担保情况 - 为海口空港物流提供担保金额4.67亿元，此前余额0元[2][3] - 2025年为全资子公司担保额度64亿，为海口空港不超5亿[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额1.66亿，占比0.71%[12] - 对控股子公司担保总额0.72亿，占比0.31%[12] 海口空港物流数据 - 注册资本1.7亿元[6] - 2024年末资产3.33亿，负债1.67亿，归母净资产1.66亿[7] - 2025年一季度末资产3.41亿，负债1.75亿，归母净资产1.66亿[7] - 2024年营收0，归母净利润19.36万[8] - 2025年一季度营收0，归母净利润 - 10.94万[8] 其他 - 无对控股股东等担保，无逾期对外担保[12]

收购信息 - 公司拟收购美兰有限持有的美兰空港2.375亿股内资股，占总股本50.19%，交易价款23.39亿元，折合每股9.85元[10][24][41][50] - 内资股要约价格折合每股9.85元，H股要约价格折合每股10.62港元，较最后交易日收盘价溢价10.63%[11][21] - 协议生效后20个工作日内，甲方支付10.01亿元至共管账户，乙方解除1.58亿股内资股质押并转让2.38亿股内资股给甲方；乙方转让全部2.38亿股内资股给甲方当日，甲方支付剩余13.39亿元至乙方指定账户[25] - 本次交易需甲方股东会、乙方股东会、海南省国资委等批准及相关部门备案或登记[27][28] 业绩数据 - 2024年度美兰有限营业收入61.243488亿元，归母净利润0.420527亿元；2025年一季度营业收入17.537335亿元，归母净利润0.136128亿元[16][54] - 2024年度美兰空港飞机起降18.61万架次、旅客吞吐量2689.04万人次、货邮吞吐量20.93万吨，较上年同比分别增长7.92%、10.48%、19.69%[19] - 2024年美兰空港营业收入21.71亿元、归母净利润 -3.81亿元[20] 公司情况 - 美兰有限注册资本41.37105499亿元，海南机场集团及其子公司合计持股46.81%[13][53] - 美兰空港注册资本47321.3万元，美兰有限持股50.19%[18] - 海南机场香港成立于2025年1月13日，注册资本10万港元，海南机场设施股份有限公司持股100%，未开展实际经营[43][44] 担保信息 - 公司拟为海南机场香港不超26亿港元或等值人民币贷款提供担保，担保期限与贷款合同一致，无反担保[42] - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保余额1.54亿元，占最近一期经审计净资产0.66%；对控股子公司担保余额0.6亿元，占0.26%，无逾期担保[47][59] 未来展望 - 交易完成后，美兰空港将成为公司合并报表范围内控股子公司，扩大营收和资产规模[35] - 美兰空港2024年度业绩亏损，未来经营状况预期逐步改善[39]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会6月27日14点30分在海南海口互联网金融大厦C座会议室召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 会议审议3项议案，含收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易[8] - 议案4月30日经董事会、监事会审议通过，5月1日公告[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月20日[16] - 现场登记6月23 - 26日9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[19] - 信函登记6月26日17:00前，邮寄地址海南海口国兴大道3号互联网金融大厦C座17层[20][21]

股权交易 - 海南空港拟79,907.00万元转让天羽飞训100%股权给海航控股[2][3] - 天羽飞训股东权益评估增值20,437.97万元，增值率34.37%[3][4][13] - 受让方3个工作日内支付价款，转让方收款后3个工作日配合工商变更[14] 财务数据 - 2024年末海航控股资产14,170,687.30万元，负债14,016,556.30万元[6] - 2025年3月末海航控股资产13,978,813.40万元，负债13,803,402.80万元[6] - 2024年末天羽飞训资产235,106.37万元，负债182,743.41万元[10] - 2025年3月末天羽飞训资产228,596.93万元，负债174,590.91万元[10] 交易影响 - 交易预计完成后公司获投资收益约2.03亿元[17] - 交易完成后天羽飞训不再纳入合并报表范围[17] 交易情况 - 交易不涉及管理层变动、人员安置，无关联交易和同业竞争[17] - 公司未为天羽飞训担保、理财，其未占用上市公司资金[17] - 交易已获海航控股董事会通过，尚需股东大会及符合港规[18]

增资情况 - 海南空港和海航控股分别以8.14亿、17.36亿对海航技术同比例增资[2][4][5][13] - 增资后海航技术注册资本由37.46亿增至50.19亿，双方持股比例不变[2][5][14] - 海南空港和海航控股部分增资款分别计入注册资本和资本公积金[13] 业绩数据 - 海航控股2024年末资产1417.07亿等，2025年一季度末有变化[7] - 海航控股2024年度营收652.36亿等，2025年一季度有变化[7] - 海航技术2024年末资产78.72亿等，2025年一季度末有变化[11] - 海航技术2024年度营收48.98亿等，2025年一季度有变化[11] 增资安排 - 增资先决条件满足后3个工作日内转款[14] - 目标公司增资入账后2个月内完成工商变更等[14] - 目标公司增资入账后5个工作日提供相关文件[15] 增资影响 - 基于对海航技术前景信心，利于优化资产负债结构[16] - 利于提升其实力，加强业务合作[16] - 不影响股东结构，无不利财务及经营影响[16] - 不损害股东权益，无关联交易和同业竞争[16] 审批情况 - 本次增资已通过海航控股董事会，尚需股东大会审议[17] - 需符合香港法律法规及监管要求，结果有不确定性[17]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年6月6日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案情况 - 《关于子公司转让海南天羽飞行训练有限公司股权的议案》全票通过[2] - 该议案已通过战略委员会审议并提交董事会[2] - 相关公告编号为临2025 - 041[2]

海南机场子公司股权转让 - 全资子公司海南空港拟将持有的天羽飞训100%股权以7.99亿元的价格转让至海航控股 [1] - 本次交易不构成关联交易 亦不构成重大资产重组 [1] - 交易完成后 海南空港将不再持有天羽飞训的股权 [1] - 交易已经公司董事会审议通过 无需提交股东会审议批准 [1] - 交易已获得海南省国资委批复 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟23.39亿元收购美兰空港2.375亿股内资股，每股9.85元[2] - 内资股要约每股9.85元，H股要约每股10.62港元[3] 交易进展 - 部分先决条件已达成，尚需部门审批、股东大会批准[5][6]

会议信息 - 2025年5月22日在海南海口召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人663人，持表决权股份5,718,462,897股，占比50.0508%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票5,607,581,152，比例98.0609%[4] - 《公司2024年年度财务决算报告》同意票5,607,366,950，比例98.0572%[6] - 《公司2025年年度财务预算报告》同意票5,607,565,450，比例98.0607%[6] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票5,607,098,753，比例98.0525%[7] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》同意票380,288,603，比例77.4513%[7] - 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》同意票5,603,648,611，比例97.9922%[8] - 《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》同意票5,513,392,056，比例96.4138%[9] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意票5,531,267,463，比例96.7264%[10]

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 22 日 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《海南机场设施股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的《海南机场设施 股份 ...