聘请议案 - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提聘请会计师事务所议案[6] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满五年后连续五年不得参与审计[9] 选聘时间 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 报告提交 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[15] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需官网发文件[6] - 审计委员会负责选聘工作，调查执业质量[6][10] 解聘决定 - 解聘或不再续聘由审计委员会、董事会审议，股东大会决定[11] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存至少十年[16] 制度执行 - 未尽事宜依法律法规及《公司章程》执行，冲突时以有效规定为准[18] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效修改[18]

董事会换届 - 2025年5月29日审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第九届董事由股东大会选举产生，任期三年[3] 人员信息 - 吴亚生、潘明生、马健等现任相关职务[7][8] - 张琛、路漫漫现任相关教学职务[11]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，含6名非独立董事（含一名职工董事）和3名独立董事[1] 股份与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 代表公司执行公司事务的董事及法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生或更换[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会向法院诉讼[7] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，如审计委员会提议等情形[12] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[30] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报，且一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司合并、分立、减资时需10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[35] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[37]

组织架构调整 - 2025年5月29日召开会议通过组织机构调整议案[2] - 撤销六国本部安全环保部[3] - 六国本部设立安全部和环保部[3] 股权占比 - 安徽国泰化工等多家公司股权占比情况[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月18日14点30分在公司第一会议室召开[4] - 网络投票6月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 股权登记日为2025年6月12日[14] 议案信息 - 审议非累积投票议案6项，累积投票议案2项[8][9] - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[8][9] - 特别决议议案为第1项，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4项[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[27]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2025年5月29日通讯召开，3名监事全参会[1] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及附件议案[2] - 拟将董事会成员增至9名，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 拟修订《公司章程》等规则条款，修订后待股东大会通过生效[2] 表决结果 - 取消监事会等议案表决3票同意，0反对0弃权，需股东大会审议[3]

组织架构调整 - 拟取消监事会，董事会成员由7名增至9名[1] - 撤销六国本部安全环保部，设安全部、环保部[10] 人事提名 - 提名吴亚、潘明等5人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名张琛、路漫漫等3人为第九届董事会独立董事候选人[6] 制度修订 - 修订部分治理制度，部分需股东大会审议[8][9] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[11] 任期规定 - 第九届董事会董事候选人当选后任期三年[7]

公司定增募资计划 - 公司拟通过定增募资不超过8亿元，用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目，总投资11.94亿，投资回收期为6.55年 [1] - 本次定增已获上交所受理 [2] 公司主营业务及现状 - 公司主要从事磷复肥及精细化工产品的生产与销售，拥有磷酸一铵产能45万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能155万吨/年 [4] - 磷肥和复合肥是公司主要收入来源，2024年分别贡献收入26.80亿元和21.83亿元，占总收入比例分别为42.88%和34.93% [4] - 2022年至2024年，公司营业收入连续下滑，分别为75.49亿元、69.33亿元、62.51亿元 [4] - 2021年至2023年，公司归母净利润持续下滑，分别为2.37亿元、1.93亿元和0.23亿元，2024年轻微回升至0.25亿元 [5] - 公司毛利率由2021年的14.85%下降至2023年的8.05%，2024年小幅回升至9.36% [5] 行业背景与转型动因 - 2014年以来，我国磷肥施用量持续下滑，由2014年的845.34万吨下降至2023年的536.30万吨，主要受国家政策调控影响 [4] - 公司向新能源新材料行业转型，开展电池级精制磷酸的生产和销售，以应对传统化肥业务压力 [7] 募资项目详情 - 本次定增发行对象包括控股股东铜化集团及其他不超过35名特定投资者，铜化集团拟认购不超过9653万股，持股比例不超过30% [9] - 募投项目建成后，公司将新增28万吨/年电池级精制磷酸产能，推动磷资源向高端磷化产品开发倾斜 [10] 行业供需与竞争态势 - 磷酸铁锂电池产业链需求高增长，但新增产能集中释放导致供需失衡 [10] - 2024年多家企业终止磷酸铁锂相关项目，包括成都云图控股终止15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线建设，新疆国际实业终止4GWh磷酸铁锂储能电池项目 [11] - 广东芳源股份终止投资不超过30亿元的电池级碳酸锂及磷酸铁锂项目，已实际投资9700万元 [12][13]

