证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-077号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 ...

第九届监事会第 10 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 10 次会 议通知和会议材料于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，审议通过了如下事项： 一、关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-073 号 天士力医药集团股份有限公司 1、关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经 营性关联交易的议案： 关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决。鉴于非关联监事不 足半数，本子议案直接提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 2、关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计 发生的日常经营性关联交易的议案： 表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-072 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 16 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 16 次会 议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方 式召开，会议应到董事 15 人，实到 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消 监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074 号）。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订及制定部分公司治理制度的议案 为进一步提升公司规 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以通讯方式召开第九届第16次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中，中药占比最高，为70.89% [1] - 化学制剂药收入占比为15.38% [1] - 医药商业收入占比为10.53% [1] - 生物药收入占比为2.25% [1] - 化学原料药收入占比为0.61% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为227亿元 [1] 行业相关新闻 - 每经头条报道了处方药滥用问题，提及国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例 [1] - 报道指出网络平台存在“无病历可购药”的漏洞 [1] - 关于该药品是否列入管制，尚需科学考量 [1]

天士力公告，公司董事会于2025年12月9日收到副总经理席凯的辞职报告。席凯因工作调整原因提请辞 去副总经理职务，辞任后将继续担任职工董事、党委副书记。席凯的辞职自报告送达董事会时生效，不 会影响公司正常生产经营。席凯未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺。 ...

公司战略与管理重塑 - 公司正全面推进与华润三九的首年融合工作 从价值重塑 业务重塑 组织重塑和精神重塑四个维度系统化升级管理体系 以实现强强联合的战略协同 [1] - 公司积极落实华润管理理念 加强财务 人力资源 EHSQ及大监督体系的融合 并开展“焕新增效”等组织优化活动 以优化运营管控模式并提升管理效率 [1] - 公司管理层与华润三九管理层进行了多次战略融合研讨 启动了“十五五”战略规划的制订工作 旨在为公司未来发展指明方向并推动高质量发展 [1] 营销与渠道协同 - 在百日融合期内 公司与华润三九协同赋能 整合线上线下渠道资源以创新医药零售新模式 [1] - 通过整合资源与优势互补 公司与华润三九达成了米诺磷酸等目标产品的市场合作 旨在进一步提升市场份额 [1] - 公司加强与华润医商的“新产品”合作 建立新品目标终端开发协同机制 并借助其“深度营销”项目建立“第三终端”合作机制 以解决部分市场的终端配送问题并实现产品深度覆盖 [1] 业务拓展与合作深化 - 在渠道拓展方面 公司与华润三九健康消费品业务充分协同 借助其药品零售连锁平台深化与头部连锁药店的战略合作 并选取代表性产品入驻三九旗舰店 [1] - 公司与华润三九在产品打造 数据共享等方面开展了深入合作 [1] - 公司加大与华润旗下商品以及华润医药商业和医药物流的协同 借助华润三九的品牌优势提升连锁药店的行业竞争力 [2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月4日（星期四）15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 [2][5] - 投资者可在2025年11月27日至12月3日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行预提问 [2][7] 公司参会人员 - 公司参会人员包括董事兼总经理蔡金勇先生、董事会秘书于杰先生、财务总监魏洁女士及独立董事韩秀桃先生 [4] 投资者参与及后续信息 - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 会议结束后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为王麒，联系电话为022-26736999、022-26735302，邮箱为stock@tasly.com [7] 说明会目的与内容 - 说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果及财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3]

业绩说明会安排 - 2025年12月4日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年11月27日至12月3日16:00前可预征集提问[2] 参会人员与联系信息 - 董事兼总经理蔡金勇等参加[4][5] - 联系人王麒，电话022 - 26736999等，邮箱stock@tasly.com[7] 报告与交流 - 2025年10月25日发布2025年第三季度报告[2] - 与投资者就三季度经营及财务指标互动交流[3]

产品临床优势 - 创新生物药普佑克在溶栓治疗效果与对照组一致的前提下，脑出血发生率更低 [2] - 普佑克7天内溶栓相关的大出血和全身系统性出血事件发生率显著低于对照组 [2] - 普佑克核心优势源于独特分子结构与作用机制，能特异性靶向作用于闭塞性血栓，选择性激活纤溶酶原，避免系统性激活，显著降低出血风险 [4] 市场潜力与战略布局 - 普佑克的临床成果丰富了公司在神经/精神领域产品线，并大幅提升其市场销售潜力 [2] - 普佑克的安全性优势及市场布局与国家卒中防治工作方向高度契合，有望成为挽救更多脑梗患者的有力武器 [4] - 公司通过普佑克的研发推广以及支持卒中防治项目，为自身发展开辟新道路，实现商业成功与社会价值的统一 [7] 政策环境与公益项目 - 国家卫健委方案提出要提升缺血性卒中再灌注治疗数量和质量，到2030年使国内所有二级及以上可收治脑血管病的医疗机构全部开展静脉溶栓治疗 [3] - 公司支持中国卒中学会发起“溶·启新生”卒中防治项目，计划未来三年培训基层医生6万人次 [3] - 项目通过学术培训、基层义诊、公益赠药、线上线下研讨及流动医疗车等方式，提升基层预防意识、救治能力及诊疗水平 [5][6] 行业影响与发展模式 - 公司的创新实践以临床需求为导向，以技术创新为驱动，以价值医疗为目标，为中国医药产业提供可持续发展借鉴 [7] - 企业应深耕专科领域，围绕临床需求布局研发管线，通过学术驱动和循证医学研究提升产品价值 [7] - 普佑克的应用为溶栓治疗高可及性时代奠定基础，尤其在基层医疗资源薄弱地区，能极大改善患者预后 [4]

事件概述 - 宁波海曙阿美水果商行因向天士力医药集团股份有限公司及其全资子公司天士力帝益药业有限公司开具28份虚开增值税普通发票被处罚[1][2][7] - 虚开发票价税合计金额为66,800.04元[2][7] - 税务部门对该行为没收违法所得6,206.00元，并处罚款50,000.00元[2][7] 涉事主体信息 - 开票方为宁波海曙阿美水果商行，成立于2019年12月27日，所属行业为果品、蔬菜零售，经营状态为存续，员工人数为2人[5] - 收票方为A股上市药企天士力医药集团股份有限公司及其全资子公司天士力帝益药业有限公司[7] 处罚依据与定性 - 虚开发票行为依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条第二款第一项定性[2][7] - 处罚依据为《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条第二款第一项、第三十五条第一款[2][7] - 税务机关要求涉事水果商行进行相关账务调整[2]