公司决议公告 - 公司第八届监事会第二十一次临时会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 募集资金使用安排 - 公司已于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 公司将开立专用账户管理上述资金，并与保荐机构、开户银行签署监管协议，确保资金使用合规 [2] - 相关操作依据《上市公司监管指引第2号》及上交所自律监管指引等规定执行 [2]

第八届监事会第二十一次临时会议决议公告 浙江华海药业股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十一次临时 会议于二零二五年五月二十一日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会 监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王 虎根先生主持。会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 会议决议：公司已于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三次会议、第 八届监事会第三次会议审议通过公司使用不超过 1.81 亿元的闲置募集资金暂时补 充流动资金事项。为规范公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的使用与管 理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 ...

会议情况 - 2025年5月21日召开第八届董事会第三十六次临时会议，应到实到董事均为9人[1] 资金事项 - 2025年4月28日通过使用不超1.81亿元闲置募集资金补充流动资金[2] - 审议通过开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户议案[1] 授权安排 - 董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理相关事宜[2]

市场表现 - 沪指5月20日上涨0 38% [1] - 申万行业中有27个上涨 涨幅居前的为美容护理 2 50% 综合 2 12% [1] - 医药生物行业上涨1 64% [1][2] - 国防军工和煤炭行业跌幅居前 分别下跌0 50%和0 33% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出10 37亿元 [1] - 18个行业主力资金净流入 电子行业净流入26 73亿元 医药生物行业净流入15 55亿元 [1] - 13个行业主力资金净流出 国防军工净流出30 14亿元 基础化工净流出26 24亿元 [1] 医药生物行业个股表现 - 行业477只个股中424只上涨 10只涨停 49只下跌 [2] - 239只个股资金净流入 5只净流入超亿元 华海药业净流入2 26亿元居首 [2] - 7只个股资金净流出超3000万元 永安药业净流出1 63亿元最多 [2][3] 医药生物行业资金流入榜 - 华海药业涨停 主力资金流入2 26亿元 [2] - 药明康德上涨2 64% 资金流入1 65亿元 [2] - 一心堂涨停 资金流入1 63亿元 [2] 医药生物行业资金流出榜 - 永安药业下跌0 71% 资金流出1 63亿元 [3] - 泽璟制药上涨3 88% 资金流出6829 52万元 [3] - 花园生物下跌0 52% 资金流出5971 33万元 [3]

市场表现 - 上证综指收于3380.45点，涨幅0.38%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达7522.06亿元 [1] - 730只A股价格突破五日均线 [1] 个股乖离率排名 - 敷尔佳乖离率8.24%，今日涨幅12.17%，换手率13.20% [1] - 华海药业乖离率7.56%，今日涨幅10.00%，换手率2.34% [1] - 奥飞娱乐乖离率7.46%，今日涨幅10.02%，换手率12.70% [1] - 比依股份乖离率7.27%，今日涨幅10.03%，换手率6.05% [1] - 惠丰钻石乖离率7.07%，今日涨幅9.56%，换手率14.77% [1] - 贝因美乖离率6.94%，今日涨幅10.07%，换手率22.33% [1] - 赛摩智能乖离率6.67%，今日涨幅9.83%，换手率21.53% [1] - 果麦文化乖离率6.33%，今日涨幅9.04%，换手率10.91% [1] - 京城股份乖离率6.01%，今日涨幅7.30%，换手率7.30% [1] - 上海家化乖离率5.42%，今日涨幅7.68%，换手率2.22% [1] - 汤臣倍健乖离率5.14%，今日涨幅7.17%，换手率2.72% [1] - 姚记科技乖离率4.89%，今日涨幅6.54%，换手率4.96% [1] - 科锐国际乖离率4.86%，今日涨幅5.95%，换手率2.02% [1] - 吉峰科技乖离率4.76%，今日涨幅6.38%，换手率5.76% [1] - 康华生物乖离率4.70%，今日涨幅7.13%，换手率3.36% [1] - *ST苏吴乖离率4.68%，今日涨幅4.94%，换手率6.59% [1] - 德源药业乖离率4.44%，今日涨幅6.48%，换手率3.95% [1] - 国轩高科乖离率4.31%，今日涨幅6.14%，换手率4.64% [1] - 润建股份乖离率4.20%，今日涨幅10.01%，换手率7.70% [2] - 创益通乖离率4.19%，今日涨幅7.49%，换手率10.54% [2]

创新药概念股表现 - 创新药概念板块出现震荡走高行情 [1] - 一品红和三生国健及亚泰集团和华海药业四家公司股价涨停 [1] - 泰格医药和舒泰神及科伦药业等公司股价涨幅居前 [1] 资金流向关注度 - 暗盘资金流向引发市场关注 被解读为破解主力操盘密码的重要信号 [1]

投资者接待日活动安排 - 活动将于2025年5月23日上午9:30-12:30在浙江省临海市汛桥镇公司总部现场举行，旨在加强投资者沟通并听取建议 [2] - 参会高管包括董事兼总裁陈保华、董事会秘书祝永华、CFO张美等核心管理层，覆盖研发、销售等业务板块 [3] - 投资者需在5月16-22日通过二维码或邮箱600521@huahaipharm.com预约，需提交身份证明及登记表 [4][5][6] - 现场将查验投资者身份证明原件并留存复印件，需签署《承诺书》，公司仅承担午餐费用 [6] 2024年年度股东大会信息 - 股东大会定于2025年5月23日14点在总部会议室召开，采用现场+网络投票结合方式 [9] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段可通过交易终端投票，互联网平台投票时间为9:15-15:00 [10] - 需特别表决的议案包括第9/10/13项，中小投资者单独计票涉及7项议案如董事选举等 [12][13] - 股东登记时间为5月19-22日9:00-16:00，可通过传真0576-85016010办理 [23][24] 投票规则说明 - 采用累积投票制的议案包括董事/独立董事/监事选举，股东可按持股数×应选人数分配票数 [30] - 示例显示持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投票 [31] - 重复投票以第一次结果为准，网络投票需完成股东身份认证 [15][16][17]

