督评估内审要指导制度建立实施[8] - 全体成员过半数同意，特定事项提交董事会审议[12] - 作出决议需委员过半数通过[15] 信息披露 - 应披露人员构成等情况[17] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[17] - 履职发现重大问题触及标准应及时披露[17] - 提审议意见未被采纳应披露并说明理由[17] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[18] 细则说明 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 细则解释权归属公司董事会[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事，连续任职6年，36个月内不得被提名[7] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[7] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[7] - 以会计专业人士被提名，具经济管理高级职称需会计岗位5年以上全职经验[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[7] - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解职[13] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[15] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[17][18] - 独立董事对重大事项出具意见应含基本情况等并签字报告董事会[18][19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] - 指定专门部门人员协助履职[23] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[23] - 专门委员会会议原则上会前三日提供资料信息[24] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[24] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[24] - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议、年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董高的股东[27]