业绩相关 - 2024年度计提长期股权投资减值损失符合规定且依据充分[2] - 2024年度日常关联交易预计发生额为32600万元[4] - 2024年度日常关联交易实际发生额为6048.19万元[4] 交易情况 - 按市场定价原则向关联方购买动力属正常必要交易[4] - 按市场公允价格向关联方提供或接受劳务不损害公司及股东利益[4] - 关联交易对主营业务发展有积极意义[4] - 关联交易定价结算以市场价格为基础，风险可控[4] - 关联交易不会对公司财务及经营成果产生重大不利影响[5] - 关联交易不会对公司独立性产生不利影响，主营业务不依赖关联人[5] 决策进展 - 董事会审计委员会同意将相关议案提交第八届董事会第七次会议审议[3][5]

人员数据 - 2023年底合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] - 359名注册会计师签署过证券服务业务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入11.03亿元，审计业务收入9.62亿元，证券业务收入4.12亿元[3] - 2023年出具上市公司年报审计客户91家，收费1.01亿元，资产均值159.39亿元[3] - 公司所属建筑业上市公司审计客户5家[4] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[15] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[6] - 签字项目合伙人侯胜利等近三年未受刑事处罚等，无违反独立性要求情形[5] 未来计划 - 2024年审计围绕收入确认等重点展开，制定详细计划并按时完成工作[12] 新策略 - 配备专属审计团队，核心成员有多年经验和专业资质[13] - 制定系统性信息安全控制制度，有效执行敏感信息管理[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29] 制度建设与策略 - 2024年公司修订及制定《公司章程》等重要文件强化风险管控[10] - 2024年公司确立“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”经营宗旨[12] - 公司制定《企业文化培育及管理制度》宣传经营理念和企业文化[13] - 公司制定多项制度规范采购与付款、销售和收款流程[13][14][15] - 公司修订《全面预算管理制度》加强资金内控[18] - 公司整合修订资金管理制度为《资金管理制度》[18] - 公司制定多项工程相关管理制度确保工程安全有序[16] - 公司制定《固定资产管理制度》等规范固定资产管理[16] - 公司制定《存货管理制度》并进行专项检查保证存货安全[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按错报金额与利润总额比例划分[25][28] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准分别包含7种和5种情况[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括8种情况[27] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[28]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总额最初为26800万元，后增至32600万元[2][3] - 2024年度日常关联交易实际发生额为6048.19万元[4] 关联交易详情 - 向关联人购买动力预计2000万元，实际发生1064.05万元[5] - 向关联人提供劳务或出租物业预计22000万元，实际发生4320万元[5] - 接受关联人劳务或租赁物业预计8600万元，实际发生664.14万元[6] 关联方信息 - 北京空港经济开发有限公司注册资本31800万元，为控股股东[7] - 北京综合保税区开发管理有限公司注册资本48000万元，受同一控制人控制[7] - 北京空港物流基地开发有限公司注册资本36836.36万元[8] - 北京国门金桥置业有限公司注册资本20096.00万元[8] - 北京临空城投置业有限公司注册资本20000.00万元[8] 表决情况 - 审计、独立董事、董事会均全票通过2024年度日常关联交易执行情况议案[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14点30分召开[2] - 网络投票时间为2025年5月18日15:00至5月19日15:00[3] 审议议案情况 - 审议7项议案，含2024年度计提长期股权投资减值损失[4] - 议案于2025年4月28日经相关会议审议通过[4] 股东相关 - 股权登记日在册股东有权出席，登记时间为5月16日[8][11] - 法人和个人股东出席登记所需材料不同[11] 联系方式 - 联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室[12] - 联系电话为010—80489305[12]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-027 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 13:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事 会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度计提长期股权投资 减值损失的公告》。 监事会发表意见如下 ...

