3、报告期内，公司实现盈利，盈利的主要原因来自于主营业务中的高等教育业务。 2024年度，公司合并实现主营业务收入283,732,777.99元（占公司营业收入的98.88%）， 其他业务收入 3,225,500.63 元（占公司营业收入的 1.12%）。 公司高等教育业务因 2023 年秋季新生学费增长和在校学生人数增长，使得营业收入增 加，报告期内高等教育业务实现主营业务收入 283,465,608.18 元（占公司主营业务收入 99.91%）、比去年同期增加 8.86%，实现主营业务成本 137,921,004.08 元、比去年同期增加 11.56%。 董事会 2024 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 董事会对西安博通资讯股份有限公司 2024 年度总体工作情况，做出如下董事会 2024 年 度工作报告： 一、经营情况讨论与分析 1、报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之以计算机信息技术，与上年同期相 比无变化。 2、2024 年度，公司合并实现营业收入 286,958,278.62 元，同比增加 9.15%；实现归属 于母公司的净利润 32,821,054. ...

博通股份 2024 年度财务决算报告 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司各位董事： 西安博通资讯股份有限公司2024年度主营业务为计算机信息和高等教育。 经审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024 年度审计报告。2024年度，公司合并实现营业收入28,695.83万元，较上年同期 增加2,406.66万元，同比增幅9.15%；实现营业利润4,584.23万元，较上年同期 增加420.05万元，同比增幅10.09%；实现归属于母公司的净利润3,282.11万 元，较上年同期增加444.76万元，同比增幅15.68%；实现扣除非经常性损益后 归属于母公司的净利润3,224.43万元，较上年同期增加510.59万元，同比增幅 18.81%。 一、资产、负债及所有者权益情况 截至2024年12月31日，公司资产总额120,213.70万元，较年初增加 21,104.09万元，增幅21.29%；负债总额76,864.38万元，较年初增加16,547.33 万元，增幅27.43%。资产负债率为63.94%，较年初增加3.08%。资产、负债主要 变化如下： （一）与年初 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"、"博通股份"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度审计工作进行 监督检查，出具对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的 大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：曹爱民；截至 2023 年末 合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：120 人。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 47,663.24 万元， 其中审计业务收 ...

关于对会计师事务所履职情况的评估报告 西安博通资讯股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"或"博通股份"）分别于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第七次会议、2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）为公司 2024 年度 会计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。 公司对希格玛的 2024 年度审计工作履职情况进行评估，并出具评估意见如 下： 1、遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年 度报告的审计工作要求，希格玛对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 3、希格玛于 2024 年 12 月对公司 2024 年报进行了前期预审工作，2025 年 1 月 6 日正式进场开始审计，经过有效的审计工作，完 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》 等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在加强财务报告审计监督、促 进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责，现对审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成情况 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过董事 会做换届选举，选举了第八届董事会，同日公司召开第八届董事会第一次会议， 经选举，第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、屈 泓全，其中郭随英、邢鹏程 2 人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事郭随英担任。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意屈泓全等三 名公 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0018 号 关于西安博通资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安博通资讯股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月28日出具了希会 审字(2025)0304号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,贵公司 编制了后附的西安博通资讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 11 2014 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审 ...

第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议文件 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博 通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事 会审计委员会2025年第二次会议。 本次会议应参会委员3名，实际参会委员有郭随英、邢鹏程、姜 华忠3名，审计委员会主任郭随英主持本次会议。会议程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定。 1、同意公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总 监职务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工 作规程》等有关规定，董事会审计委员会根据公司的提议，查阅了财 务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘任公司财 务总监事项出具审查意见如下： （1）经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经 历等资料，其不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处 以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董 ...

2、经审查、我们同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公 司董事会秘书，并同意将蔡启龙的任职提请公司董事会予以审议。 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博 通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事 会提名委员会2025年第一次会议。 本次会议应参会委员3名，实际参会委员有李三庆、邢鹏程、张 配配3名，提名委员会主任李三庆主持本次会议。会议程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》的有关 规定。 鉴于：公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总监 职务。公司董事会审计委员会已召开会议一致同意韩崇华不再担任公 司财务总监职务，一致同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公 司董事会秘书。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作 规程》等有关规定，董事会提名委员会根据公司和审计委员会的提议， 查阅了财务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘 任公司财务总监事项出具审查意见如下： 1、经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历 等资料，其 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：韩崇华不再担任公司财务总监职务，聘任蔡启 龙为公司财务总监等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 2 月 27 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2025 年 2 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2025 年 2 月 27 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 - 1 - 2、同意聘任蔡启龙担任公司财务总监（简历附后）， ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-026 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,273,892 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.2525 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证 ...