股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月11日召开[2] - 现场会议9月11日上午10点在涿州公司会议室召开[2] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配等三项议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月6日[13] - 出席会议登记时间为9月10日8:00 - 17:00[19] 联系方式 - 联系地址为涿州公司证券事务办公室等[19][21] 投票制度 - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[26] 投资者表决权 - 某投资者100股在选举董事等议案有对应表决权[26][27] - 投资者可按意愿表决选举董事议案[28]

人员变动 - 孙玉峰、王延龙、刘丽娟因退休或工作需要不再担任公司监事[1] - 提名王延龙、罗强为第八届监事会股东代表监事候选人[1] - 刘养涛出任公司第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 王延龙1976年生，任公司纪委书记、工会主席[6] - 罗强1982年生，任河北太行科创有限公司总经理[6] - 刘养涛1984年生，任公司运营管理部副部长[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月27日[4]

募资情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资总额13.7999999807亿元，净额13.6638583708亿元[1] 资金使用 - 2023年8月25日使用2亿元闲置募资补流，2024年8月19日归还[3][4] - 拟用1.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月，8月26日董事会通过[6][7] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目投资总额15.689245亿元，拟投入净额13.663858亿元，累计投入10.597514亿元[4][5] 各方意见 - 监事会认为本次使用闲置募资补流符合要求，具必要性和合理性[8] - 保荐机构认为决策程序合法合规，同意使用部分闲置募资补流[9][10]

业绩数据 - 2023年研发投入7.83亿元，投入强度4.19%[3] - 2023年每10股派现2.5元，分红2.35亿元[5] - 上市以来累计现金分红11.42亿元[5] - 2024年拟半年度每10股派现1元[5] 公司策略 - 2024年以提升竞争力服务国家战略[2] - 2023年制订或修订8项内部治理文件[8] - 2024年修订《公司章程》分红条款[5] - 2024年制定未来三年股东回报规划[5] 研发平台 - 建立以凌云中央研究院为核心的1 + 7民品创新平台[3] 不确定性 - 本次行动方案有不确定性[10]

财务分配 - 2024年半年度拟每10股派现1元（含税），预计分配现金股利94049841元（含税）[4] 资金使用 - 部分募投项目结项，剩余1679.47万元永久性补充流动资金[12] - 使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[15] 公司变更 - 公司注册资本由940508410元变更为940498410元[23] 会议相关 - 2024年8月26日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 多项议案审议通过，《2024年半年度利润分配预案》尚需股东大会批准[3][4][5][6][9][10][11] - 2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[30]

股份变动 - 公司回购注销10,000股股权激励限制性股票[1] - 公司注册资本由940,508,410元变更为940,498,410元[1] - 公司股份总数由940,508,410股变更为940,498,410股[1] 决策事项 - 2024年8月26日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 本次变更及修订无需提交股东大会审议批准[1] 章程信息 - 修订后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站[2]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末可供分配利润347,136,796.81元[3] - 公司总股本940,498,410股[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.10元，拟派现94,049,841.00元，占净利润23.56%[2][3] - 2024年8月26日董事会通过利润分配预案，尚需股东大会审议[7][10]

募资情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[2] - 截至2024年6月30日，拟投入净额136,638.58万元，累计投入105,975.14万元[6] 项目情况 - 盐城车身结构件等4个项目2023年底建成投产[8] - 拟将结项后节余1,679.47万元永久补充流动资金[8][11] 审批情况 - 2024年8月26日董事会通过部分募投项目结项及资金补充议案，待股东大会批准[13] - 监事会和保荐机构认为项目结项及资金补充符合规定[14][15]

公司基本信息 - 公司于1995年4月10日设立，2000年11月10日变更为股份有限公司（中外合资），2003年8月15日在上交所上市，2007年7月2日变更为股份有限公司（上市）[6] - 公司注册资本为人民币940498410元[7] - 公司股份总数为940498410股，均为普通股，每股面值人民币1元[14] 股份相关规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销；属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[72] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[72] 经营决策权限 - 董事会授权董事长决策占公司最近一期经审计净资产10%以下的对外投资等事项[74] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经董事会批准实施；交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经股东大会批准实施[74] - 5000万元以下风险投资、占公司最近一期经审计净资产10%以上的对外投资等事项，经董事会批准实施；5000万元以上风险投资、占公司最近一期经审计净资产50%以上的对外投资等事项，经股东大会批准实施[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[105] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[127]

会议情况 - 2024年8月26日召开第八届监事会第十五次会议[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3][4] - 审议通过2024年半年度利润分配预案[5][6] - 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》[7][9] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[10][11] - 审议通过部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案[12][13] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，期限不超12个月[14][15] - 审议通过关于监事会成员调整的议案[16][17] 风险情况 - 截止2024年6月30日与财务报表编制相关的风险控制无重大缺陷[8]