资产出售公告 - 公司拟出售位于重庆市渝北区新南路6号附6号1幢1-1的闲置房产，交易价格为2,584.98万元 [2][4] - 该房产建筑面积820.63平方米，土地使用权面积1,951平方米，证载用途为成套住宅，权属清晰无争议 [5] - 评估基准日为2025年3月31日，采用市场法评估值为2,584.98万元，较账面净值427.85万元增值2,157.13万元，增值率504.18% [7][8] - 交易通过重庆联合产权交易所挂牌完成，受让方为个人投资者李**和杨**，总成交价2,584.98万元需在协议签署后5个工作日内一次性支付 [10][11] - 本次出售预计产生处置收益约1,800万元，将计入2025年当期损益，有助于优化资产结构并提升运营效率 [14] 股份回购融资 - 公司已通过董事会和股东大会审议，计划以集中竞价方式回购A股股份，资金总额8,000万至12,000万元，回购价不超过28.03元/股，回购股份将用于注销减资 [17] - 招商银行重庆分行出具《贷款承诺函》，提供不超过10,800万元专项贷款，期限3年，额度不超过实际回购金额的90% [17][18] - 贷款资金将专项用于股票回购，具体条款以最终签订的贷款合同为准 [19]

公司董事会换届选举 - 太极实业于2025年8月13日召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 [2] - 公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐董事候选人包括方涛、王毅勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙、王晓宏、方皛、王成 [2] - 其中王晓宏、方皛、王成为独立董事候选人 [2]

公司治理结构变更 - 太极实业第十届监事会第十三次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同步启动公司章程修订工作以配合治理结构调整 [2]

公司治理结构变更 - 太极实业第十届董事会第三十次会议于8月13日晚间审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2] - 此次会议同时通过多项其他议案[2]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月29日召开第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议取消监事会及修订公司章程的议案 [2] - 会议包含多项关于治理结构优化的议案 [2]

公司治理结构优化 - 公司决定取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以优化治理结构和提升规范运作水平 [1] - 公司对《公司章程》进行修订 并相应废止《监事会议事规则》 [1] 议事规则修订 - 公司拟对《股东会议事规则》进行全面修订 以适应最新法律法规要求 [2] - 《董事会议事规则》将进行更新 确保符合上海证券交易所最新监管规定 [2] - 公司修订四大董事会专门委员会实施细则 包括战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 [3] - 《独立董事制度》将进行修订 以符合《上市公司独立董事管理办法》等新规要求 [4] - 《投资者关系管理制度》将进行更新 以提升投资者关系管理工作水平 [4] 董事会换届选举 - 第十届董事会任期即将届满 董事会提名9名董事候选人组成第十一届董事会 其中包括3名独立董事候选人 [4] - 新一届董事会由9名董事组成 其中包含1名职工董事 将由职工大会另行选举产生 [5] - 董事候选人包括方涛、王毅勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙、王晓宏、方皛、王成 [4][5] 董责险投保计划 - 公司计划为2025年至2028年度购买董责险 保障公司及全体董事、高级管理人员权益 [5] - 董责险年保险费总额不超过人民币50万元 年赔偿限额不超过人民币1亿元 [5] - 保险期限为12个月 后续每年可续保或重新投保 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日14:00在无锡公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 多项议案尚需提交股东大会审议 包括取消监事会、修订议事规则、董事会换届选举及购买董责险等 [2][4][5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 由监事会主席杨瑞光主持 [1] - 应到监事4名 实到4名 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 会议全票通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 议案内容为不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 本届监事会任期至股东大会审议通过议案之日 不再选举新一届监事会 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会符合新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排及《上市公司章程指引》要求 [2] - 变更后由董事会审计委员会行使原监事会职权 旨在完善法人治理结构和提升规范运作水平 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开时间为2025年8月29日14点00分 召开地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室 [3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 [1] 审议议案及投票规则 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 议案已经2025年8月13日第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [8][9] 股权登记及参会方式 - A股股权登记日为2025年8月22日 登记在册股东有权出席股东大会 [6] - 现场会议登记需提供身份证及股东账户卡 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [6] - 联系方式为吴丹 电话0510-85419120 电子邮箱tjsy600667@163.com 公司地址江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼 [6]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1%[3] - “股东大会”表述统一改为“股东会”[3] - 增加设置职工董事相关规定[3] - 调整股东会及董事会部分职权[3] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节[3] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损[3] - 明确公司现金股利政策目标为稳定增长股利[3] 股份相关 - 1993年经批准发行普通股总数为193400400股，成立时向发起人发行113400400股，占比58.64%[6] - 公司股份总数为2106190178股，均为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 人员任职及管理 - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司党委成员一般为5至9人，最多不超11人，党委书记1人，副书记1至2人[17] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有1名职工代表担任董事[20] 会议及决策 - 2025年8月13日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[21] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[27] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[27] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[27] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[26] - 公司同步修订章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[32] - 修订后的《公司章程》及附件自股东大会审议通过生效[34]

董责险计划 - 2025 - 2028年度拟为公司及董高人员投保董责险[2] - 保险期限12个月，每年可续保或重投[2] - 保险费不超50万元/年，赔偿限额不超1亿元/年[2] 审议流程 - 2025年8月13日董事会会议审议董责险议案[3] - 需提交股东大会审议批准方可执行[3] - 薪酬与考核委员会第四次会议审议该议案[4] 独立董事意见 - 认为购买董责险利于完善风险管理体系[5] - 同意将议案提交股东大会审议[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[6]