融资进展 - 公司于2025年5月26日收到上交所受理向特定对象发行股票申请的通知[1] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1]

股本与股权结构 - 公司股本总额为521,600,000股[7] - 发行前控股股东铜化集团直接持股20.49%，发行后仍处控股地位[32] - 安徽创谷直接持股32.34%，合计控制铜化集团55.41%表决权，成控股股东[32] 财务数据 - 2025年3月31日，公司资产总计643,222.23万元，负债合计430,463.65万元，所有者权益合计212,758.58万元[11] - 2025年一季度，公司营业收入为160,413.92万元，净利润为 - 5,888.99万元[14] - 2024年度，公司营业收入为625,102.42万元，净利润为6,721.61万元[14] - 2023年度，公司营业收入为693,279.93万元，净利润为5,228.52万元[14] - 2022年度，公司营业收入为754,989.17万元，净利润为27,368.04万元[14] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,127.51万元[16] 募集资金与发行 - 本次发行募集资金总额不超8亿元[38] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象不超35名特定投资者[46][47] - 铜化集团拟现金认购，认购股份不超96532256股，发行后持股不超30%[47] 募投项目 - 募投项目建成后新增电池级精制磷酸产能28万吨/年[40] 其他 - 截至上市保荐书出具日，公司共拥有专利381项，其中发明专利72项[9] - 报告期内公司及子公司受行政处罚，但非重大违法违规及重大处罚[36]

股本结构 - 公司股本总额为521,600,000股[14] - 截至2025年3月31日，境内自然人、国有法人、境外法人、其他分别持有无限售条件流通股占比67.92%、1.35%、1.44%、29.30%[17][18] - 截至2025年3月31日，铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司持股占比20.49%、5.00%[19] 财务数据 - 2025年3月31日总资产为643,222.23万元，2024年末为702,747.65万元等[22] - 2025年一季度营业收入为160,413.91万元，2024年度为625,102.42万元等[22] - 2025年一季度归属于公司普通股股东的净利润为 - 6,672.55万元，2024年度为2,517.54万元等[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，发行数量不超过156,480,000股，募集资金总额不超过80,000.00万元[31][32] - 铜化集团拟认购不超过96,532,256股，发行完成后持股比例不超过总股本的30%[26][31] - 铜化集团认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[34] 募投项目 - 募集资金用于28万吨/年电池级精制磷酸项目，拟投入80,000.00万元[33] - 募投项目产品为85% H3PO4的电池级精制磷酸，核心生产工艺属鼓励类[49] 其他 - 公司拥有10大类100多个品种的磷复肥产品，“LANDGREEN”商标获评2023“安徽出口品牌”[88][89] - 截至发行保荐书出具日，公司共拥有专利381项，其中发明专利72项[89] - 公司拥有30万吨/年合成氨装置，引进瑞士卡萨利15.0MPa氨合成技术[90]

