公司治理制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度[1] - 修订后的章程规定股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[2] 股份与股东权益 - 重大收购中，收购方等合并持有公司5%以上股份须向国务院国防科技工业主管部门备案[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[4] 股东权利与义务 - 要求查阅会计账簿等的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[5] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[7] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产或资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议批准[9] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东大会审议[9] - 董事人数不足等情况需在两个月内召开临时股东大会[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[30] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[31][32] - 分红方案需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[33] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[34] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[35] - 取消监事会并修订公司章程需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[39]

制度审议与生效 - 制度经2025年7月16日公司第九届董事会第五次会议审议通过[1] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[13] 人员变动规定 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[5] - 董事辞职公司60日内完成补选，董秘离职原则上3个月内完成聘任[5] - 股东会、董事会解除职务需出席者所持表决权过半数通过[6] 股份转让限制 - 董高辞任生效或任期届满后1年内忠实义务有效[8] - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[10]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议召开[1] - 会议通知和材料于2025年7月11日邮件发出[1] - 应到监事3人，实到3人，由饶琛敏主持[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[1] - 《监事会议事规则》将在《公司章程》修订生效时废止[1] 表决与公告 - 议案需提请股东大会审议且为特别决议议案[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[1] - 公告于2025年7月17日发布[4]

会议决策 - 2025年7月16日召开第九届董事会第五次会议，应到董事6人，实到6人[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[1][2][3][5][6][7][8][10][11] - 同意于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[19] 抵押贷款 - 公司拟以部分资产抵押向中国进出口银行江西省分行申请不超48400万元续贷，期限2年[13] - 抵押贷款表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，尚未签署正式协议，董事会授权办理[18] 物业数据 - 江西泰豪物业管理有限公司物业面积为9552.61㎡[14] - 泰豪科技股份有限公司军工大厦房屋面积为14535.13㎡[14] - 江西泰豪信息系统集成服务有限公司物业面积为7008㎡[14] - 泰豪科技股份有限公司小兰工业园厂房面积为14052.57㎡[14] - 泰豪科技股份有限公司土地面积为134356㎡[14] - 泰豪科技及其子公司多处房产总面积合计83422.87㎡[17] - 泰豪科技南昌小蓝经济开发区5研发楼面积2183.34㎡[16] - 衡阳泰豪通信车辆有限公司蒸湘区芙蓉路1厂房面积24280.08㎡[17] - 江西清华泰豪三波电机有限公司高新区高新大道军工电机厂房面积11007.21㎡[16] - 北京泰豪电力科技有限公司海淀区王庄路同方大楼面积1814.88㎡[17] - 泰豪科技股份有限公司2员工食堂面积为7266.69㎡，对应金额为27124.59[14] - 泰豪科技股份有限公司8、9、10员工宿舍面积均为6762.84㎡[15] - 泰豪科技股份有限公司18办公楼面积为4316.79㎡[15] - 泰豪科技股份有限公司9研发楼面积为2938.12㎡[15] - 泰豪科技股份有限公司10研发楼面积为2734.34㎡[15]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润9500万元至12000万元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司本期归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润预计为4500万元至6000万元[2][3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 上年同期利润总额为 - 1296.61万元，归属上市公司股东净利润为 - 5932.52万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为723.59万元[4] - 上年同期每股收益为 - 0.0696元[4] 各条业务线表现 - 报告期中国智算数据中心建设需求旺盛，应急特种车辆采购需求增长[5] - 公司智能应急装备业务受益行业高景气度，应急产品销售收入增加[6] 管理层讨论和指引 - 公司加大成本管控力度，降本增效效果显现[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 受持有江西国科军工集团股份价格变动及权益分派影响，本期公允价值变动收益和投资收益增长[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润9500万元至1.2亿元 [1] - 与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元至6000万元 [1]

财务表现 - 2024年营业收入43.56亿元，同比增长1.71% [1] - 归母净利润-9.91亿元，同比下降1862.01% [1] - 扣非归母净利润-8.78亿元，同比下降13.28% [1] - 经营活动现金流净额3.15亿元，上年同期为-1.93亿元 [1] - 毛利率17.20%，同比下降0.64个百分点 [2] - 净利率-21.60%，同比下降24.70个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用9.98亿元，同比减少1.50亿元 [2] - 期间费用率22.90%，同比下降3.90个百分点 [2] - 销售费用同比下降33.59% [2] - 管理费用同比下降6.71% [2] - 研发费用同比下降0.96% [2] - 财务费用同比下降20.06% [2] 资产负债 - 2024年末总资产121.66亿元，同比下降10.52% [1] - 归属于上市公司股东的净资产30.91亿元，同比下降11.21% [1] 人力资源 - 2024年在职员工1538人，同比减少155人（减幅9.16%） [3] - 母公司员工76人，主要子公司员工1617人 [3] 管理层 - 董事、监事和高级管理人员2024年报酬合计410.21万元 [4] - 董事长兼总裁李自强2024年薪酬52.5万元，同比降薪12.76% [4] - 李自强1971年出生，硕士研究生学历，1994年加入公司 [5] 公司背景 - 主营业务涉及军工装备、智能电力产品的研发、生产、销售与服务 [5] - 注册地址江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 [5] - 成立日期1996年3月20日，上市日期2002年7月3日 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权[1] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，不会变更实控人[2] 时间节点 - 2025年3月24日开市起停牌，4月8日开市起复牌[2][3] - 2025年4月3日审议通过交易议案，5、6月披露进展公告[3] 交易进度 - 审计、评估未完成，暂不召开股东大会，需多项审批，有不确定性[4][5]

