公司业务布局 - 公司当前在数据中心及算力中心业务聚焦于智能应急电源系统配套 [2] - 公司暂无算力液冷技术相关应用 [2] 技术应用现状 - 公司明确表示未涉足算力液冷技术领域 [2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月13日收盘，泰豪科技股价报收于10.18元，上涨2.52%，换手率8.82%，成交量74.42万手，成交金额7.52亿元 [1] - 主力资金净流入2885.58万元，占成交额3.84%，其中超大单净流入4465.66万元（占比5.94%），大单净流出1580.08万元（占比2.1%） [1] - 中单净流出1290.74万元（占比1.72%），小单净流出1594.84万元（占比2.12%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入9.56亿元，同比增长8.29%，归属净利润3473.76万元，同比增长751.84% [1] - 扣非净利润4735.48万元，同比增长15.03%，流动比率1.243，速动比率0.888，资产负债率61.82% [1] 公司基本信息 - 泰豪科技成立于1996年，位于南昌市，主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本85286.975万人民币，实缴资本85286.97万人民币，法定代表人李自强 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资25家企业，参与招投标项目1741次 [2] - 拥有商标信息12条，专利信息977条，行政许可28个 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权[1] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，不会导致实际控制人变更[2] - 本次交易尚需履行多项审批程序，能否通过及获批时间存在不确定性[5] 时间进程 - 公司股票2025年3月24日开市起停牌，4月8日开市起复牌[2][3] - 2025年4月3日公司召开会议审议通过交易议案并披露预案[3] - 2025年5月7日、6月7日、7月5日披露交易进展公告[3] 当前状态 - 截至公告披露日，审计、评估工作未完成，暂不召开审议本次交易事项的股东会[4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月1日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 6名董事中4人出席 2人因公务缺席 3名监事中2人出席 1人因公务缺席 [3] - 董事会秘书黎昌浩出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [5] 律师见证情况 - 北京市天元律师事务所王振强、马瑶律师见证 [6] - 律师认为会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [6] 职工代表董事选举 - 2025年8月1日职工代表大会选举黎昌浩为第九届董事会职工代表董事 [8] - 黎昌浩现任公司董事会秘书兼战略投资部总监 [10] - 黎昌浩拥有美国布兰戴斯大学国际经济与金融专业硕士学历 [10] - 黎昌浩未持有公司股份 与主要股东及高管无关联关系 [10]

公司人事变动 - 泰豪科技于2025年8月1日召开职工代表大会选举黎昌浩为公司第九届董事会职工代表董事 [2] - 黎昌浩的任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理结构变更 - 泰豪科技2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工董事，设董事长一人，副董事长一人[3] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[7] - 代表持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时，董事长应十日内召集和主持董事会临时会议[7] - 三分之一以上董事联名提议时，董事长应十日内召集和主持董事会临时会议[7] - 二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集和主持董事会临时会议[7] - 召开董事会定期会议需提前十日书面通知全体董事[8] - 召开董事会临时会议需提前三日书面通知全体董事[8] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[10] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[12] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[15]

公司基本信息 - 公司于2002年5月30日首次公开发行4000万股人民币普通股，7月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为852,869,750元，股份总数为852,869,750股，全部为普通股[6][12] - 公司发起人认购股份总数共计93,056,828股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 要求查阅会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[26] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[31] - 董事会收到独立董事、审计委员会、10%以上股份股东召开临时股东会提议后10日内反馈[34] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，任期从就任之日起至本届董事会任期届满[55] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[56] - 董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长一人，副董事长一人[63] 交易决策标准 - 交易计算标准达到或超过10%但均未达50%，提交董事会讨论决定；任一项达或超50%，或一年内购买或出售资产金额超公司最近一期经审计资产总额30%，由董事会讨论通过后提交股东会审议[66] 独立董事规定 - 公司设独立董事三人，其中至少有一名会计专业人士[73] - 独立董事需具有五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[73] - 独立董事连任时间不得超过六年，已满六年的36个月内不得被提名为候选人[77] 分红与利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[95] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[95] 审计与信息披露 - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事过半数[83] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[103][105] - 公司指定《中国证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[108] 公司变更与清算 - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[111] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[112] - 持有公司表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告说明[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 会议主持 - 股东会由董事长等主持，不同情况有不同主持规则[20] 投票权征集与表决 - 公司相关方等可公开征集股东投票权[22] - 选举董事表决可实行累积投票制[23] 报告与记录 - 年度股东会上董事会、独立董事作报告[24] - 会议主持人宣布出席人数及表决权股份总数[24] - 会议记录保存不少于10年[26] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[28] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[28]

人事变动 - 公司于2025年8月1日选黎昌浩为第九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 黎昌浩1993年生，有美国布兰戴斯大学相关专业硕士学位[2] - 曾任泰豪科技投资经理，现任董秘兼战略投资部总监[2] 合规情况 - 黎昌浩未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[3] - 黎昌浩任职资格符合规定[2][3]