西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，其中包括审议董事屈鸿全、刘佳、 王美英的董事辞职申请、新提名第八届董事会三名董事候选人姜华忠、李凌霄、 张配配、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。 2、审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》； 2024 年 10 月 29 日 3、审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》； 4、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 若董事会审议通过该等议案，公司将于2024年11月15日召开2024年第二次临 时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大 会将审议4项议案，具体为： 1、审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》； ...

营收情况 - 本报告期营业收入70,056,947.29元，同比增长7.79%；年初至报告期末营业收入211,369,406.90元，同比增长9.65%[3] - 2024年前三季度营业总收入21.14亿元，较2023年同期的19.28亿元增长9.65%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,589,923.49元，同比增长74.38%；年初至报告期末为22,917,021.65元，同比增长18.91%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,514,993.26元，同比增长63.78%；年初至报告期末为22,233,249.80元，同比增长15.28%[3] - 本报告期基本每股收益0.2176元/股，同比增长74.36%；年初至报告期末为0.3669元/股，同比增长18.89%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率5.1303%，增加2.0884个百分点；年初至报告期末为8.1722%，增加0.4701个百分点[3] - 本报告期非经常性损益合计74,930.23元，年初至报告期末为683,771.85元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标大幅增加，主要系子公司城市学院9月开学学费收入增加以及上年同期公司有重大资产重组费用较高[6] - 2024年前三季度营业利润为31420251.48元，2023年同期为28676630.48元[17] - 2024年前三季度利润总额为31461608.00元，2023年同期为27944631.95元[17] - 2024年前三季度净利润为31461608.00元，2023年同期为27944631.95元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3669元/股，2023年同期为0.3086元/股[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,959,850.34元，同比下降19.00%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计257037813.91元，2023年同期为255390846.53元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计158077963.57元，2023年同期为133223650.24元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为98959850.34元，2023年同期为122167196.29元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 32974276.86元，2023年同期为 - 12230347.77元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20000000.00元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为65985573.48元，2023年同期为89936848.52元[19] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,166,844,451.71元，较上年度末增长17.73%；归属于上市公司股东的所有者权益291,883,894.20元，较上年度末增长8.52%[3] - 2024年9月30日货币资金为282523248.19元，较2023年12月31日的216537674.71元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为689403.00元，较2023年12月31日的1037893.68元有所减少[11] - 2024年第三季度末流动资产合计2.90亿元，较之前的2.20亿元增长31.86%[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计8.76亿元，较之前的7.71亿元增长13.70%[13] - 2024年第三季度末资产总计11.67亿元，较之前的9.91亿元增长17.73%[13] - 2024年第三季度末流动负债合计7.47亿元，较之前的6.02亿元增长24.07%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计16.56万元，较之前的84万元减少80.29%[14] - 2024年第三季度末负债合计7.47亿元，较之前的6.03亿元增长23.92%[14] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计2.92亿元，较之前的2.69亿元增长8.52%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计4.19亿元，较之前的3.88亿元增长8.11%[15] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回等[4][5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9960名[7] - 第一大股东西安经发集团有限责任公司持股12868062股，持股比例20.60%[7] 公司业务动态 - 公司持有的城市学院70%出资保持不变，转设工作正处陕西省教育厅审核期间[9] - 2024年2月28日公司终止重大资产重组事项，不再购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股份[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本18.08亿元，较2023年同期的16.48亿元增长9.62%[16]

会议情况 - 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 报告与议案 - 审议通过《博通股份2024年第三季度报告》[4][5] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[4][6][7] - 审议通过经发物业为城市学院提供物业保洁服务暨关联交易议案[8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[8][9] 人事变动 - 接受屈泓全、刘佳、王美英辞职申请[5][6] - 提名姜华忠、李凌霄、张配配为董事候选人[6] 候选人信息 - 姜华忠为西安经发置业财务总监，无持股及违规记录[10] - 李凌霄为西安经发集团战略投资部副部长，无持股及违规记录[11][12]

业绩说明会信息 - 2024年10月23日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[1][2][3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3] - 地址为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/ [1][3] 参会与提问 - 董事长兼总经理王萍、财务总监韩崇华等参加[4] - 投资者可在2024年10月16 - 22日15:00前预征集提问[1][5] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件至caiql@butone.com [1][5] 其他 - 公告发布时间为2024年10月14日[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于8月17日刊载，9月2日召开[7][8] - 现场出席股东及代表1人，代表股份12,868,062股，占比20.6027%[12][13] - 网络投票股东52人，代表股份669,530股，占比1.0720%[13] - 参与表决合计53人，代表股份13,537,592股，占比21.6747%[13] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》赞成13,467,592股，占比99.4829%[19] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》赞成13,469,092股，占比99.4940%[19] - 《关于修订董事会议事规则的议案》赞成13,469,092股，占比99.4940%[20] - 议案1、2、3表决结果均为通过[21] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 律师认为出席人员及召集人资格合法有效[22] - 律师认为表决程序及结果合法有效[22]

博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,公司将于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现披露博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料如下。 会议资料目录 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 3 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 6 | | （一） | 非累积投票议案 | 6 | | 1 | 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 | 6 | | 2 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | 14 | | 3 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | ...

西安博通资讯股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等有关规定、以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，向股东大会汇报工 作。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风险管理、内控合 规、财务会计等情况。公司应当优化董事特别是独立董事的履职环境，保障董 事履职所必需的信息和其 他必要条件。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 董事在任职期间出现本条第（一）至（六）项情形的，相关董事应当立即 停止履 ...

新策略 - 公司拟修订《博通股份董事会议事规则》[1] - 修订依据为中国证监会相关规定[1] - 制度文件需经董事会和股东大会审议通过后执行[1]

关于修订博通股份股东大会议事规则的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）制定 有《博通股份股东大会议事规则》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规 定，公司拟对《博通股份股东大会议事规则》进行修订。 该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后， 还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 附件： 《博通股份股东大会议事规则》。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 ...

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需经股东大会审议[6] - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%等四种情形需提交股东大会审议[7] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形需在2个月内召开[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时需召开临时股东大会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时需召开临时股东大会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东大会[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案，发出提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于3%[15][16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[15] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，计算起始期限不包括会议召开当日但包括公告日[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 召集人应在召开股东大会5日前披露有助于股东决策的资料[19] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东大会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[23] 会议主持与表决 - 董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持，监事会主席不能履职时由半数以上监事共同推举一名监事主持，股东自行召集的由召集人推举代表主持[26] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记册登记为准[27] - 买入超规定比例部分的股份在36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[31] - 征集人可以是公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构[31] - 股东大会做出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东过半数的有效表决权表决通过，属特别决议范围需三分之二以上有效表决权表决通过[33] 投票制度 - 股东大会选举两名以上独立董事时公司应实行累积投票制[34] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权[34] - 出席股东大会的股东，采用累积投票制时每持有一股拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数[34] - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，对该项议案所投选举票视为无效投票[35] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] 中小投资者权益 - 公司股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东外其他股东表决情况单独计票并披露[38] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[38] 决议实施与撤销 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[67] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[39] 其他 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[42] - 本规则由董事会负责制定和修订，自股东大会审议通过之日起实施[46] - 出现否决议案等情形，公司应于召开当日提交公告[38] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会实施相关事项直接向股东大会报告[44] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等多项内容[41] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[65]