国产航母概念板块表现 - 截至6月25日收盘，国产航母概念上涨3.92%，位居概念板块涨幅第4 [1] - 板块内34股上涨，其中国瑞科技20%涨停，光电股份、航发科技、泰豪科技等涨停，华强科技、亚星锚链、中航西飞等涨幅居前，分别上涨13.48%、6.08%、5.24% [1] - 跌幅居前的有昊华科技、*ST宝实、金信诺等，分别下跌1.02%、0.62%、0.09% [1] 资金流向 - 今日国产航母概念板块获主力资金净流入17.45亿元，其中26股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超亿元 [2] - 净流入资金居首的是泰豪科技，主力资金净流入3.07亿元，其次为中国船舶、中航西飞、航发科技等，分别净流入2.26亿元、2.22亿元、2.13亿元 [2] - 资金流入比率方面，泰豪科技、北方导航、航发科技等流入比率居前，主力资金净流入率分别为33.60%、27.00%、22.61% [3] 个股资金数据 - 泰豪科技今日涨跌幅10.00%，换手率11.52%，主力资金净流入3.07亿元，净流入比率33.60% [3] - 中国船舶今日涨跌幅1.78%，换手率1.09%，主力资金净流入2.26亿元，净流入比率14.87% [3] - 中航西飞今日涨跌幅5.24%，换手率2.79%，主力资金净流入2.22亿元，净流入比率11.07% [3] - 航发科技今日涨跌幅10.00%，换手率10.69%，主力资金净流入2.13亿元，净流入比率22.61% [3] - 北方导航今日涨跌幅9.99%，换手率3.36%，主力资金净流入1.76亿元，净流入比率27.00% [3] 其他相关概念板块表现 - 兵装重组概念涨幅8.60%，位居榜首，互联网保险、期货概念分别上涨4.17%、4.12% [2] - 可燃冰、草甘膦、俄乌冲突概念等跌幅居前，分别下跌1.25%、0.78%、0.69% [2]

军民融合概念板块表现 - 截至6月25日收盘，军民融合概念上涨2.90%，位居概念板块涨幅第9位，板块内200股上涨，其中万里马、国瑞科技、北方长龙等20%涨停，中兵红箭、中天火箭、泰豪科技等涨停，星辰科技、国科军工、华强科技涨幅居前，分别上涨25.62%、14.06%、13.48% [1] - 跌幅居前的有中京电子、*ST万方、襄阳轴承等，分别下跌5.77%、5.04%、2.82% [1] - 今日军民融合概念板块获主力资金净流入38.22亿元，其中125股获主力资金净流入，12股主力资金净流入超亿元 [2] 主力资金流向 - 净流入资金居首的是中兵红箭，今日主力资金净流入7.40亿元，净流入资金居前的还有建设工业、长城军工、泰豪科技等，主力资金分别净流入3.97亿元、3.40亿元、3.07亿元 [2] - 资金流入比率方面，泰豪科技、中光学、中兵红箭等流入比率居前，主力资金净流入率分别为33.60%、31.29%、29.32% [3] - 军民融合概念资金流入榜显示，中兵红箭今日涨跌幅10.02%，换手率9.75%，主力资金流量74019.22万元；建设工业涨跌幅9.99%，换手率15.38%，主力资金流量39679.93万元；长城军工涨跌幅10.00%，换手率17.27%，主力资金流量34038.81万元 [3][4] 相关概念板块表现 - 今日涨跌幅居前的概念板块中，兵装重组概念上涨8.60%，互联网保险上涨4.17%，期货概念上涨4.12%，国产航母上涨3.92%，互联网金融上涨3.70% [2] - 跌幅居前的概念板块包括可燃冰下跌1.25%，草甘膦下跌0.78%，俄乌冲突概念下跌0.69%，页岩气下跌0.62%，CRO概念下跌0.53% [2] 个股资金流向详情 - 北方导航主力资金净流入17608.42万元，净流入率27.00%；万里马主力资金净流入15304.96万元，净流入率14.97%；中光学主力资金净流入13850.81万元，净流入率31.29% [4] - 航天电子主力资金净流入11684.52万元，净流入率10.48%；北方长龙主力资金净流入11315.02万元，净流入率10.23%；中天火箭主力资金净流入9864.37万元，净流入率18.25% [4] - 国科军民主力资金净流入5177.18万元，净流入率5.07%；华强科技主力资金净流入3498.80万元，净流入率8.16% [5][6]