股东大会信息 - 2025年3月29日刊载召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年4月21日股东大会召开，现场下午14时30分开始[8] 股东参与情况 - 现场出席1人，代表股份12,868,062股，占比20.6027%[12] - 网络投票44人，代表股份613,385股，占比0.9821%[13] - 参与表决合计45人，代表股份13,481,447股，占比21.5848%[13] 议案审议情况 - 审议6项议案，含董事会、监事会工作报告等[16] - 各议案赞成占比超96%，中小投资者反对占比高[19][20][21][22] 会议合法性 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[24][25] - 审议事项符合规定，议案均通过[24]

股东大会信息 - 2025年4月21日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月21日下午14:30召开，网络投票日期为2025年4月21日[6] - 股权登记日为2025年4月14日[6] - 会议登记时间为2025年4月16 - 17日，9:00－12:00、13:00－17:00[6] - 本次股东大会有6项非累积投票议案[4] - 非累积投票议案需二分之一以上有效表决权表决同意通过[19] - 现场会议地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室[6] - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[6] - 主持人是王萍董事长，见证律师所是上海市锦天城（西安）律师事务所[6] 业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润3282.11万元[25] - 2024年度合并营业收入28695.83万元，同比增9.15%[30] - 2024年度营业利润4584.23万元，同比增10.09%[30] - 2024年度扣非后归母净利润3224.43万元，同比增18.81%[30] - 截至2024年12月31日，资产总额120213.70万元，增幅21.29%[30] - 截至2024年12月31日，负债总额76864.38万元，增幅27.43%[30] - 截至2024年12月31日，资产负债率63.94%，较年初增加3.08%[30] - 应收账款年末余额34.01万元，较年初减少69.78万元[30] - 在建工程年末余额28450.18万元，较年初增加23992.70万元[31] - 2024年度毛利额14881.14万元，同比增加963.12万元[33] - 2024年度主营业务收入28695.83万元，同比增加2406.66万元[33] - 2024年度主营业务成本13814.69万元，同比增加1443.54万元[33] - 2024年财务费用651.30万元，同比增加306.26万元[33] - 2024年其他收益91.84万元，同比增加74.96万元[33] - 2024年投资收益 - 38.68万元，同比减少141.67万元[33] - 2024年信用减值损失9.84万元，同比减少49.87万元[33] - 2024年资产减值损失0万元，同比减少2.10万元[34] - 2024年营业外收入37.35万元，同比增加28.25万元[34] - 2024年现金及现金等价物净流量2423.69万元[35] - 2024年经营活动现金流量净额9773.80万元，同比减少642.58万元[35] - 2024年投资活动现金流量净额 - 11724.57万元，同比增加4888.52万元[35] - 2024年筹资活动现金流量净额4374.45万元，同比增加6374.45万元[35] 其他信息 - 《博通股份董事会2024年度工作报告》于2025年3月29日在上交所网站披露[21] - 2024年度监事会召开五次会议，未发现公司存在风险情形[23] - 最近一期募集资金2004年3月，2010年度已全部投入使用，2024年度无募集资金情况[24] - 2023年4月27日启动重大资产重组，拟购陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份，2024年2月28日终止[24] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 163916217.27元，建议2024年度不进行利润分配和公积金转增股本[40]

博通股份 2024 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》,公司将于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度 股东大会。 现披露博通股份 2024 年年度股东大会会议资料如下。 会议资料目录 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年年度股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 2 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 5 | | （一） | 非累积投票议案 | 5 | | 1 | 审议《博通股份董事会 2024 年度工作报告》 | 5 | | 2 | 审议《博通股份监事会 2024 年度工作报告》 | 5 | | 3 | 审议《博通股份 2024 年年度报告》和《博通股份 2024 年年度报告摘要》 | 7 ...