发行情况 - 2025年1月6日董事会、1月24日股东大会审议通过本次发行相关议案[9][10] - 发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行对象不超35名，铜化集团拟认购不超96,532,256股，发行后持股不超总股本30%[11][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超156,480,000股[16][17] - 募集资金总额不超80,000万元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目[19][34] - 铜化集团认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月，股票将在上交所上市交易，发行决议有效期12个月[20][22][24] 股权结构 - 截至目前，铜化集团持有六国化工106,891,744股股份，占公司股本总额20.49%[53][160] - 安徽创谷与安徽鹤源签订《一致行动协议》，安徽创谷能控制铜化集团55.41%股权，为控股股东[54][60] - 报告期内，六国化工无实际控制人且该情形未发生变化[61] 关联交易 - 2025年1 - 3月向华兴化工采购硫酸金额为5822.70万元，2024年为11347.18万元等[77] - 2025年1 - 3月向威立雅水务支付水费及污水处理费1401.82万元，2024年为4958.86万元等[77] - 2025年1 - 3月向铜陵纳源销售磷酸金额为0万元，2024年为7286.95万元等[79] 并购与增资 - 2023年4月，公司将对鑫泰化工的2403.69万元债权转让给华兴化工[82] - 2023年9月，公司以0元收购铜化国贸、新桥矿业分别持有的绿阳建材51.69%、24.15%股权[84] - 2024年2月，公司以7402.02万元将湖北徽阳45%的股权转让给万华电池[85] - 2024年8月，公司对湖北徽阳增资16500万元，增资后其注册资本从20000万元增至50000万元[86] 财务数据 - 2025年1 - 3月关键管理人员报酬为186.13万元，2024年度为800.59万元[88] - 截至2025年3月31日，公司应收易农科技账款为564.70万元[89] - 截至2025年3月31日，公司预付东臻矿业账款为3877.24万元[90] - 截至2025年3月31日，公司应付华兴化工账款为2506.67万元[92] - 截至2025年3月31日，公司为合并范围内子公司提供担保的未履行完毕担保金额为101087.07万元[94] 行政处罚 - 2023 - 2025年六国化工及其子公司共受到17项行政处罚，均不属于重大违法违规行为[133] - 2023年11月22日，六国化工因安全生产问题被处以70万元罚款[135] - 2024年9月23日，六国化工因磷酸系统尾气出口氟化物排放浓度超标被处以10万元行政处罚[140] 其他 - 公司拥有9处已办理房屋产权证的房屋，建筑面积分别为677.38㎡、4422.49㎡等[100] - 公司及其子公司共拥有20宗土地使用权，拥有381项专利，在中国大陆拥有252项注册商标[105][107][108] - 本次募集资金投资28万吨/年电池级精制磷酸项目，投资金额119,417.68万元，拟投入募集资金80,000.00万元[128]

业绩数据 - 2024年度营业收入为625,102.42万元[8] - 2024年净利润为6721.61万元，同比增长约28.56%[30] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，同比增长25%[30] - 2024年营业总收入为62.51亿元，同比下降约9.84%[30] - 2024年营业总成本为62.32亿元，同比下降约9.77%[30] 资产负债 - 2024年末资产总计70.27亿元，同比增长约18.82%[27] - 2024年末负债合计48.72亿元，同比增长约22.88%[27] - 2024年末所有者权益合计21.55亿元，同比增长约10.57%[27] - 2024年末流动资产合计36.16亿元，同比增长约28.05%[27] - 2024年末流动负债合计41.51亿元，同比增长约22.12%[27] 存货情况 - 截至2024年末，存货账面余额为179,899.95万元[13] - 截至2024年末，已计提的存货跌价准备余额为2,313.65万元[13] - 2024年末存货账面价值占合并财务报表资产总额的25.27%[13] - 2024年存货为17.76亿元，同比增长约45.94%[27] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为52.74亿元，同比增长约0.02%[32] - 2024年经营活动现金流出小计为48.86亿元，同比增长约0.12%[32] - 2024年投资活动现金流入小计为2194.79万元，同比下降约61.29%[32] - 2024年投资活动现金流出小计为43.98亿元，同比下降约17.47%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为31.38亿元，同比增长约1.13%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为31.21亿元，同比增长约0.22%[32] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[9][13] - 对收入确认和存货减值实施相关程序后未发现异常[11][15] - 审计未发现公司其他信息存在重大错报[17] 其他要点 - 2024年专项储备本年提取8,758,140.20元，本年使用3,533,273.04元[34] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加25,175,444.63元[34] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加188,512,243.21元[34] - 2024年利润分配使所有者权益减少41,400,000元[34] - 重要的非全资子公司等有判断标准[60] - 财务报表批准报出日为2025年3月15日[51] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56] - 公司正常营业周期为一年[57]

