公司章程修改 - 2024年11月29日董事会审议通过修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 高级管理人员新增总法律顾问等[1] - 董事会、经理职权涉及总法律顾问聘任等修改[1][2] - 《公司章程》增加总法律顾问制度相关内容[2] - 设1名总法律顾问，需列席相关会议提法律意见[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日14点30分开，网络投票同日进行[2][3] - 审议5项议案，已披露，议案5为特别决议[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月10日[11] - 会议登记12月13日，地点在贵州盘州[14] - 公告日期为2024年11月30日[20]

公司情况 - 贵州能发注册资本95000万元，金元股份持股100%[4][5] - 下属2家全资子公司，总产能210万吨/年[7] 业绩总结 - 2024年1 - 10月资产总计359322.13万元，负债769110.89万元[7] - 所有者权益 - 409788.76万元，营收2324.72万元，净利润 - 18676.68万元[7] 项目决策 - 拟放弃贵州能发增资项目，因其持续亏损、负债率超100%[3][9] - 2024年11月相关会议审议通过放弃议案[11][12] - 事项尚需股东大会审议，关联股东回避表决[2]

担保情况 - 本次为马依和恒普公司担保6.47亿元[2] - 为马依和恒普公司担保余额分别为16.9亿和5.43亿元[2] - 公司累计对外担保总额42.27亿元，占净资产比例37.04%[13] 公司数据 - 马依公司注册资本15.2亿元，持股73.51%[7] - 恒普公司注册资本87520.89万元，持股90%[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，马依资产负债率83.08%，1 - 9月净利润 - 16380.35万元[8] - 截至2024年9月30日，恒普资产负债率82.48%，1 - 9月净利润 - 17223.00万元[9] 其他要点 - 2024年11月29日董事会通过担保议案，待股东大会审议[6] - 马依和恒普公司以采矿权提供反担保[2] - 对外担保逾期累计数量为无[3]

新产品和新技术研发 - 盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组2024年10月1日首次并网发电[1] - 该机组11月22日通过168小时试运行并投入商业运营[1] - 项目是全国首台套以燃烧无烟煤为主的超超临界二次再热机组[2] 未来展望 - 项目全部建成后利于提高公司综合经济效益和抗风险能力[2]

人事变动 - 李焕平因工作变动辞任董事会秘书，继续任总法律顾问兼法律事务部部长[2] - 公司聘任刘和平为董事会秘书，任期至第七届董事会届满[2] 会议信息 - 2024年11月8日召开第七届董事会2024年第一次临时会议[2] 人员信息 - 刘和平1982年7月出生，2006年7月参加工作，有相关任职经历[6]

委托贷款 - 公司拟向恒普和马依分别提供3亿委托贷款，共6亿，期限1年，利率LPR1Y[2][3][8] - 2024年11月8日董事会通过委托贷款议案，7票同意[4] - 截至2024年9月30日，公司委托贷款余额9亿，占净资产7.89%，无逾期[10] 子公司情况 - 恒普公司成立于2009年，注册资本87,520.89万元，公司持股90%[6] - 马依公司成立于2009年，注册资本15.2亿元，公司持股73.51%[7] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月，恒普营收2,655.43万元，净利润 - 17,223万元[6] - 2024年1 - 9月，马依营收2,388.19万元，净利润 - 16,380.35万元[7]

业绩说明会信息 - 2024年11月18日09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 投资者可在11月11 - 15日16:00前提问，18日在线参与[2][6] 其他信息 - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2]

公司概况 - 恒普公司成立于2009年1月19日，注册资本87520.89万元，公司持股90%[5] - 贵金租赁成立于2014年12月30日，注册资本10亿元，贵州乌江能源投资有限公司持股70%[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，恒普公司营收2655.43万元，净利润 - 17223万元[5] - 2024年1 - 9月，贵金租赁营收2455万元，净利润1038万元[6] 财务状况 - 截至2024年9月30日，恒普公司资产220814.99万元，负债182123.56万元，所有者权益38691.43万元[5] - 截至2024年9月30日，贵金租赁资产83829万元，负债18236万元，所有者权益65593万元[6] 业务动态 - 恒普公司拟与贵金租赁开展15500万元售后回租业务，期限3年[2][3][8] - 2024年11月1日，独立董事会议通过该议案[10] - 2024年11月8日，董事会临时会议通过该议案[11]

项目投资 - 两个风电项目合计建设安装容量200MW，总投资111,518.56万元[2][3] - 2024年11月8日董事会通过两项目投资议案[4] 项目详情 - 关岭项目建设容量100MW，总投资55,895.17万元[3][6] - 普定项目建设容量100MW，总投资55,623.39万元[3][9] 财务指标 - 关岭项目预计资本金财务内部收益率9.11%，净利润率8.28%，回收期13.29年[7][8] - 普定项目预计资本金财务内部收益率9.26%，净利润率8.74%，回收期13.45年[10] 子公司资产 - 截至2024年9月30日，关岭子公司资产309,119.90万元，负债241,472.19万元，净资产67,647.70万元[8] - 截至2024年9月30日，普定子公司资产18,740.39万元，负债40.39万元，净资产18,700万元[12] 项目影响与风险 - 项目建成后预计每年节约标煤10.576万吨，减排二氧化碳28.572万吨[14] - 项目存在政策和经营风险，公司将采取应对措施[15][17]