| | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.90元（含税）。 拟定2024年度不进行资本公积金转增股本。 扣除已根据 2023 年度股东大会决议分配的 2023 年度现金红利 738,569,848.51 元， 实际可供股东分配利润为 4,689,840,640.86 元。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份 不享有利润分配的权利。现公司拟向 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记 日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），公司通过集 中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金 红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。根据《上海证 ...

信息披露 - 公司拟于2025年3月25日披露2024年年度报告[3] 业绩说明会 - 拟于2025年3月27日15:15 - 16:30召开2024年度业绩说明会[3][4][5][6] - 以网络在线方式召开，直播地址为全景网（ir.p5w.net）[4][5][6] - 参加人员包括董事长黄震、总裁（轮值）张剑等[5] - 投资者可登陆全景网参与并将问题发至邮箱ir@yuyuantm.com.cn[4][6] 其他 - 公司证券代码为600655，证券简称为豫园股份[1] - 公司债券代码有185456（22豫园01）和242529（25豫园01）[1] - 业绩说明会结束后通过上证E互动发布主要内容[7]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | | 是否为限售 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 | | 股（如是， | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | | 控股股 | 本次质押股数 | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | | | 注明限售类 | 充质押 | 日 | 日 | | | | | | | 东 | | | | | | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 7,999,731 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.20542% | | 累计已回购金额 | 万元 4,594.479402 | | 实际回购价格区间 | 5.61 元/股~6.02 元/股 | 一、 回 ...

关于上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 意 见 书 账 在 致: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派潘轶、程安卿律师(以下简 称"本律师") 就公司于 2025年3月10日召开的 2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 严格履行法 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为671人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数2,664,046,641股，占比68.9028%[5] - 公司12位董事、3位监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[8] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等6项议案获通过[9][10][11][12][14] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》A股同意票数2,613,045,558，比例98.0856%[9] - 《第五期员工持股计划（草案）》赞成票数246,349,617，占比96.8637%[14] 其他信息 - 独立董事未征集到限制性股票激励计划相关股东委托投票权[14] - 见证律师事务所为上海光大律师事务所，律师为潘轶和程安卿[16] - 公告发布时间为2025年3月11日[19]

股权质押情况 - 复地投资持有公司股份1,023,403,904股，占总股本26.28%，累计质押741,109,286股[5] - 复星高科技及其一致行动人合计持有公司股份2,409,720,644股，占总股本61.88%，累计质押1,140,830,286股，占其所持股份47.34%[5] - 上海复地投资管理有限公司本次质押153,000,000股，占其所持股份14.95%，占公司总股本3.93%[6] 各股东持股及质押详情 - 南京复久紫郡投资管理有限公司持股49,004,276股，占比1.26%，累计质押6,500,000股[7] - 上海复晶投资管理有限公司持股26,218,663股，占比0.67%，累计质押23,205,436股[7] - 上海复星产业投资有限公司持股53,189,929股，占比1.37%，累计质押53,189,929股[8] 未来到期质押情况 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份数量为694,553,397股，占共同持有公司股数28.82%，占总股本17.83%，对应融资余额23.6亿元[10] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份数量为924,260,286股，占共同持有公司股数38.36%，占总股本23.73%，对应融资余额31.7005亿元[10] 其他情况说明 - 复星高科技及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情况[10] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响，不会导致控制权变更[10] - 复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务[10] - 公司将密切关注质押事项进展并及时履行信息披露义务[10]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/1[4] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[4] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[4] - 本次回购股份价格不超8.50元/股[5] 回购进展 - 累计已回购股数6,999,776股，占比0.179743%[4] - 累计已回购金额4,022.079242万元[4] - 实际回购价格区间5.61 - 6.02元/股[4] - 2025年2月回购3,499,872股，占比0.089871%[6] - 2025年2月支付20,064,262.15元[6] - 截至2025年2月底支付40,220,792.42元[6]

激励计划进展 - 2025年2月18日董事会通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》议案[3] - 激励对象名单公示不少于10天且无异议[3][4] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关情况[4] - 激励对象主体资格合法有效[6]

新策略 - 公司2025年2月18日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案，2月19日首次披露[3] 其他情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及被激励对象，自查期为2024年8月19日至2025年2月19日[3] - 张之宸配偶2024年9月30日至12月12日买入400股[6] - 茅向华2024年9月30日买入100股[7] - 有人员误操作买入100股[5]