回购方案 - 首次披露日为2024年9月4日，实施期限至2025年9月2日[2] - 预计回购金额1.5亿 - 2.365亿元[2] - 原回购价不超4.3元/股，拟回购3488万 - 5500万股[3] - 2025年1月6日将回购价上限调至不超5.5元/股[5] 回购进展 - 累计已回购45,838,368股，占比6.60%，金额19,265万元[2] - 2025年4月回购3,989,500股，占比0.57%，支付16,340,127.46元[6] - 截至2025年4月30日，累计占比增加0.57%[6] 其他信息 - 实际回购价3.41 - 4.81元/股[2] - 公司总股本694,408,089股[3] - 回购用于员工持股或激励，未实施则注销[3]

业绩数据 - 2024年铁精粉产量49.51万吨，同比降42.21%；销量48.72万吨，同比降45.20%；销售单价同比降3.48%；营收34,076.81万元，同比降47.10%；营业成本12,762.59万元，同比降33.07%[12][13] - 2024年砂石产量241.12万吨，同比升99.03%；销量255.28万吨，同比升170.84%；销售单价同比降14.31%；营收8,336.36万元，同比升132.08%；营业成本6,777.33万元，同比升158.99%[13] - 2024年公司营收429,862,361.68元，同比减37%；营业利润86,886,330.01元，同比减70.49%；利润总额51,795,713.72元，同比减80.22%；净利润4,579,557.14元，同比减97.01%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,507,477.31元，同比减96.43%；扣除非经常性损益的净利润33,406,051.15元，同比减78.22%[14] - 明珠矿业2024年度扣除非经常性损益后净利润11,345.70万元，业绩承诺完成率28.60%[14] - 明珠矿业2022 - 2024年度扣除非经常性损益后净利润共计80,922.65万元，业绩承诺合计完成率64.43%[15] - 2024年摊销应收城运股权转让款形成的未确认融资收益同比减55.94%[14] - 2024年公司交易性金融资产公允价值变动损失同比增755.87万元[14] 项目进展 - 2024年12月底明珠矿业采出新矿，为铁精粉生产提供原材料保证[11] - 公司推进年产350万吨砂石综合利用生产线项目满产销售[11] - 大顶铁矿露天开采项目基建期剥离物约880万立方米[32] - 大顶铁矿露天开采项目基建期施工总承包暂定合同价190,684,600元[34] - 截至2025年3月31日，扩帮基建期工程采剥总量约806.6万立方米（约2108万吨）[34] - 2024年12月15日，河源市应急管理局组织专家审查大顶铁矿露天开采项目安全设施设计重大变更方案[32] - 大顶铁矿露天开采安全设施设计重大变更项目于2024年1月23日获河源市应急管理局批复同意[32] - 2024年2月21日明珠矿业扩帮基建期工程动工建设，12月底已采出新矿[34] - 明珠矿业通过4轮谈判选福建高能建设工程有限公司为项目基建期建设施工方[34] 未来展望 - 公司2025年经营目标为生产销售150万吨铁精粉[38] - 广州总部寻找科技创新领域投资标的，培育发展公司第二主业[35][36][38] - 公司将继续加强内控体系建设，提升公司治理水平[36][38] 财务指标对比 - 2024年末货币资金506,186,548.93元，占总资产15.42%，较上期期末增58.58%[64] - 2024年末交易性金融资产36,303,029.94元，占总资产1.11%，较上期期末减75.29%[65] - 2024年末应收账款59,835,413.94元，占总资产1.82%，较上期期末增81.12%[65] - 2024年末预付款项6,266,047.40元，占总资产0.19%，较上期期末增118.02%[65] - 