股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月18日在公司第一会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人361人，持有表决权股份137,327,771股，占26.3281%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数136,337,871，占99.2791%[4] - 修订《独立董事制度》议案同意票数136,399,871，占99.3243%[7] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案同意票数136,447,271，占99.3588%[8] 选举结果 - 吴亚当选非独立董事，得票133,847,899，占97.4660%[12] - 张琛当选独立董事，得票133,801,003，占97.4318%[14] 其他 - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票数29,446,127，占96.7476%[14] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席[6] - 律师事务所见证认为决议合法有效[15]

股东大会信息 - 公司于2025年5月30日通知召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年6月18日14:30召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2025年6月18日，不同平台有具体时段[3] 参会情况 - 出席会议人员361人，代表股份137,327,771股，占公司股份总数26.3281%[4] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%[10][12][13][14][15][17] 人员选举 - 多位非独立董事和独立董事选举同意股数占比超97%，中小股东同意占比超88%[18][19][20][22][23][24][25][27] 决议情况 - 天禾律师认为表决程序合法，结果有效，股东大会相关事宜合规，决议合法有效[27][28]

会议信息 - 2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会和第九届董事会第一次会议[1] 人事任免 - 选举吴亚为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任马健为执行公司事务的董事兼法定代表人、总经理，任期三年[2][4] - 聘任俞云、梁晨、许正为副总经理，任期三年[5] - 聘任邢金俄为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任王先龙为财务总监，任期三年[8] - 聘任周英为证券事务代表，任期三年[9] 委员会信息 - 提名委员会主任为李鹏峰，战略委员会主任为吴亚，审计委员会主任为张琛，薪酬与考核委员会主任为张琛[4] 资格认定 - 提名委员会和审计委员会认为本次聘任高管符合资格、程序，同意相关议案[10][12] 人员履历 - 王先龙2024年4月起任公司财务总监[21] - 周英2018年4月起任公司证券事务代表[22]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1][2] - 董事会成员人数将从7名增至9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名 [1] - 公司将对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，修订后文件需经股东大会审议通过后生效 [1][2] 董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满，公司提名5名非独立董事候选人：吴亚、潘明、王刚、马健、李海龙 [3][4][5][6] - 提名3名独立董事候选人：张琛、路漫漫、李鹏峰 [3][7] - 所有候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查，将采用累积投票制选举产生，任期三年 [3][4] 候选人背景 - 非独立董事候选人主要来自铜化集团及关联企业，具有丰富的化工行业管理经验 [4][5][6] - 独立董事候选人包括高校教授（张琛）、大学副教授（路漫漫）和资深律师（李鹏峰），具备学术和法律专业背景 [7] - 部分候选人如吴亚同时担任创谷股权投资基金管理合伙人，显示公司在资本运作方面的考量 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月18日14:30在公司第一会议室召开[4] 公司治理 - 拟将董事会成员人数由7名增至9名，含6名非独立董事和3名独立董事[6] - 修订公司部分治理制度议案有5项子议案，含修订《独立董事制度》[11] 人员选举 - 第九届董事会非独立董事候选人有吴亚等5人，任期三年[13] - 第九届董事会独立董事候选人有张琛等3人，任期三年[15]

公司融资项目 - 安徽六国化工拟通过定增募资不超过8亿元 用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目 总投资11 94亿元 投资回收期6 55年 [2] - 项目总投资额11 94亿元 其中拟以募集资金投入8亿元 [3] 公司现有产能 - 公司拥有磷酸一铵产能45万吨/年 磷酸二铵产能64万吨/年 尿素产能30万吨/年 复合肥产能155万吨/年 [5] 项目战略意义 - 项目建设达产后 公司精制磷酸产能将大幅提升 打破目前以基础肥料为主的业务格局 [6] - 公司将磷资源向高端磷化产品深度开发倾斜 新增28万吨/年电池级精制磷酸产能 [6] 行业背景 - 终端新能源汽车行业和储能行业高速发展 带动磷酸铁锂电池产销量大幅增长 [6] - 精制磷酸作为磷酸铁锂前驱体核心原料 市场需求维持高增速 [6] 行业风险 - 磷酸铁锂电池产业链出现多起项目终止案例 反映行业供需结构失衡加速 [6] - 成都云图控股终止15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线建设 [7] - 新疆国际实业终止4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目 [7] - 广东芳源新材料终止投资不超过30亿元的电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目 [7]

公司融资与项目投资 - 公司拟通过定增募资不超过8亿元用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目 总投资11.94亿 投资回收期为6.55年 [1] - 本次定增已获上交所受理 [2] - 控股股东铜化集团拟以现金方式认购不超过9653万股 认购后持股比例不超过30% [9] 传统业务现状与挑战 - 公司主营磷复肥及精细化工产品 拥有磷酸一铵产能45万吨/年 磷酸二铵64万吨/年 尿素30万吨/年 复合肥155万吨/年 [5] - 磷肥和复合肥是主要收入来源 2024年分别贡献26.80亿元(42.88%)和21.83亿元(34.93%) [5] - 2022-2024年营业收入连续下滑 分别为75.49亿/69.33亿/62.51亿 [5] - 2021-2023年归母净利润持续下滑 从2.37亿降至0.23亿 2024年小幅回升至0.25亿 [6] - 毛利率从2021年14.85%降至2023年8.05% 2024年回升至9.36% [6] 行业背景与转型动因 - 2014-2023年中国磷肥施用量从845.34万吨降至536.30万吨 因国家化肥使用量零增长政策 [5] - 公司向新能源新材料转型 计划生产电池级精制磷酸作为磷酸铁锂前驱体原料 [8] 新能源业务布局 - 募投项目将新增28万吨/年电池级精制磷酸产能 推动磷资源向高端磷化产品开发倾斜 [9] - 磷酸铁锂电池需求高增长驱动精制磷酸市场需求 [9] 行业产能过剩风险 - 2024年多家企业终止磷酸铁锂相关项目：云图控股终止15万吨精制磷酸项目 国际实业终止4GWh储能电池项目 [10] - 芳源股份终止30亿电池级碳酸锂及磷酸铁锂项目 已实际投资9700万元 [10]

独立董事提名 - 提名路漫漫为安徽六国化工第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[3] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在安徽六国化工连续任职未超六年[4] 核实声明 - 提名人核实确认被提名人符合任职要求[6] - 声明时间为2025年5月29日[7]

独立董事提名 - 公司提名张琛为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月29日[8] 任职资格 - 被提名人具备5年以上会计等履职必需工作经验[2][5] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及亲属不具独立性[3] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良纪录[4]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属情形[3] - 近36个月未受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] - 具备会计学副教授职称及5年专业经验[6] 声明信息 - 声明日期为2025年5月29日[8]