北京空港科技园区股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周清杰） 2024年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份 ）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益 。现就2024年度履职情况汇报如下： 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见 ，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会的情况 报告期内，公司共召开董事会14次，本人未对公司董事会审议的各项议案提出 异议，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | 周清杰 | 2011至今，任北京工商大学经济学院教授、博士生导 | ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断立场，我们对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空 港股份）在第八届董事会第七次会议审议的《关于公司 2024 年度计提长期股权 投资减值损失的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制 评价报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》发表独立意见如 下： 本次计提长期股权投资减值损失符合会计准则和公司的相关规定，遵循了财 务会计要求的谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，计提减值损失的审批程序 合法合规。计提减值损失后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于防范财务风 险，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别 是中小股东利益的情况。 我们表示认可并同意本次董事会审议的《关于公司 2024 年度计提 ...

公司基本信息 - 公司2004年3月在上海证券交易所上市，总股本为30,000万股[5] - 公司拥有4个全资子公司、3个控股子公司、4个参股子公司[6] 企业治理 - 2024年修订及制定《公司章程》等重要文件完善企业治理体系[7] 园区情况 - 临空经济核心区市政设施达到“九通一平”[8] - 园区地处新兴20万人口空港城核心地带，距首都国际机场仅1公里左右，九十分钟可抵达天津新港[8] - 生产基地与机场货运库之间运输只需十几分钟[8] - 原空港开发区核心区1999年被评为北京市国家优秀物业管理工业区[11] - 原空港开发区核心区通过了ISO9002服务质量管理体系认证[11] - 控股子公司天源建筑持有证书号为11421EC4553R6M的《认证证书》[10] - 临空经济核心区整体绿化覆盖率达35%[12] 利润分配 - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%[15] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%为特殊情况[15][16] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[16] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[16] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[16] - 2022 - 2024年度公司实现归属于母公司的净利润均为负，拟不进行利润分配[17] 员工情况 - 公司员工劳动合同签订率100%[18] - 2024年公司员工社保参保率100%[18] - 截至2024年12月31日，公司解决农民工就业121人，安置军嫂4人，退伍军人15人，残疾人7人[19] - 公司监事会3名成员中有1名职工监事[20] 安全生产 - 空港股份机关全年开展安全生产检查799家次，领导班子成员带队检查165家次，出动检查人员2802人次，发现安全隐患360项，完成整改360项[21] - 利用京通 - 企安安开展安全检查139次，排查隐患81项，完成整改81项，隐患整改率100%[21] 教育培训与演练 - 空港股份机关全年开展教育培训12次，参训人员519人次[23] - 开展综合演练、专项演练、现场处置方案演练7次，参练人员234人次[23] 公益活动 - 空港股份机关党支部50名党员及部分群众参与献爱心捐款活动[23] - 2024年全面参与志愿服务人次达350人次[24] 诉求处理 - 报告期间共收到诉求487件，响应率100％，满意率99.3％，解决率99.5％[24]

北京空港科技园区股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会共有三 位独立董事,分别为张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生,三人在2024年度任 职时间均为2024年1月1日至2024年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》, 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式， 根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在2024年度的独立性 情况出具专项评估意见如下： 综上,公司董事会认为公司现任独立董事张小军先生、谢思敏先生、周清 杰先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要关联方担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》 对独立董事的独立性的要求,在2024年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 ...

会议情况 - 2024年审计委员会召开12次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年8月28日完成董事会换届选举[1] 决策事项 - 2024年11月29日续聘中兴财光华为审计机构[6] - 2024年11月29日通过收购北京天利动力供热有限公司100%股权议案[5] 报告审议 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确[8] - 2024年通过2023年报、2024年一季报等议案[2][3]

审计机构信息 - 2024年度财务报告及内控审计机构为中兴财光华[1] - 2023年底中兴财光华有合伙人183人等相关人员数据[2] - 2023年中兴财光华提取职业风险基金8849.05万元等[2] 续聘流程 - 2024年多会议审议通过续聘中兴财光华议案[4][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会进行相关沟通及会议[7] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华2024年年报审计表现良好[8]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年5月23日11:00 - 12:00举行[2][5][6][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6][7] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 2025年5月16 - 22日16:00前可征集问题[2] - 2025年5月23日可在线参与说明会[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 2025年4月29日刊登2024年年报及不分配利润公告[2] - 联系人是证券部，电话010 - 80489305，邮箱kg600463@163.com[8]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更后执行相关新规，对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[1][4][5]

应收账款 - 2024年度部分应收账款期初金额有2565.15万元等[9] - 2024年度部分应收账款利息有171.78万元等[9] - 2024年末部分应收账款余额有2459.5万元等[9] - 2024年度部分应收账款偿还累计金额有277.34万元等[9] 应付账款 - 天利动力供热有限公司应付账款2024年期初65.82万元，年末1228.96万元[9] 其他应收款 - 空港物博物业管理有限公司2024年其他应收款期初和年末均为4.51万元[9] - 合并范围内企业部分其他应收款2024年期初金额有9874.20万元等[9] - 电子城空港有限公司其他应收款2024年期初11176.74万元，年末55万元[9]

业绩总结 - 天源建筑经营业绩下滑致需计提减值准备[2] - 2024年度计提天源建筑长期股权投资减值损失17500万元[7] - 计提减值减少母公司净利润约17500万元，合并利润无影响[7] 数据相关 - 天源建筑长期股权投资账面价值23415.40万元，本期计提17500万元[3] 其他 - 2025年4月28日会议审议通过计提减值议案[1] - 董事会等多部门同意计提减值准备议案[4][5]