2024年营业成本198,780,333.92元，较上年同期减7.43%[69] - 2024年利息费用7,380,359.18元，较上年同期减51.54%[69] - 2024年利息收入1,162,703.01元，较上年同期减58.22%[69] - 2024年其他收益242,607.47元，较上年同期减31.68%[69] - 2024年公允价值变动收益 -10,627,851.49元，上年同期 -3,069,118.07元[69] - 2024年信用减值损失 -37,656,378.58元，上年同期 -92,980,173.96元[71] - 2024年资产减值损失 -11,991,009.45元，上年同期 -3,139,557.73元[71] - 2024年营业外收入331,687.43元，较上年同期减96.07%[71] - 2024年所得税费用47,216,156.58元，较上年同期减56.44%[71] - 2024年营业外支出较上年同期减13.80%，因计提投资者索赔同比减少[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减163.08%，因明珠矿业铁精粉销量和销售单价同比下降[72] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增181.40%，因到期赎回理财产品[72] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，其中定期会议3次，临时会议7次，决议事项37项[17] - 2024年召开2次股东大会对重大事项进行研究和审议决策[18] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[21] - 2024年审计委员会召开5次会议[21] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[24] - 2024年战略委员会召开4次会议[25] - 2024年监事会召开6次会议，其中定期会议3次，临时会议3次，决议事项共20项[44] 其他 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,507,477.31元[76] - 2024年全资子公司广东明珠集团矿业有限公司实现扣除非经常性损益后净利润为113,457,036.55元[76] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为2,025,691,857.68元，母公司未分配利润为2,168,153,851.69元[76] - 截至2025年3月31日，公司总股本为694,408,089股，扣除回购专用账户的41,848,868股后，以652,559,221股为基数[76] - 2024年度利润分配方案为每10股派1.00元现金红利（含税），合计拟派发现金红利65,255,922.10元（含税）[76] - 公司2021年重大资产重组，向兴宁城投出售城运公司92.00%股权，子公司明珠矿业购买大顶矿业经营性资产包[52] - 截至2022年2月11日，重大资产重组相关资产交易完成交割[52] - 2022年2月15日，明珠矿业完成大顶铁矿采矿权变更登记并取得采矿许可证[52] - 2022 - 2024年，兴宁城投支付共147,731.857万元股权转让款，完成全部转让款项支付[53] - 利安达会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[55] - 监事会认为公司已建立较完善内幕信息知情人管理制度，报告期未发现内幕交易情况[57] - 监事会审核认为公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实反映经营和财务状况[58] - 报告期内公司未发现违规担保和应披露未披露的担保事项[54] - 监事会认为公司财务制度、内控机制健全，2024年度财务报告真实客观[49]

