适用人员 - 办法适用于公司领薪非独立董事、高管[2] 薪酬构成与政策 - 独立董事领津贴，非独立董事及高管薪酬含基本和绩效薪酬[6] - 绩效薪酬占比原则不低于60% [6] - 绩效薪酬递延支付不少于3年[6] 薪酬调整与挂钩 - 薪酬调整依据含行业和通胀水平等[10] - 董事、高管薪酬与公司经营业绩挂钩[8] 薪酬追回 - 财务造假追超额绩效薪酬和中长期激励收入[12] - 违法违规减少、停付或追回相关收入[12] 施行时间 - 办法自股东会审议通过日起施行[15]

业绩与分红 - 2025年以总股本派发现金红利200,088,066.91元，比例30.43%[4] - 2015 - 2024年合计派发现金红利20.44亿元[4] 股份回购 - 2025年首次回购股份14,648,000股，用资10,001.79万元[4] 业务发展 - 主营业务含半导体、工程技术服务和光伏电站运营[1] - 半导体聚焦四个核心维度发展[2] - 高科技工程和新能源推进高质量发展[3] 公司制度 - 2025年8月不再设监事会，修订多项制度[8] - 制定“提质增效重回报”方案并通过[1] 未来策略 - 加强与“关键少数”交流，完善薪酬考核[9] - 推进法人治理建设，强化风险防控[8]

会议安排 - 公司第十一届董事会第四次会议2025年12月24日发通知，12月30日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》9票同意通过[3] - 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》9票同意通过[4] 议案进程 - 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》已通过薪酬与考核委员会审议，尚需股东会审议[4]

案件核心进展与财务影响 - 公司子公司十一科技与苏州腾晖及其子公司的建设工程施工合同纠纷系列案件已有一批执行完毕 收到中利集团支付的剩余优先债权清偿款80,059,236.06元 截至公告日 与泗阳腾晖光电、泗阳腾晖新能源和沛县腾晖的诉讼已执行完毕 [5][6] - 此前 公司已根据会计准则对相关债权计提减值准备 本次收回部分债权将对已计提的减值准备金额产生影响 增加本期利润 具体金额需审计确认 [1][6] - 涉案总金额为274,177,549.71元 在相关公司进入重整程序后 十一科技被确认享有建设工程价款优先受偿金额合计200,148,090.16元 享有普通债权合计5,258,839.06元 [1][3] 已执行完毕案件的债权清偿详情 - 2024年底 十一科技收到中利集团管理人支付的第一笔优先债权清偿款120,088,854.10元 [3] - 2025年5月15日 十一科技收到抵偿普通债权的“*ST中利”股票513,652股 [4] - 近日 十一科技收到中利集团支付的剩余优先债权清偿款80,059,236.06元 至此优先债权清偿款合计收到200,148,090.16元 [3][6] 其他相关诉讼案件进展 - 十一科技与山东腾晖新能源技术有限公司、苏州腾晖的纠纷案件 一审判决已生效 十一科技已向法院申请强制执行 [6] - 十一科技与山东腾晖光电有限公司、苏州腾晖的纠纷案件 一审判决已生效 十一科技已向法院申请强制执行 [7] - 十一科技与宿迁腾晖新能源技术有限公司、苏州腾晖的纠纷案件 一审判决已生效 但宿迁腾晖已被宣告破产并进入清算程序 十一科技已申报债权 [7]

公司联系信息变更 - 公司变更了对外联系使用的电子邮箱地址 变更前的邮箱为 tjzq@taiji.com 变更后的邮箱为 tjzq@sinopharm.com [1] - 此次变更仅涉及电子邮箱 公司的办公地址 联系电话等其他联系方式均保持不变 [1] - 新的电子邮箱自公告披露之日起正式启用 原邮箱地址同步停用 [1]

