公司治理 - 公司董事会设审计委员会并制定工作规程[1] - 公司拟修订《董事会审计委员会工作规程》[1] - 修订后工作规程由董事会审议通过后执行，无需股东大会审议[1]

公司治理调整 - 2025年11月14日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后由审计委员会行使监事会职权[1] - 拟调整《公司章程》部分表述并修订其他内容[2] - 调整需提交股东大会审议批准，批准前监事会继续履职[2][3]

法规时间节点 - 2023年12月29日新《公司法》审议通过[1] - 2024年12月27日中国证监会发布新《公司法》配套制度规则过渡期安排[1] - 2025年3月28日中国证监会对《上市公司章程指引》进行修订[1] - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会设审计委员会行使监事会职权[1] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东相关诉讼请求对象由监事会变为审计委员会[4][5] - 公司召开股东会时，有权向公司提出提案的股东持股比例由3%降为1%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[9] 公司章程修订 - 原《公司章程》中“股东大会”表述修订为“股东会”[2] - 原《公司章程》第一条修订后增加维护职工合法权益内容[2][3][4] - 原《公司章程》第八条修订后明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人[4] - 原《公司章程》第四章第一节名称由“股东”修订为“股东的一般规定”[4] - 原《公司章程》第六章名称由“董事会”修订为“董事和董事会”[11] - 原《公司章程》第六章第一节名称由“董事”修订为“董事的一般规定”[11] - 修订原《公司章程》第六十七条，明确股东会要求时董事等应列席并接受质询[9] - 修订原《公司章程》第六十八条，明确股东会主持人相关规则[11] - 修订原《公司章程》第一百一十四条，更新独立董事相关内容[12] - 修订原《公司章程》第一百一十五条，删去董事会专门委员会相关内容[14] - 在原《公司章程》第六章新增第三节“独立董事”及相关条款[17] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[15] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[23] - 提名、薪酬与考核等专门委员会提案应提交董事会审议，成员全为董事，相关委员会中独立董事应过半数并任召集人[24] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[23] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，需制作会议记录并签字确认[21] 其他规定 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[19] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[19] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，需出席股东所持有效表决权三分之二以上同意[26] - 股东大会授权董事会指定专人办理章程修订工商变更等手续，并可按审批意见调整内容[26] - 公司章程最终修订内容以工商行政管理部门登记备案结果为准[26]

股权结构 - 公司持有城市学院70%出资[2] - 经发集团持有经发物业67.5%股权，经发集团和经发控股合计持有75%股权[3][4] 财务数据 - 经发物业2024年末资产总额80,666.7万元、负债总额54,362.4万元、净资产26,304.3万元、资产负债率67.39%，营收95,152.7万元、净利润6,109.2万元[4] - 经发物业2025年1 - 6月资产总额81,849.9万元、负债总额52,431.1万元、净资产29,418.8万元、资产负债率64.06%，营收47,147.3万元、净利润3,209.8万元[5] 业务合同 - 2025 - 2027学年经发物业为城市学院提供物业保洁服务，每学年合同总额485.5万元，两学年合计971万元[2][7] - 《办公、教学区室内物业保洁服务合同》每学年服务费1,975,000元[9] - 《室外物业保洁服务合同》每学年服务费1,220,000元[9] - 《学生公寓物业服务合同》每学年服务费166万元[2][7] - 三项服务期限均为2025年8月16日至2027年8月15日[2][7][8] - 每学年服务费总额为166万元[10] - 服务费基数总额为161万元，分12个月结算实行月考核制[10] - 月度考核奖励总额为5万元，分12个月，月考核达奖励分数予以奖励[10] 上市情况 - 经发物业2024年7月3日在港交所上市，总股本66,666,800股，发行价7.5港元，IPO募资1.25亿港元[6] 公司治理 - 公司董事会现有7名董事[10] - 关联董事有3名，对议案予以回避表决[11] - 有表决权限的董事有4名[11] - 议案经董事会会议审议通过后无需提交股东大会审议[11]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会，废止《博通股份监事会议事规则》[1] - 让董事会下设审计委员会行使监事会职权[1] - 拟修订《公司章程》部分内容和条款[1] 流程安排 - 取消监事会及修订章程需经股东大会审议通过后执行[1] - 议案待董事会审议通过后提交股东大会审议[1]

会计师事务所 - 2024年度公司会计师事务所为希格玛[1] - 董事会审计委员会建议续聘希格玛为2025年度会计师事务所[1] 审计报告 - 希格玛为公司2024年度财务报告及内控出具标准无保留意见审计报告[1] 审计费用 - 2025年度审计费用合计40万元，与2024年度相同[2] - 2025年度财务报告审计费用25万元，内控审计费用15万元[2] 后续流程 - 续聘议案需提交公司股东大会审议[2]

人员与资质 - 2024年末希格玛合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[3] - 项目合伙人刘波君近三年签4份上市公司审计报告[4][5] 业绩 - 2024年度经审计收入总额37738.51万元，审计业务收入31639.44万元[3] - 2024年度上市公司审计客户32家，收费总额5446.43万元[3] 风险与保障 - 希格玛近三年受行政处罚2次、监管措施6次等，16名从业人员有相同情况[4] - 2024年末购买职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] 费用与决策 - 2025年度审计费用40万元，与2024年相同[6] - 2025年审计委员会、董事会审议通过续聘希格玛议案[6][7] - 续聘需股东大会审议通过生效[8]

业绩数据 - 2024年12月末经发物业资产总额80,666.7万元、负债总额54,362.4万元、净资产26,304.3万元、资产负债率67.39%，2024年度营业收入95,152.7万元、净利润6,109.2万元[10] - 2025年6月末经发物业资产总额81,849.9万元、负债总额52,431.1万元、净资产29,418.8万元、资产负债率64.06%，2025年1 - 6月营业收入47,147.3万元、净利润3,209.8万元[10] 交易合同 - 2025 - 2027学年城市学院物业保洁服务由经发物业承担，每学年交易金额485.5万元，两学年合计971万元[2][3][5][7][14] - 物业保洁服务包括办公教学区室内197.5万元/学年、室外122万元/学年、学生公寓166万元/学年[3][4][14][16][17] - 2024 - 2025学年与2025 - 2027学年每学年物业保洁服务合同总额均为485.5万元[3] - 本年年初至披露日与经发物业累计已发生交易金额408.96万元[8] 股权结构 - 经发集团持有经发物业67.5%股权，经发控股持有7.5%股权，二者合计持有75%股权[8] - 经发集团持有公司12,868,062股，占公司总股本的20.60%[12] 上市情况 - 经发物业2024年7月3日在香港联交所主板挂牌上市，总股本66,666,800股，发行价7.5港元，IPO全球发售16,666,800股，募资总额1.25亿港元[11] 服务时间与合同签署 - 三项服务合同服务时间为2025年8月16日至2027年8月15日[14][15][17][18] - 公司于2025年11月14日审议同意相关议案，近期将签署合同[17]

会议安排 - 公司2025年11月14日召开第八届董事会第十四次会议审议4项议案[1] - 若通过，2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，审议4项议案[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月1日14点30分在西安召开[4] - 网络投票时间为12月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议4项议案，2项为特别决议，对中小投资者单独计票[8][9][10] 时间安排 - 4项议案11月14日经董事会审议通过，11月15日披露文件[8] - 股权登记日为11月24日，会议登记时间为11月25 - 26日[17][19] 其他信息 - 会议联系人蔡启龙、沈雅月，电话029 - 82693206，邮箱caiql@butone.com[20][21] - 公告发布时间为2025年11月15日[23]