文章核心观点 - 博通股份2024年年报“喜忧参半”，高等教育业务营收占比攀升但缺乏新增长点，净利润增长但经营性现金流下降，负债结构有隐忧，民办高校转设是最大变量 [2] 教育“续命” - 3月29日公司披露2024年年报，营业总收入2.87亿元，同比增长9.15%；归母净利润3282.11万元，同比增长15.68%；扣非净利润3224.43万元，同比增长18.81%，是近3年最好“成绩单” [3] - 高等教育业务收入2.83亿元，占总营收99.91%，计算机信息技术业务收入26.72万元，占比不足0.1% [3] - 计算机业务沦为“僵尸资产”，联营公司西安博捷科技长期停摆，母公司软件业务收入从2007年的3800万元萎缩至2024年的26.72万元，技术团队流失 [5] - 公司多次尝试并购重组实现业务多元化均失败，最近一次2023年8月拟收购陕西驭腾能源55%股权切入“环保”赛道，2024年2月因“外部证券市场环境变化”终止，是第五次重组折戟 [6][7] - 公司上市后主营业务摇摆不定，先扩大至无关领域，后向软件和教育集中，2014年剥离果汁、基建业务后未对软件板块追加投入，错失产业风口 [8] - 城市学院是公司旗下唯一核心资产和“续命”关键 [9] 转设变数 - 2007 - 2022年教育板块营收占比从13.44%升至99%，计算机业务占比从35%降至1% [10] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为2.37亿元、2.63亿元、2.87亿元，净利润分别为2685万元、2837万元、3282万元，业务较平稳 [11] - 2024年高等教育业务因新生学费和学生人数增长，营业收入增加8.86%，但主营业务成本达1.38亿元，增加11.56%，超过收入增速 [13] - 民办高校转设政策推进，城市学院未完成转设，2022年上报申请文件，正处审核期，且未决定登记为非营利性或营利性民办学校 [13] - 2023年末城市学院开始校园二期建设，需资金4.5亿元，主要来源于自有资金及借款 [13] - 全国高考报名人数下降、录取率攀升，高校竞争加剧，公司董秘办人士称后续资产运作和转设影响不好判断 [14]

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-003 西安博通资讯股份有限公司 2、2025 年 3 月 17 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会 议通知和会议材料。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会 2024 年度工作报告》、《博通 股份 2024 年年度报告》和《博通股份 2024 年年度报告摘要》、《博通股份 2024 年度利润分配方案》、《博通股份 2024 年度内部控制评价报告》、《博通股份 2024 年度内部控制审计报告》、博通股份 2024 年年度报告的编制和审议程序等六项议 案。 一、监事会会议召开情况 1、2025 年 3 月 28 日，西安博 ...

各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟于 2025年4月21日召开2024年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相 结合的方式召开，该次股东大会将审议6项议案，具体为： 西安博通资讯股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 关于召开 2024 年年度股东大会的议案 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 （1）审议《博通股份董事会2024年度工作报告》； （2）审议《博通股份监事会2024年度工作报告》； （3）审议《博通股份2024年年度报告》和《博通股份2024年年度报告摘要》； （4）审议《博通股份2024年度财务决算报告》； （5）审议《博通股份独立董事2024年度述职报告》； （6）审议《博通股份2024年度利润分配方案》。 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日14点30分召开[3] - 网络投票2025年4月21日进行，有不同时段要求[6] - 本次股东大会审议6项议案[8] 议案审议情况 - 第1、3、4、5、6项议案2025年3月28日经董事会会议通过[8] - 第2项议案2025年3月28日经监事会会议通过[9] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年4月14日[15] - 会议登记时间为2025年4月16 - 17日[16] 会议登记信息 - 会议登记地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座[18] - 会议联系人是蔡启龙、沈雅月[19] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[20]

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计 并出具标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的净利润为 32,821,054.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 86,321,866.05元，母公司报表未分配利润为-163,916,217.27元。公司合并报表 持续盈利、以及未合并报表分配利润为正值，是因为公司持有70%股权的西安交 通大学城市学院持续盈利；母公司报表未分配利润为负值，是因为母公司计算机 业务规模持续减少，母公司持续亏损。 2024 年度利润分配方案 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度利润分配方案 各位董事： 根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》《公司章程》有关规定，上市公司在确定可供分配利润时 应当以母公司报表口径为基础，鉴于截至2024年12月31日，母公司报表未分配利 润为-163,916,217.27元，不满足现金分红的条件，建议2024年度利润分配方案 为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-005 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《博 通股份 2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分 配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交 公司股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 一、利润分配方案内容 1、利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本 公司"、"博通股份"）母公司报表年末的未分配利润为人民币-163,916,217.27 元。经董事会决议通过，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括 现金分红和股票股利分配），也不以公积 ...