债权金额 - 涉案金额为274,177,549.71元[3] - 十一科技对泗阳腾晖光电享有工程款债权181,674,844.71元[3] - 泗阳腾晖新能源需支付工程款42,598,084.12元[3] - 沛县腾晖需支付工程款34,260,688.28元[4] - 经债务代偿后，优先受偿金额合计200,148,090.16元，普通债权合计5,258,839.06元[5] 债权清偿 - 2024年底收到优先债权清偿款120,088,854.10元[5] - 2025年5月15日收到抵偿普通债权的“*ST中利”股票513,652股[6] - 近日收到剩余优先债权清偿款80,059,236.06元[7] 案件进展 - 与山东腾晖新能源、山东腾晖光电案件一审判决生效，已申请强制执行[10] - 宿迁腾晖被宣告破产，进入破产清算程序，已申报债权[11]

担保情况 - 为子公司太极半导体提供担保金额10000万元[2] - 截至2025年11月30日实际担保余额（不含本次）21179.74万元[2] - 截至公告日对外担保总额75000万元，占比8.82%[3][14] - 2025年度预计担保额度6亿元，本次在额度内[5] - 本次担保后新增及续期担保额度分别为8100万、34900万元[5] 子公司情况 - 公司及子公司持有太极半导体100%股份[6] - 2024年度资产100079.76万元等多项业绩数据[7] - 2025年1 - 9月多项业绩数据及净利润 - 2526.71万元[7] 担保协议 - 保证范围为主合同项下不超1亿元本金及费用[9] - 担保方式为连带责任保证[9] 决策情况 - 董事会审议通过担保额度预计议案并提交股东大会[13] - 2024年年度股东大会已审议通过该议案[13] 其他 - 公司及子公司无为控股股东等担保情况[14] - 公司无逾期担保情况[15]

交易概述 - 公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟通过公开挂牌方式，转让其持有的重庆阿依达太极泉水股份有限公司40%的股份 [2] - 本次交易旨在聚焦医药主业，加大“两资两非”企业清理，提升管理效能 [4] - 公司第十届董事会第三十四次会议已审议通过该议案，表决结果为13票同意、0票反对、0票弃权 [5] 交易标的与定价 - 交易标的为重庆阿依达太极泉水股份有限公司40%的股权，该公司注册资本为9000万元 [8] - 截至2025年8月31日，标的公司资产总额12,343万元，负债总额15,239万元，净资产为-2,896万元；2025年1-8月营业收入1,151万元，净利润-1,678万元 [8] - 根据评估报告，截至2025年8月31日，标的公司净资产评估值为27万元，较账面价值增值2,923万元，增值率达100.93% [10] - 首次公开挂牌转让价格以评估值为依据，定为10.8万元 [4] 交易安排与影响 - 交易将通过产权交易所公开挂牌进行，交易对方和最终成交价格尚不确定 [3][4] - 本次交易不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议 [3][4] - 涪陵药厂对标的公司的长期股权投资成本为4,750万元，截至2024年底其账面价值已减记为0，因此本次转让不会对涪陵药厂当期损益产生重大影响 [12]

公司董事会会议 - 重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年12月18日以视频方式召开 [1] - 会议由董事长俞敏先生主持 应到董事13人 实到董事13人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 会议审议议案 - 会议审议并通过了《关于企业负责人2024年度薪酬兑现方案的议案》 [1] - 该议案已事先经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过 [1] - 议案表决情况为同意13票 弃权0票 反对0票 表决结果为通过 [1][2]

控股股东股份质押解除情况 - 公司控股股东太极集团有限公司于2025年12月19日办理解除部分股份质押登记手续 [2] - 本次解除质押的股份共计15,381.24万股，占公司总股本的27.89% [2] - 公告明确本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划 [2] 股东累计质押股份现状 - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为2,834.00万股 [2] - 累计质押股份占其所持公司股份的比例为18.43% [2] - 累计质押股份占公司总股本的比例为5.14% [2] 对上市公司的影响评估 - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [3] - 控股股东资信状况较好，具备较强资金偿还能力，本次质押事项不存在平仓和强制平仓风险 [3] - 上述质押事项不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形 [3]