股东大会召开情况 - 会议于2025年8月1日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 6名董事中4人出席 2人因公务缺席 3名监事中2人出席 1人因公务缺席 [3] - 董事会秘书黎昌浩出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [5] 律师见证情况 - 北京市天元律师事务所王振强、马瑶律师见证 [6] - 律师认为会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [6] 职工代表董事选举 - 2025年8月1日职工代表大会选举黎昌浩为第九届董事会职工代表董事 [8] - 黎昌浩现任公司董事会秘书兼战略投资部总监 [10] - 黎昌浩拥有美国布兰戴斯大学国际经济与金融专业硕士学历 [10] - 黎昌浩未持有公司股份 与主要股东及高管无关联关系 [10]

公司人事变动 - 泰豪科技于2025年8月1日召开职工代表大会选举黎昌浩为公司第九届董事会职工代表董事 [2] - 黎昌浩的任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理结构变更 - 泰豪科技2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工董事，设董事长一人，副董事长一人[3] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[7] - 代表持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时，董事长应十日内召集和主持董事会临时会议[7] - 三分之一以上董事联名提议时，董事长应十日内召集和主持董事会临时会议[7] - 二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集和主持董事会临时会议[7] - 召开董事会定期会议需提前十日书面通知全体董事[8] - 召开董事会临时会议需提前三日书面通知全体董事[8] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[10] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[12] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[15]

公司基本信息 - 公司于2002年5月30日首次公开发行4000万股人民币普通股，7月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为852,869,750元，股份总数为852,869,750股，全部为普通股[6][12] - 公司发起人认购股份总数共计93,056,828股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 要求查阅会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[26] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[31] - 董事会收到独立董事、审计委员会、10%以上股份股东召开临时股东会提议后10日内反馈[34] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，任期从就任之日起至本届董事会任期届满[55] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[56] - 董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长一人，副董事长一人[63] 交易决策标准 - 交易计算标准达到或超过10%但均未达50%，提交董事会讨论决定；任一项达或超50%，或一年内购买或出售资产金额超公司最近一期经审计资产总额30%，由董事会讨论通过后提交股东会审议[66] 独立董事规定 - 公司设独立董事三人，其中至少有一名会计专业人士[73] - 独立董事需具有五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[73] - 独立董事连任时间不得超过六年，已满六年的36个月内不得被提名为候选人[77] 分红与利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[95] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[95] 审计与信息披露 - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事过半数[83] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[103][105] - 公司指定《中国证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[108] 公司变更与清算 - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[111] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[112] - 持有公司表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告说明[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 会议主持 - 股东会由董事长等主持，不同情况有不同主持规则[20] 投票权征集与表决 - 公司相关方等可公开征集股东投票权[22] - 选举董事表决可实行累积投票制[23] 报告与记录 - 年度股东会上董事会、独立董事作报告[24] - 会议主持人宣布出席人数及表决权股份总数[24] - 会议记录保存不少于10年[26] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[28] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[28]

人事变动 - 公司于2025年8月1日选黎昌浩为第九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 黎昌浩1993年生，有美国布兰戴斯大学相关专业硕士学位[2] - 曾任泰豪科技投资经理，现任董秘兼战略投资部总监[2] 合规情况 - 黎昌浩未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[3] - 黎昌浩任职资格符合规定[2][3]

股东大会概况 - 泰豪科技2025年第一次临时股东大会8月1日召开，召集人为董事会[5][9] - 出席股东及代理人1186人，持股304,559,570股，占比35.7099%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意302,876,504股，占比99.4473%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意301,390,430股，占比98.9594%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意301,405,731股，占比98.9645%[17] 会议安排 - 董事会7月16日决议召集，7月17日发出通知[4] - 现场会议8月1日下午14:00在泰豪军工大厦召开，由董事长主持[5] - 网络投票通过上交所系统进行，有相应投票时间[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月1日在江西南昌召开[2] - 出席股东和代理人1186人，所持表决权股份占35.7099%[2] - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所，程序及结果合法有效[6] 议案情况 - 取消监事会并修订《公司章程》等三项议案A股同意票占比超98%[4] - 议案1为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 人员出席 - 公司在任董事6人出席4人，监事3人出席2人，董秘出席[2][3]

军工行业拐点预期 - 2025年有望成为军工行业拐点之年，既是"十四五"收官也是"十五五"布局之年 [3] - 军工电子作为产业链上游率先修复，半年报显示订单需求和盈利能力改善 [3] - 火炬电子所属电子元器件领域景气度逐步改善，市场需求增长 [3] - 鸿远电子核心产品高可靠瓷介电容器市场需求呈现强劲复苏 [3] - *ST铖昌受益于下游需求回暖及相控阵技术渗透率提升 [3] 军工电子企业业绩表现 - 2025H1预计扣非净利润正增长的军工电子股包括火炬电子、鸿远电子等6家 [5] - 火炬电子2025H1扣非净利润下限2.4亿元，同比增长51.3% [7] - 鸿远电子2025H1扣非净利润下限1.6亿元，同比增长40.1% [7] - 高德红外2025H1扣非净利润下限1.3亿元，同比增长135倍 [7][33] - *ST铖昌2025H1扣非净利润下限0.5亿元，同比增长233.5% [7] 防务MLCC市场格局 - 火炬电子和鸿远电子是国内防务MLCC领域唯二上市公司 [8] - 防务MLCC市场具有资质壁垒和高可靠性要求，参与者少且格局稳定 [9] - 宏明电子2024年陶瓷电容器销售收入11.7亿元，行业排名第一 [11] - 火炬电子2024年自产业务陶瓷电容器销售收入8亿元 [11] - 鸿远电子2024年自产业务陶瓷电容器销售收入5.94亿元 [11] 公司动态与风险 - 鸿远电子实控人郑红和郑小丹减持230万股，套现4449万元 [13] - 火炬电子实控人蔡明通父子2019-2020年减持套现5.8亿元 [16] - 高德红外海外签订6.9亿元大单，占2024年营收25.6% [34] - 高德红外现金循环天数高达500-600天，造血能力不足 [36] - 高德红外实控人黄立持股超6成，近10年未减持 [39] 红外成像行业发展 - 高德红外是国内红外成像行业三大主要玩家之一 [21] - 国内企业实现红外热成像核心器件自主可控和国产化 [24] - 高德红外2024年研发费用率升至27.8% [28] - 公司折摊占营收比升至9.4% [31] - 高德红外上市15年累计股权募资50.7亿元，分红22.8亿元 [41]