晶澳科技赴港上市备案申请 - 公司于2025年4月28日向香港联交所递交H股上市申请 并于近日向中国证监会报送备案申请材料并获接收 [1] - 若成功上市 将有助于公司拓宽融资渠道并提升影响力 [1] 六国化工定增申请进展 - 公司于2025年5月26日收到上交所受理定增申请的通知 上交所将依法进行审核 [2] - 本次定增尚需上交所审核通过及中国证监会批准后方可实施 [2] - 若成功实施 将增强公司资本实力并助力业务拓展 [2] 隆基绿能管理层变动 - 创始人李振国辞去董事 总经理及法定代表人职务 未来专注研发和科技管理工作 [3] - 辞任后李振国将继续担任中央研究院院长及首席技术官 领导光伏前沿技术攻关 [3] - 钟宝申接任总经理职务 管理层调整预计对公司生产经营无重大影响 [3]

发行情况 - 本次发行对象不超35名，控股股东铜化集团拟认购不超96,532,256股，发行后持股比例不超30%[9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超156,480,000股，最终数量上限以中国证监会注册文件为准[11] - 募集资金总额不超80,000.00万元，拟投入28万吨/年电池级精制磷酸项目[12][13] - 铜化集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[13] 业绩表现 - 报告期内公司营业收入分别为754,989.17万元、693,279.93万元、625,102.42万元和160,413.91万元，呈下降趋势[18] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为19,116.95万元、2,275.16万元、2,517.54万元和 - 6,672.55万元，呈下降趋势[18] - 报告期各期末公司资产负债率分别为72.99%、67.04%、69.33%和66.92%，处于较高水平[20] - 报告期内公司流动比率分别为0.91、0.83、0.87和0.84，速动比率分别为0.60、0.47、0.44和0.43，相对较低[20] 产能与市场 - 本次募集资金投资项目建成后公司将新增电池级精制磷酸产能28万吨/年[22] - 发行人磷酸一铵产能45万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能155万吨/年[95] - 2016 - 2024年国内磷酸一铵产量由2326万吨降至1098万吨，下降53%；磷酸二铵产量由1753万吨降至1425万吨，下降19%[68] - 2014 - 2023年我国磷肥施用量由845.34万吨下降至536.30万吨[71] 公司资产 - 截至2025年3月31日，公司固定资产原值合计601,144.20万元[135] - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面价值合计244,326.14万元[135] - 截至2025年3月31日，公司及子公司未办妥产权证的房屋建筑物账面价值为56846.45万元，占公司固定资产的比例为23.27%[138] - 六国化工及其控股公司拥有土地使用权20处，总面积为3033411.21㎡[142] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3人[172] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1人[173] - 公司高级管理人员共7人，涵盖总经理、副总经理等多个职务[174] - 公司第八届董事会、监事会于2025年2月27日任期届满，将延期换届[172] 行政处罚 - 2025年1月10日，公司因化工环境问题未获环评审批擅自开工建设，被罚款19.06万元[180] - 2024年9月23日，公司磷酸系统尾气出口氟化物排放浓度超标，被罚款18万元[180] - 2024年9月2日，公司氮肥厂作业现场无安全管理人员和管控措施，被罚款2.1万元[180] 股东情况 - 公司总股本为521,600,000股，境内自然人持股354,248,699股，占比67.92%[39] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东合计持股184,082,667股，占比35.28%[40] - 铜陵化学工业集团有限公司为公司控股股东，持股106,891,744股，占比20.49%[41] 产品与技术 - 公司形成10大类100多个品种的磷复肥产品[108] - 公司拥有专利381项，其中发明专利72项[113] - 公司拥有30万吨/年合成氨装置，引进瑞士卡萨利15.0MPa氨合成技术[114] - 煤浆浓度提升系统节能降耗技术将气化制浆工序煤浆浓度由59%提升至62%[132] 生产销售 - 公司生产模式以流程式生产为主，可降低运营成本[121] - 公司订单式生产主要面向海外订单[124] - 公司销售以经销模式为主，直销为辅，销售区域覆盖全国除西藏、中国台湾、港澳之外地区[125] 其他 - 公司与全资子公司推进“大营销”策略，整合相关单位部门[129] - 公司研发模式包括自主研发和产学研合作，有以市场需求为导向的研发机制[130]