股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月23日14:00在浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月23日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，包括关于选举董事、独立董事的议案，以及关于公司各项管理制度的议案 [2][4] - 议案涉及公司治理、关联交易、衍生品交易等多个方面 [4][9] - 部分议案采用累积投票制进行表决 [12][14] 股东参会方式 - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册的股东有权出席 [7] - 股东可通过现场或网络方式参与投票 [3][6] - 异地股东可通过传真方式登记参会，传真号0576-85016010 [8] 投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 采用累积投票制的议案，股东可根据意愿分配投票权 [14][15] 其他事项 - 会议联系人：金敏、汪慧婷，联系电话0576-85015699 [9] - 会议登记时间为2025年5月19日至22日9:00-11:00和13:30-16:00 [10] - 会议地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部 [10]

业绩表现 - 2024年公司实现营收95.47亿元，同比增长14.91%，净利润11.19亿元，同比增长34.74%，扣非净利润11.29亿元，同比增长27.10% [1][3] - 原料药业务销售收入36.46亿元，同比增长15.39%，营收占比38.19% [1][3] - 国内制剂销售收入44亿元，同比增长26.59% [4] - 海外营收45.13亿元，同比增长7.12%，营收占比47.27%，毛利率47.87%，同比增长2.53个百分点 [4] 业务布局 - 原料药业务覆盖全球上百个国家和地区，合作客户上千家，2024年新增150余家客户 [1][3] - 全球设立40多家分子公司，深耕美国市场二十余年 [4] - 通过国家药监局审评审批的原料药登记号75个，获得美国DMF87个，其他境外市场原料药批文94个 [6] - 制剂业务获得美国ANDA文号105个，国家药监局批准并通过一致性评价产品79个 [6] 研发与创新 - 2022-2024年研发费用累计28.96亿元，其中2024年研发费用9.87亿元，研发费用率10.34% [2][6] - 创新药在研项目20余个，12个进入临床研究阶段，聚焦自身免疫和肿瘤领域大分子生物创新药 [5] - 申请国内外发明专利超70件 [5] 产业链优势 - 拥有从中间体、原料药到制剂的垂直一体化产业链 [5] - 产品覆盖心血管类、精神类、神经类、抗感染类等特色原料药，并向消化类、呼吸类、抗肿瘤类、内分泌类延伸 [5] - 具备仿制药、创新药、生物药、细胞治疗等全品类研产销闭环优势 [5] 市场策略 - 推进全球销售网络建设，优化"产运储销"全链条管理体系 [4] - 国内制剂业务通过优化组织架构和渠道策略，加大电商和院外渠道布局 [4]

股东股份情况 - 股东周明华持股224,418,890股，占总股本14.88%[2] 股份解质押情况 - 2025.4.29解除质押25,500,000股，占其持股11.36%，占总股本1.69%[4] - 解质押后周明华累计质押78,980,000股，占其持股35.19%，占总股本5.24%[2] - 解质押前周明华累计质押104,480,000股[7] 后续计划 - 周明华所持股份后续仍有继续质押计划[5]

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-052 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议与议案 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5][8][11][15][16][17][19][20][21][24] - 《公司2024年度监事会工作报告》等需提交股东大会审议[3][6][9][12] - 《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》表决全票通过[25] 财务相关 - 天健会计师事务所为公司2024年度出具标准无保留意见审计报告[4] - 监事会同意公司用不超1.81亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[20] 制度调整 - 取消监事会架构，职权由董事会审计委员会承接[25] - 监事会专项制度同步废止，修订公司章程相关条款[25]