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 2025-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | 浙江华海药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的 沟通和交流，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 23 日上午举行投资者接待日活动，届时将针对公司的经营情况、发展战略、公司治理 等投资者关心的问题与广大投资者进行现场的沟通和交流，同时广泛听取投资者的 意见和建议。本次投资者接待日活动具体情况如下： 一、活动召开的时间、地点及方式 活动召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:30—12:30； 活动召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司； 活动召开方式：现场召开。 二、公司参加人员 出席本次活动的人员有：公司董事兼总裁陈保华先生，公 ...

股东大会信息 - 2025年5月23日14点召开2024年年度股东大会，地点为浙江临海市汛桥公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4] - 审议24项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[6][7] 会议相关时间 - 各议案2025年4月28日经董事会、监事会会议审议通过，4月30日刊登内容[9] - 股权登记日为2025年5月16日[17] - 股东大会登记时间为2025年5月19 - 22日[24] 其他要点 - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所系统[1][4] - 第九届董事会董事候选人简历详见4月30日公告[8] - 股东投票规则及委托表决相关规定[34][35]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入95.47亿元，同比增长14.91%[12][39] - 2024年公司净利润11.07亿元，同比增长35.51%；归属于普通股股东净利润11.19亿元，同比增长34.74%[39] - 2024年公司营业成本36.37亿元，同比增长10.59%[40] - 2024年公司销售费用16.79亿元，同比增长29.67%；管理费用14.64亿元，同比增长12.91%[40] - 2024年公司研发费用9.87亿元，同比增长0.38%；财务费用0.95亿元，同比下降30.43%[40] - 2024年公司经营活动现金流量净额21.73亿元，投资活动现金流量净额 - 19.20亿元，筹资活动现金流量净额 - 1.33亿元，现金及现金等价物净增加额1.71亿元[42] 资产负债 - 2024年末公司总资产202.61亿元，同比增长8.93%[35] - 2024年末流动资产期末合计84.83亿元，同比增长11.30%[35] - 2024年末货币资金15.37亿元，同比增长14.46%[35] - 2024年末应收账款29.43亿元，同比增长18.6%[35] - 2024年末应收款项融资2.93亿元，同比增长2.87倍[35] - 2024年末预付账款0.95亿元，同比增长54.02%[35] - 2024年末存货34.13亿元，同比下降0.55%[35] - 2024年末其他流动资产1.03亿元，同比下降3.72%[35] - 非流动资产期末合计117.78亿元，同比增长7.29%；流动负债期末合计59.76亿元，同比增长9.74%；非流动负债期末合计52.66亿元，同比增长7.38%；负债期末合计112.41亿元，同比增长8.62%；股东权益期末合计90.20亿元，同比增长9.32%[36][37][38] 财务指标 - 归属于公司普通股股东的每股净资产6.07元，基本每股收益0.77元，加权平均净资产收益率13.24%，主营业务毛利率62.08%，总资产周转率0.49次，流动资产周转率1.19次，资产负债率55.48%，流动比率1.42倍[43] 未来展望 - 公司2025年度经营目标为销售收入达105亿元[22] 利润分配 - 2024年可供上市公司股东分配净利润为55.55亿元，拟每10股派送现金红利2.5元（含税）[45] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会[15] - 2024年公司召开10次董事会，审议通过41项议案[17] - 报告期内公司监事会共召开5次会议[25] - 公司提名李宏等为第九届董事会非独立董事候选人，提名李刚等为第九届董事会独立董事候选人[51][115] - 拟提议公司第九届董事会独立董事津贴标准为12万元/年（含税）[54] 融资担保 - 2025年度公司拟向银行申请授信额度总计不超过15.3亿元，拟提供合计不超过7.852亿元的资产抵押和信用担保[57] - 公司向浙商银行等新增授信合计15.3亿元[58] - 公司为中国进出口银行浙江省分行的1.352亿元贷款提供自有资产抵押担保[58] - 公司对华海康美国有限责任公司新增6.5亿元担保额度，占上市公司最近一期归属于上市公司股东所有者权益的比例为6.65%，担保方持股比例为93.56%[58][59] 股份变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中的10,656,753股股份，回购总金额2.00亿元[63][64][65] - 本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由15.08亿股变更为14.97亿股[66] 其他事项 - 公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”[70][81] - 提议继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构[72] - 公司将取消监事会，其职权平移至董事会审计委员会，同步废止监事会专项制度并修订相关制度条款[74] - 2020年11月2日公司公开发行1842.60万张可转换公司债券，募集资金18.43亿元[77] - 2024年8月21日至2025年3月31日，可转债累计转股117股，公司股份总数增加117股[78] - 2025年3月25日，公司向特定对象发行股票新增有限售条件流通股41152263股，股份总数增加41152263股[79] - 公司拟修订《公司章程》等多项制度，修订制度全文于2025年4月30日发布在上海证券交易所网站[77][97][100][103][106][109][112] - 第九届董事会独立董事候选人简历于2025年4月30日刊登在相关报刊及上海证券交易所网站[117]