市场表现 - A股早盘震荡走弱，沪指跌0.12%，深成指跌0.70%，创业板指跌0.90% [1] - 航运物流板块延续涨势，南京港、宁波海运、宁波远洋等多股3连板 [1] - 化学原料、化工板块继续走强，英力特、六国化工触及涨停 [1] - 军工板块震荡拉升，成飞集成7连板 [1] - 光伏、消费电子、汽车产业链等板块跌幅居前 [1] 航运物流板块 - 集运欧线主力合约早盘大涨超10%，美线运价开始上涨 [3] - 中国至美国集装箱运输预订量飙升近300% [3] - 银河期货认为，中美谈判关税降幅远超预期，叠加欧美航线发运旺季，市场有望开启短期抢运和补库 [3] - 宁波海运最新价4.07元，涨10.00%，主力净流入3211.3万元 [4] - 宁波远洋最新价11.12元，涨9.99%，主力净流入3132.4万元 [4] - 中远海发最新价2.87元，涨9.96%，主力净流出6695.6万元 [4] 化工板块 - 中美经贸会谈取得实质性进展，宏观消息提振市场情绪 [5] - 光大证券认为，2025年以来宏观经济修复和工业需求向好，有望驱动化工品盈利回暖 [5] - 六国化工最新价6.24元，涨10.05%，主力净流入8037.6万元 [6] - 神剑股份最新价6.81元，涨10.02%，主力净流入1.2亿元 [6] - 吉林化纤最新价4.51元，涨10.00%，主力净流入2374.6万元 [6] 机构观点 - 华安证券认为中美经贸摩擦缓和超预期，但风险仍存，市场继续上行需宏观经济基本面持续改善 [1] - 华金证券指出降低关税大超预期，经济基本面预期和市场情绪可能大幅改善，短期A股可能突破上行 [2] - 民生证券推荐消费行业（家电、汽车、食品饮料等）、低估值金融板块（银行、保险）及资源品（铜、铝、黄金） [7] - 华安证券建议配置银行、保险及成长科技板块（电子、计算机、传媒、通信） [8] - 东方证券认为大金融走强有望带动其他题材补涨，沪综指可能挑战前期高点3440以上区域 [9]

行业表现 - A股化学原料和化工板块盘初出现拉升行情 [1] - 英力特和六国化工触及涨停 [1] - 中毅达涨幅超过7% [1] - 安纳达和山东海化跟随上涨 [1]

化工板块市场表现 - 化学原料和化工板块在盘初出现拉升行情 [1] - 英力特和六国化工触及涨停 [1] - 中毅达股价上涨超过7% [1] - 安纳达和山东海化跟随上涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入16.04亿元，在已披露同业中排名第22，同比增长37.41%（增加4.37亿元）[1] - 归母净利润-6672.55万元，同业排名第59，同比下降1536.16%（减少7137.16万元）[1] - 经营活动现金净流入-6127.51万元，同业排名第40，较去年同期增加3.13亿元[1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率66.92%，同业排名第53，较上季度下降2.41个百分点，较去年同期微降0.10个百分点[3] - 毛利率4.20%，同业排名第57，较上季度下降5.16个百分点，较去年同期下降7.45个百分点[3] - ROE为-3.78%，同业排名第58，较去年同期下降4.04个百分点[3] 运营效率 - 总资产周转率0.24次，同业排名第8，同比增长21.08%（增加0.04次）[3] - 存货周转率0.95次，同业排名第37，同比增长24.06%（增加0.18次）[3] 股东结构 - 股东户数6.12万户，前十大股东合计持股1.84亿股，占总股本35.29%[3] - 第一大股东铜陵化学工业集团持股20.4%，第二大股东万华化学集团电池科技持股5.00%[3] - 外资股东包括巴克莱银行持股0.50%和高盛公司持股0.49%[3]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位，审计类型为未经审计 [5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人对财务信息的真实性、准确性和完整性负责 [2] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表以股为单位 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [4] 经营数据披露 - 2025年第一季度主要经营数据包括主要产品的产量、销量及收入实现情况 [6] - 产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌 [6] - 主要产品的价格变动情况（不含税）及主要原材料的价格变动情况（不含税）已披露 [6] 其他信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [1][6] - 根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露要求披露数据 [6] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用 [5]