公司治理变动 - 太极实业于2025年8月29日晚间召开职工大会 [1] - 选举杨满新担任公司第十一届董事会职工董事 [1]

公司人事变动 - 太极实业聘任邓成文为公司董事会秘书 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年8月29日在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室召开 [1] - 会议由董事长孙鸿伟主持 会议召集召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的32.9139% [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中第一项议案同意票比例96.6016% 反对票比例3.2776% 弃权票比例0.1208% [1] - 第二项议案同意票比例96.9730% 反对票比例2.9620% 弃权票比例0.0650% [1] - 第三项议案同意票比例96.6211% 反对票比例3.2432% 弃权票比例0.1357% [1] - 第四项议案同意票比例96.9586% 反对票比例2.9648% 弃权票比例0.0766% [1] - 第五项议案同意票比例99.2764% 反对票比例0.6409% 弃权票比例0.0827% [2] 重大事项表决情况 - 涉及取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [2] - 涉及修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [2] - 涉及修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [2] - 涉及为公司及全体董监高购买责任保险的议案获得通过 [2] 法律意见 - 经华诗影律师和薛若冰律师见证 认为会议召集召开程序符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规 [2] - 律师确认出席会议人员资格和召集人资格合法有效 会议表决程序和表决结果合法有效 [2] - 本次临时股东大会形成的决议被认定为合法有效 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月29日召开职工大会选举杨满新为第十一届董事会职工董事 任期自选举通过日起至第十一届董事会任期届满止 [1] - 职工董事将与2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成第十一届董事会 [1] - 选举后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 杨满新出生于1981年9月 拥有本科学历和副研究员职称 中国国籍 [2] - 历任一汽解放无锡柴油机厂宣传干事/品牌主管 无锡锡东科技产业园办公室副主任 江苏中设工程咨询行政部副经理 无锡富士时装总经理助理 无锡宝通带业总裁办公室主任（总裁助理级） [2] - 现任公司党委委员/组织人事部部长/职工董事 未持有公司股份 与公司董事/高管/实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月29日召开临时股东大会选举产生5名非独立董事及3名独立董事 与职工大会选举的1名职工董事共同组成第十一届董事会 任期三年 [1] - 非独立董事为方涛 王毅勃 张光明 李佳颐 胡嘉玙 独立董事为王晓宏 方皛 王成 职工董事为杨满新 [1] - 董事会选举方涛为第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略与投资委员会由方涛 王毅勃 张光明 王晓宏 王成组成 方涛任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由方皛 胡嘉玙 王晓宏组成 方皛任主任委员 [2] - 审计委员会由王晓宏 李佳颐 方皛组成 王晓宏任主任委员 [2] - 提名委员会由王成 张光明 方皛组成 王成任主任委员 [2] - 各专门委员会任期均自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任王毅勃为公司总经理 张光明和金梦洁为副总经理 张光明兼任财务负责人 邓成文为董事会秘书 [3] - 高级管理人员任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [3] - 相关人员简历详见2025年8月30日披露的第十一届董事会第一次会议决议公告 [3]

公司治理变动 - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过高级管理人员聘任事项 [1] - 聘任王毅勃为公司总经理 张光明为公司副总经理兼财务负责人 金梦洁为公司副总经理 邓成文为公司董事会秘书 [1] - 所有被提名人任职资格和聘任程序符合公司法 公司章程及上海证券交易所股票上市规则规定 [1] 独立董事意见 - 三位独立董事王晓宏 方皛 王成共同发表独立意见 [1][2] - 独立董事认为被提名人具备高级管理人员所需的专业知识和能力 [1] - 独立意见基于对提名人教育背景和工作经历的审查 [1]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第一次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事方涛主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举方涛为公司第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 选举第十一届董事会各专门委员会成员 包括战略与投资委员会5人 薪酬与考核委员会3人 审计委员会3人 提名委员会3人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 聘任王毅勃为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任张光明 金梦洁为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任张光明为公司财务负责人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会 审计委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任邓成文为公司董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任吴丹为公司证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3] 高管人员背景 - 董事长方涛1982年1月出生 硕士研究生学历 经济师 现任公司党委书记 董事长 在控股股东无锡产业发展集团有限公司任党委副书记 工会主席 未持有公司股份 [5] - 总经理王毅勃1968年6月出生 本科学历 正高级工程师 持有公司股份201,410股 现任公司董事 总经理 [6] - 副总经理张光明1971年9月出生 本科学历 现任公司董事 副总经理 财务负责人 未持有公司股份 [7] - 副总经理金梦洁1990年10月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格证书 现任公司副总经理 未持有公司股份 [8] - 董事会秘书邓成文1990年8月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格 证券从业资格和会计从业资格证书 现任公司董事会秘书 证券法务部部长助理 未持有公司股份 [8][9] - 证券事务代表吴丹1991年1月出生 硕士研究生学历 现任公司证券事务代表 [9]

关于选举产生第十一届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开职工大会，经与会人员表决，通过如下决议： 选举杨满新先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期自公司职工大会选 举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。杨满新先生将与公司 2025 年 第三次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会。杨满新 先生简历详见附件。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-055 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 附件：第十一届董事会职工董事简历 杨满新：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，副研究员。曾任一 汽解放公司无锡柴油机厂党建室宣传干事、文化专员、品牌主管；无锡锡东科技 产业园股份有限公司管理岗、办公室副主任；江苏中设工程咨询集团有限公司管 理岗、行政部副经理（主持工作）；无锡富士时装有限公司总经理 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-057 无锡市太极实业股份有限公司 2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举方涛先生为公司第十一届董 事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 （三）董事会各专门委员会成员选举情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，前述人员与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司 第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举方涛、王毅 勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙为公 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,230,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9139 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-054 无锡市太极实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...