业绩总结 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润11.19亿元[8] - 年初未分配利润47.25亿元，2023年度已分配支付现金股利2.88亿元[8] - 当年可供上市公司股东分配的净利润为55.55亿元[8] - 2024年度计提资产减值准备15,945.79万元[27] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派送现金红利2.5元（含税）[8] 董事会会议 - 第八届董事会第三次会议于2025年4月28日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 审议多项议案，表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17] 人员提名 - 第八届董事会提名李宏等5人为第九届董事会非独立董事候选人[16] - 第八届董事会提名李刚等3人为第九届董事会独立董事候选人，其中邓川为会计专业人士[18] 审计报告 - 天健会计师事务所为本公司2024年度出具标准无保留意见审计报告[6] 财务相关决策 - 董事会提议向每位独立董事支付津贴12万元/年（含税）[19] - 公司向银行申请综合授信额度不超过15.3亿元，提供担保额度不超过7.852亿元[19] - 公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过等值人民币15亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的16.86%[22] - 公司及子公司使用不超过25亿元自有资金进行现金管理[24] - 公司使用不超过1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[26] 公司变更 - 公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”[29] - 公司拟注销部分回购股份并减少注册资本[31] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用待定[32] 架构调整 - 公司取消监事会架构设置，相关职权由董事会审计委员会承接并履行[34] 议案审议 - 多项议案需提交公司股东大会审议[3][5][7][8][9][10][16][18][36][37][38][39][40][49][62][64][65][67][69][71][73] 股东情况 - 李宏持有公司股份150,000股，占公司总股本的比例为0.0099%[82] - 陈保华持有公司股份368,877,935股，占公司总股本的比例为24.46%[83] - 祝永华持有公司股份1,515,522股，占公司总股本的比例为0.1005%[83] - 单伟光持有公司股份12,362股，占总股本比例为0.0008%[84] - 苏严持有公司股份819,421股，占总股本比例为0.0543%[85] - 李刚、王学恭、邓川未持有公司股份[85][86][87]

浙江华海药业股份有限公司 独立董事专门会议 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于二零二五年四月十七日下午十五点在公司会议室以现 场加通讯方式召开。会议应到会独立董事三人，实际到会独立董事三名，会议由 公司独立董事辛金国先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议 工作细则>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作 制度>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事：李刚、王学恭、辛金国 二零二五年四月二 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,118,981,177.61元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为1,039,068,643.42元[7] 分红与回购 - 2024年度每股派发现金红利0.25元（含税）[3] - 拟派发现金红利372,556,870.25元（含税）[4] - 2024年度以现金为对价实施的股份回购金额为38,415,265.00元（不含交易费用）[5] - 2024年度现金分红和回购金额合计410,972,135.25元，占净利润比例36.73%[5] 预案进展 - 2025年4月17日审计委员会通过《公司2024年度利润分配预案》并提交董事会[10] - 2025年4月28日董事会和监事会通过预案，尚需股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为954,742.54万元，较上年同期增长14.91%[5][24] - 2024年度营业利润为14.7078859909亿元，较上年同期增长30.79%[24] - 2024年度净利润为11.0746311683亿元，较上年同期增长35.51%[24] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计为84.83亿元，同比增长11.30%[18] - 2024年末公司负债合计为112.41亿元，同比增长8.62%[18] - 2024年末公司所有者权益合计为90.20亿元，同比增长9.32%[18] 资产情况 - 2024年末公司货币资金为15.37亿元，同比增长14.58%[18] - 2024年末公司应收账款为29.43亿元，同比增长18.64%[18] - 2024年末公司固定资产为63.53亿元，同比增长13.06%[18] 项目情况 - 华海建诚项目预算21.77亿元，工程累计投入占预算比例55.89%[185] - 华海制药项目预算56.78亿元，工程累计投入占预算比例35.19%[185] - 湖北赛奥项目预算9.84亿元，工程累计投入占预算比例69.59%[185] 预测数据 - 长兴制药股份有限公司预测期5年收入增长率为3.42%，营业利润率为11.75%[193] - 寿科健康美国有限责任公司预测期5年收入增长率为3.70%，营业利润率为9.87%[193]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9429 号 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华海 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华海药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...