业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计总额32,600万元，实际发生额6,048.19万元未超预计值[8] - 2024年度利润分配预案为不进行分配[4] 财务安排 - 全资子公司向浦东发展银行申请1,000万元贷款，期限1年，利率不超2.9%[10] 会议安排 - 第八届董事会第七次会议通知4月18日发出，4月28日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日下午14:30召开[10] 议案情况 - 多个议案经相关会议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8]

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-029 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属 于母公司的净利润-96,225,125.44 元，2024 年期末可供股东分配的利润 107,156,705.41 元。 经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为481,782,873.56元，较2023年的516,520,529.21元减少6.73%[21] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为467,152,596.32元，较2023年的489,109,526.03元减少4.49%[21] - 2024年基本每股收益为-0.3208元/股，2023年为-0.3333元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.26%，较2023年的-8.79%减少0.47个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-9.26%，较2023年的-8.97%减少0.29个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.3208元/股，2023年为-0.3403元/股[22] - 报告期内公司实现营业收入48,178.29万元，同比下降6.73%；利润总额-11,893.97万元，亏损同比减少541.37万元；归属于上市公司股东的净利润-9,622.51万元，亏损同比减少375.46万元[41] - 2024年营业总收入481,782,873.56元，较2023年的516,520,529.21元下降6.73%[193] - 2024年营业利润为-119,602,849.83元，2023年为-123,191,461.45元，亏损幅度收窄[194] - 2024年净利润为-118,853,446.90元，2023年为-126,843,474.68元，亏损幅度收窄[194] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.32元/股，2023年均为-0.33元/股[195] - 2024年母公司营业收入91,509,828.34元，较2023年的79,692,746.14元增长14.83%[198] - 2024年母公司净利润为-162,856,443.78元，2023年为7,571,507.39元，由盈转亏[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本392,469,303.16元，较上年同期456,661,075.69元下降14.06%，主要因建筑施工板块成本同比降低[42][43] - 销售费用144,965.14元，较上年同期120,838.00元增长19.97%，主要因本期中介佣金同比增加[42][43] - 销售费用144,965.14元，同比增19.97%；管理费用107,280,115.22元，同比增13.05%；财务费用35,033,527.23元，同比增0.63%[51] - 2024年营业总成本552,701,447.58元，较2023年的605,651,401.82元下降8.74%[193] 各条业务线表现 - 报告期内天瑞置业出租7栋，出租面积26,970.5平方米，实现营业收入2,079.25万元，较上年同期减少71.96万元，净利润 -1,007.78万元，较上年同期亏损增加128.97万元[32][33] - 公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期建筑面积约1.78万平方米，已完成主体结构封顶[33] - 报告期内公司控股子公司天源建筑新开工程、复工工程及竣工工程总面积约52.85万平方米[33] - 天源建筑实现营业收入34,367.28万元，较上年同期减少3,593.02万元，净利润-9,123.91万元，较上年同期亏损减少2,308.43万元[34] - 公司自持物业可出租面积约23.78万平方米（不含天瑞置业开发的空港融慧园项目），出租率约71.82%，物业管理面积合计约为40.24万平方米[35] - 报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入12,637.32万元，较去年同期增长约1,025.45万元[35] - 报告期内，公司投资业务实现公允价值变动损益约-453.98万元[35] - 建筑施工板块营业收入344,490,650.21元，同比降3.03%；营业成本331,969,740.67元，同比降13.57%；毛利率3.63%，增加11.74个百分点[45] - 租赁板块营业收入104,812,610.94元，同比增31.63%；营业成本43,915,372.88元，同比增43.20%；毛利率58.10%，减少3.39个百分点[45] - 物业管理及其他板块营业收入37,374,747.60元，同比降43.11%；营业成本24,702,425.40元，同比降37.74%；毛利率33.91%，减少5.7个百分点[45] - 2024年度，公司建筑施工业务收入34,449.07万元[177] 各地区表现 - 北京地区营业收入392,907,474.08元，同比降13.47%；营业成本309,461,987.30元，同比降23.87%；毛利率21.24%，增加10.76个百分点[45] - 其他地区营业收入93,770,534.67元，同比增101.56%；营业成本91,125,551.65元，同比增90.17%；毛利率2.82%，增加5.82个百分点[45] 管理层讨论和指引 - 公司对《公司章程》《财务管理制度》等重要文件进行修订及制定，强化风险管控能力[31][32] - 公司确立“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”的全新经营宗旨[31] - 公司明确“产业促进类”的企业使命[31] - 2025年融资政策适度放宽，经营环境有望优化，公司将贯彻双轮驱动战略[79] - 2025年公司将推动内控体系落地，实施组织结构优化调整[79] - 公司将提升园区基础设施水平，引入“智慧园区”管理理念，提供全方位服务[79] - 公司将瞄准创新研发型产业，招引专精特新企业，布局生物医药产业园[80] - 公司将通过政策引导和资金支持，加强与科研机构、企业及政府部门合作[80] - 公司将整合现有资产，处置低效投资项目，管理优质投资项目[80] - 