证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-048 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议，于二〇二四年十月二十一日以书面方式发出通知，于二〇二四年十月 二十五日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2024 年 10 月 29 日 上海证 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23.17亿元，同比增长4.98%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为80.16亿元，同比下降13.57%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.63亿元，同比增长10.87%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.26亿元，同比下降24.61%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.04亿元，同比下降14.39%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.646元，同比增长11.68%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为2.524元，同比下降25.06%[2] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为171.10亿元，较上年度末增长8.96%[5] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为103.75亿元，较上年度末增长7.27%[5] - 公司2024年第三季度流动资产合计为75.21亿元[9] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为95.89亿元[9,10,11,12] - 公司2024年第三季度资产总计为171.10亿元[9,10,11,12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为64.54亿元[9,10,11,12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为2.74亿元[9,10,11,12] - 公司2024年第三季度负债合计为67.28亿元[9,10,11,12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为103.75亿元[9,10,11,12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为103.82亿元[9,10,11,12] - 公司2024年第三季度货币资金为16.23亿元[9] - 公司2024年第三季度应收账款为25.76亿元[9] 股东情况 - 公司前十大股东中,先正达集团股份有限公司持股35.83%,为第一大股东[8] 现金流情况 - 2024年前三季度营业收入为80.16亿元，同比下降13.6%[13] - 2024年前三季度净利润为102.63亿元，同比下降24.6%[13,14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.04亿元，同比下降14.4%[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.20亿元，同比下降8.9%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为45.32亿元，同比下降9.3%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.38亿元，同比增加7.2%[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.56亿元，同比下降25.8%[16] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为19.00亿元[16] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为0.34亿元，同比增加507.1%[16] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.18亿元，同比增加1200.6%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.51亿元[17] - 投资支付的现金为25.89亿元[17] - 吸收投资收到的现金为1.05亿元[17] - 取得借款收到的现金为12.5亿元[17] - 偿还债务支付的现金为13.5亿元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.68亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为14.78亿元[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为9.49亿元[17] 其他 - 公司负责人为苏赋、主管会计工作负责人为李常青、会计机构负责人为孙琳菁[17] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[17]

为保证董事会工作顺利开展，经公司提名委员会提名，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人 员的议案》，聘任现任财务负责人李常青先生（简历详见附件）为公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 李常青先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，取得 《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，任 职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。 董事会秘书联系方式： 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-050 江苏扬农化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到董事会秘书陆东升先生的书面辞职报告，陆东升先生因工作调整申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后 ...

江苏扬农化工股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议，于二〇二四年十月二十一日以书面方式发出通知，于二〇二四年十月二十五 日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-049 监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公 司 2024 年前三季度的经营成果和财务状况，参与报告编制和审议的人员无违反 保密规定的行为。 2、选举监事王春鹏为第八届监事会主席。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-051 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 原药 | 75,211.72 | 76,070.75 | 482,070.04 | | 制剂（不折百） | 29,683.00 | 34,282.50 | 138,754.82 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 年 | 2024 | 1-9 | 月 | 2023 年 1-9 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 | | | | 平均销售价格 | | 价格变动情况 | | | | （万元/吨） | | | | （万元/吨） | | | | | 原药 | | | | 6.34 | | 7.93 | | -20.13% | | 制剂 | | | | 4.05 | | 4.58 | | -11.67% ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-047 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,237,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.3794 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号辽宁优创 植物保护有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长苏赋先生主持。本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均 获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并 基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。 国浩律师（南京）事务所 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 关于 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏扬农化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、 ...

江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏扬农化工股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十七日 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年第二次临时股东大会议程 ●会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年10月17日 下午14:30 网络投票起止时间：自2024年10月17日至2024年10月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 ●现场会议地点：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街1号 辽宁优创植物保护有限公司会议室 ●主持人：董事长苏赋先生 ●议程： 一、向大会报告议案 二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况 三、审议议案并表决 四、统计表决票 五、宣读本次股东大会决议 六、宣读法律意见书 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、关于与中化财务公司的关联交易议案 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-045 江苏扬农化工股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2024 年 9 月 29 日分别收到董事 Thomas Gray 先生、监事会主席刘俊茹女士的书面辞 职申请。Thomas Gray 先生因退休，申请辞去公司董事以及战略委员会委员职务； 刘俊茹女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后 Thomas Gray 先生、刘俊茹女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， Thomas Gray 先生和刘俊茹女士的辞职申请分别自送达公司董事会、监事会之日 起生效，其辞职不会影响公司董事会、监事会的依法合规运作，公司将尽快按照 法定程序进行补选董事、监事，调整董事会专门委员会委员等相关工作。 Thomas Gray 先生、刘俊茹女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司稳健发 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-046 江苏扬农化工股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600486 | 扬农化工 | 2024/10/8 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.83%股份的股东先正达集团股份有限公司，在 2024 年 9 月 29 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 提名 Mike Hollands 为公司第八届董事会董事候选人，提名王春鹏为第八届 1 2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 17 ...