董事会决议 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 全体9名董事出席 [1] - 会议审议通过五项议案 表决结果均为同意票占绝对多数 [1][2][3] 财务报告与资产减值 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 转回信用减值损失400.29万元 计提资产减值损失2475.21万元 合计减少合并利润总额2074.92万元 [1] 关联交易安排 - 子公司向关联方提供反担保的关联交易议案获6票同意 关联董事吴亚 王刚 潘明回避表决 [2] - 因硫磺市场价格上涨导致硫酸采购成本上升 增加向铜陵市华兴化工有限公司采购额度1.3亿元 全年预计采购金额达3.7亿元 [2] - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获6票同意 关联董事回避表决 [2] 股东大会安排 - 关联交易及反担保议案需提交股东大会审议 [2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日14点30分在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15至15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 会议审议议案已通过第九届董事会第二次会议 具体内容详见2025年8月26日披露的公告 [3] - 议案1需回避表决的关联股东为铜陵化学工业集团有限公司及万华化学集团电池科技有限公司 议案2需铜陵化学工业集团有限公司回避 [3] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份合并计算 重复投票以第一次结果为准 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600470)具有参会权 [6] - 自然人股东需持身份证及持股凭证登记 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 [8] - 允许通过信函或传真方式登记 需注明"股东大会登记"并附相关证件复印件 [8] 会议联络与注意事项 - 会议联系地址为安徽省铜陵市铜港路8号 联系电话0562-2170536 传真0562-2170507 联系人邢金俄周英 [9] - 现场会议会期半天 参会者需自理食宿交通费用 并提前半小时携身份证明及股东账户卡原件入场 [9] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的受托人可自主表决 [10]

公司财务与经营 - 公司第九届第二次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了公司2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2025年1至6月营业收入构成中化肥产品占比82.65% 化工产品占比12.72% 其他业务占比4.63% [1] - 公司当前市值30亿元 [1] 行业动态 - 非洲农业试验田项目规模达2.5万亩 首季亩产250斤 [1] - 项目计划扩大至10万亩规模 [1] - 农业项目招聘月薪范围1-2万元 [1]

公司财务表现 - 上半年营业收入31.55亿元 同比增长3.1% [1] - 归母净利润亏损1.49亿元 同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.29元 [1]

融资情况 - 控股子公司湖北徽阳新能源新材料一体化项目融资26亿元，期限8年[5] 担保情况 - 对铜化集团反担保金额不超过5.5亿元，对万华化学反担保金额不超过4.5亿元，合计不超过10亿元[2][5][13] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为113,260.90万元，占最近一期经审计净资产的比例为61.82%[3] - 2025年董事会、股东会已授权对外担保额度为16.85亿元，截至公告日实际发生余额为113,260.90万元[4] 合作方财务数据 - 铜化集团2025年6月30日资产总额1,958,688.68万元，负债总额1,180,431.58万元，资产净额778,257.10万元，营业收入709,777.34万元，净利润19,234.74万元[10] - 万华化学2025年6月30日资产总额31,595,547.10万元，负债总额20,790,141.91万元，资产净额10,805,405.19万元，营业收入9,090,143.69万元，净利润671,529.88万元[11] 会议与决策 - 公司2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过反担保议案，该议案尚需提交股东会审议[6][8] - 2025年8月25日第九届董事会第二次会议审议通过控股子公司湖北徽阳接受担保并提供反担保事项[18] 其他信息 - 铜化集团注册资本185,526.33万元，万华化学注册资本313,974.6626万元[9][10] - 经核查，铜化集团、万华化学不属于失信被执行人[12] - 反担保期间自担保协议生效至担保合同项下最后一笔代偿款项清偿完毕之日后满三年，主债务展期则自动延长至展期后到期日后三年[14] - 反担保人违约需承担违约责任，违约金按每日万分之五计算[16] - 本次反担保遵循公平、对等原则，未增加子公司担保风险，符合相关法律法规及公司章程规定[17] - 本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，将提交公司股东会审议[19] - 公司认为湖北徽阳对铜化集团和万华化学反担保风险较小，符合公司整体利益[18]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年09月17日15:00 - 16:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2025年09月10日至09月16日16:00前登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长吴亚、董事兼总经理马健等[5] 报告与联系信息 - 公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] - 联系人是六国化工证券部，电话0562 - 2170536，邮箱641610207@qq.com[6]

业绩总结 - 转回应收账款坏账准备440.02万元，计提其他应收款坏账准备39.73万元[2][3] - 计提存货跌价准备2475.21万元[2][4] - 转回信用减值损失合计400.29万元，计提资产减值损失合计2475.21万元[5] - 上述事项合计减少合并财务报表利润总额2074.92万元[5] 决策情况 - 2025年8月25日董事会、审计委员会审议通过计提及转回资产减值准备议案[1][6] 其他说明 - 减值数据未经审计，计提及转回结合市场与实际情况，符合规定，不影响经营[7]

业绩数据 - 2024年末华兴化工总资产51,642.01万元，净资产21,543.07万元，营收48,094.51万元，净利润 - 111.90万元[8] - 2025年中总资产48,330.08万元，净资产24,476.45万元，营收30,929.6万元，净利润2,863.07万元[8] 关联交易 - 2025年原预计向华兴化工采购24,000万元，1 - 6月已发生12,371.34万元，占比52.25％[9] - 本次预计增加采购13,000万元，全年预计37,000万元[9] 决策进展 - 2025年8月25日独立董事和董事会通过增加关联交易额度议案[3] - 议案需提交股东会，关联股东回避表决[5]

产品价格 - 2025年1 - 6月磷酸二铵平均售价3371.74元/吨，较2024年同期降1.32%[1] - 2025年1 - 6月复合肥平均售价2297.95元/吨，较2024年同期降5.58%[1] - 2025年1 - 6月磷酸一铵平均售价3628.13元/吨，较2024年同期增10.75%[1] 产品产销 - 2025年1 - 6月磷酸二铵产量266208.80吨，销量245017.10吨，销售金额82613.42万元[2] - 2025年1 - 6月复合肥产量469365.99吨，销量473310.38吨，销售金额108764.27万元[2] - 2025年1 - 6月磷酸一铵产量252247.45吨，销量158233.01吨，销售金额57409.06万元[2] 原料采购 - 2025年1 - 6月公司外购磷矿石827045.23吨，价格降12.19%，成本减1008.17万元[1] - 2025年1 - 6月公司外购硫酸532955.20吨，成本增14571.53万元[3] - 2025年1 - 6月公司外购原料煤273453.80吨，成本减4877.32万元[3] - 2025年1 - 6月公司外购硫磺63821.81吨，成本增6321.23万元[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月10日14点30分在公司第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月10日[5] - 股权登记日为2025年9月4日[16] 议案信息 - 本次股东会审议两个非累积投票议案[8] - 特别决议议案为1号议案，对中小投资者单独计票的议案为1、2号[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2号[10]