公司将通过预算信息化建设，强化全面预算管理对企业经营的指导性作用[80] - 公司将拓宽融资渠道，保持健康的资产负债率，控制财务成本[81] - 公司面临宏观环境及政策、原材料和劳务价格波动、应收款项回收、投资管理等风险[82][83] - 公司将推进风险防范化解，化解存量风险，防范新增风险[84] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度公司实现归属于母公司的净利润为-96,225,125.44元，截至2024年末可供股东分配的利润为107,156,705.41元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本等其他形式分配[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为991,562,980.76元，较2023年末的1,087,788,106.20元减少8.85%[21] - 2024年末总资产为2,396,103,859.16元，较2023年末的2,442,384,425.33元减少1.89%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,666,206.78元，2023年为-95,114,428.14元[21] - 第一季度至第四季度营业收入分别为73,901,908.91元、88,232,645.94元、72,390,447.74元、247,257,870.97元[25] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -18,836,870.46元、 -34,833,712.41元、 -6,748,191.87元、 -35,806,350.70元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -5,393.36元，2023年为 -825,722.16元，2022年为67,824,004.80元[26] - 其他非流动金融资产期初余额为65,531,293.42元，期末余额为60,991,500.66元，当期变动为 -4,539,792.76元[29] - 前五名客户销售额30,348.88万元，占年度销售总额62.99%；关联方销售额3,234.12万元，占年度销售总额6.71%[50] - 前五名供应商采购额9,073.22万元，占年度采购总额23.12%；关联方采购额0元，占年度采购总额0%[50] - 经营活动产生的现金流量净额98,780,634.92元，同比增103.85%；投资活动产生的现金流量净额2,298,470.54元，同比增55.53%；筹资活动产生的现金流量净额 -132,312,938.15元，同比降212.49%[53] - 天源建筑报告期内债权融资3.58亿元[59] - 天源建筑2024年利息支出2,388.79万元[59] - 天源建筑2024年度向主要供应商采购9,073.22万元，占年度采购金额27.33%[60] - 报告期内境内竣工验收项目10个，总金额21,750.55万元[63] - 报告期内境内在建项目11个，总金额156,261.65万元[64] - 2024年国门商务区科研配套职工宿舍合同金额调整至90,225.06万元[65] - 报告期内累计新签项目8个，金额3,828.92万元[67] - 原材料2024年成本为28,148.97万元，2023年为29,383.56万元，2022年为24,250.57万元[58] - 报告期末在手订单总金额167,924.33万元，其中未开工项目金额11,662.68万元，在建未完工部分金额156,261.65万元[68] - 本报告期公司新增对外股权投资总额74,420,021.57元，收购天利动力100%股权[69][70] - 私募基金期初数65,531,293.42元，本期公允价值变动损益-4,539,792.76元，期末数60,991,500.66元[72] - 2024年北京市新设外资企业2012家，同比增长16.4%，科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业合计占比超75%[76][77] - 北京空港天瑞置业投资有限公司持股比例100%，净利润-1,007.78万元[76] - 北京空港天慧科技发展有限公司持股比例100%，净利润-346.37万元[76] - 北京空港天地物业管理有限公司持股比例100%，净利润-1,564.79万元[76] - 北京天源建筑工程有限责任公司持股比例80%，净利润-9,123.91万元[76] - 北京空港天阳电气安装工程有限公司持股比例80%，净利润-505.28万元[76] - 2024年第一次临时股东大会于1月15日召开，审议修订公司相关制度议案[88] - 2024年第二次临时股东大会于1月31日召开，审议为控股子公司提供担保暨关联交易等议案[88] - 2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，审议2023年度报告、财务决算等多项议案[88] - 2024年第三次临时股东大会于8月5日召开，审议增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[88] - 2024年第四次临时股东大会于8月28日召开，审议董事会、监事会换届选举等议案[88] - 2024年第五次临时股东大会于10月16日召开，审议为控股子公司提供担保暨关联交易议案[89] - 2024年第六次临时股东大会于11月15日召开，审议控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易议案[89] - 2024年第七次临时股东大会于12月26日召开，审议收购北京天利动力供热有限公司100%股权等议案[89] - 公司董事、监事和高管年初持股总数为3900股，年末持股总数为3900股，年度内股份增减变动量为0股[90] - 报告期内公司董事、监事和高管从公司获得的税前报酬总额为161.34万元[90] - 董事柳彬报告期内从公司获得税前报酬21.44万元[90] - 独立董事张小军、谢思敏、周清杰报告期内从公司获得税前报酬均为6.75万元[90] - 职工代表监事李丽鑫报告期内从公司获得税前报酬19.88万元[90] - 监事薛静报告期内从公司获得税前报酬19.44万元[90] - 副总经理姚仁杰报告期内从公司获得税前报酬21.44万元[90] - 董事会秘书张鹏楠报告期内从公司获得税前报酬19.18万元[90] - 离任财务总监吴铮报告期内从公司获得税前报酬18.27万元[90] - 2024年8月28日召开公司2024年第四次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举[93] - 2025年4月7日召开第三次临时股东大会和第八届监事会第四次会议，选举屈洁为第八届监事会主席[94] - 202

子公司变更 - 控股子公司天源建筑完成工商登记变更[1] - 天源建筑法定代表人由刘彦明变更为杜文武[1] 子公司信息 - 天源建筑注册资本14500万元[1] - 天源建筑成立于1998年05月04日[1] - 天源建筑统一社会信用代码为91110113633699173P[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[4]