钢铁板块市场表现 - 钢铁板块盘初呈现上涨趋势 柳钢股份（601003）和广东明珠（600382）涨停 [1] - 友发集团（601686） 八一钢铁（600581） 安阳钢铁（600569）跟随上涨 [1] - 市场建议关注打包市场龙头 推荐通过指数ETF参与反弹行情 [1]

业绩表现 - 2025年一季度营业收入1.61亿元，同比增长36.51% [1] - 归母净利润5388.32万元，同比增长57.63% [1] - 扣非归母净利润5132.89万元，同比增长28.76% [1] - 每股收益0.08元，同比增长60.00% [1] 业务驱动因素 - 核心子公司明珠矿业铁精粉与砂石业务双增长，营业收入1.60亿元，同比增长37.76% [1] - 铁精粉产量同比增长67.55%，销量同比增长59.98% [1] - 砂石业务受益于地方政府基建项目需求，产销量实现突破性增长 [1] - 明珠矿业扩帮工程2024年12月底采出新矿，产能有效释放 [1] 管理优化 - 加权平均净资产收益率达1.95%，同比增加0.87个百分点 [2] - 通过创新激励机制和数字化手段优化业务流程，提升资源配置与运营效能 [2] 资产与投资者回报 - 推进盘活"怡景花园"抵债资产的销售和出租工作，提高资金使用效率 [2] - 密切跟进"鸿贵园"诉讼项目案件进展 [2] - 2024年度分红方案拟每10股派发现金红利1.00元(含税)，现金分红总额预计6525.59万元 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.6098亿元人民币，同比增长36.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5388.32万元人民币，同比增长57.63%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5132.89万元人民币，同比增长28.76%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元人民币，同比增长60.00%[2][5] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比增加0.87个百分点[2][5] - 2025年第一季度营业总收入为160,975,660.66元，同比增长36.5%[21] - 净利润为53,019,759.69元，同比增长54.7%[22] - 归属于母公司股东的净利润为53,883,232.87元，同比增长57.6%[22] - 公司2025年第一季度综合收益总额为53,019,759.69元，同比增长54.7%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为53,883,232.87元，同比增长57.6%[23] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长60%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为90,694,379.85元，同比增长47.5%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为11,708,023.92元，同比增长10.5%[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4842.93万元人民币，上年同期为-2273.64万元人民币[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171,242,229.75元，同比增长38.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为48,429,272.72元，去年同期为-22,736,369.73元[25][26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-72,213,145.90元，去年同期为40,557,651.52元[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为73,213,145.90元，同比增长604.1%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,307,178.90元，去年同期为-121,720,358.56元[26] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额为274,387,363.02元，同比增长148.3%[26] - 公司货币资金从2024年底的506,186,548.93元降至2025年3月底的429,097,216.79元[16] 资产和负债 - 公司总资产为32.6175亿元人民币，较上年度末下降0.64%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.4879亿元人民币，较上年度末下降0.70%[3] - 资产总计为3,261,745,688.83元，较期初下降0.6%[17][19] - 流动资产合计为1,951,397,540.86元，较期初下降2.6%[17] - 非流动资产合计为1,310,348,147.97元，较期初增长2.5%[17] - 负债合计为485,500,936.83元，较期初下降0.2%[18] - 所有者权益合计为2,776,244,752.00元，较期初下降0.7%[19] 业务线表现（明珠矿业） - 明珠矿业的铁精粉销量同比增加59.98%，销售单价同比降低23.87%[4] - 明珠矿业2025年第一季度营业收入15,993.55万元，同比增长37.76%[12] - 明珠矿业2025年第一季度归属于母公司股东的净利润6,018.43万元，同比增加20.16%[12] - 铁精粉产量21.07万吨，同比增长67.55%，销量22.33万吨，同比增长59.98%，销售单价同比降低23.87%[13] - 砂石产量68.88万吨，同比增长90.78%，销量61.33万吨，同比增长79.13%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有金融资产产生的公允价值变动损益为309.09万元人民币[4] - 公允价值变动收益为3,090,909.06元，上年同期为-7,450,797.46元[22] - 公司交易性金融资产从2024年底的36,303,029.94元增至2025年3月底的39,393,939.00元[16] 股东信息 - 公司前10名股东中，深圳市金信安投资有限公司持股109,128,041股，兴宁市金顺安投资有限公司持股86,968,420股，深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司持股42,306,300股[8] - 公司回购专用证券账户持有股份41,848,868股，占总股本的6.03%[8] - 兴宁金顺安被司法冻结股份5,727,018股，占其持股的6.59%，占总股本的0.82%[9] - 深圳金信安被司法冻结股份合计4,641,493股，占其持股的4.25%，占总股本的0.67%[9]

案件情况 - 案件处于再审申请审查及执行阶段[2] - 再审案号为（2024）粤民申11733号，听证时间为2025年5月9日9时[8] 涉案金额 - 涉案借款本金433,624,807.88元，截至2022年11月28日利息91,538,479.86元[2] 还款情况 - 2022年3月14日收到祺盛实业首期还款额15,093,963.98元[3] - 祺盛实业需于2022年9月30日前归还第一期还款17,562,665.65元[4] - 2024年12月9日收到执行款1,444,568.03元[6]

文章核心观点 公司发布2025年度日常关联交易预计情况、2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况以及召开2024年年度股东大会的通知，涉及关联方信息、关联交易内容、业绩承诺完成情况及未完成原因、股东大会召开时间地点等内容 [1][16][25] 分组1：2025年度日常关联交易预计情况 关联方介绍和关联关系 - 广东明珠珍珠红酒业有限公司：法定代表人张坚力，注册资本147319万元，2024年末资产257107.25万元、负债120757.35万元、净资产136349.91万元、营收2301.16万元、净利润 - 3001.26万元，资产负债率46.97%，为上市公司实际控制人张坚力控制的公司 [1][2] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司：法定代表人张坚力，注册资本38000万元，2024年末资产45765.12万元、负债9571.22万元、净资产36193.89万元、营收1737.28万元、净利润 - 88.75万元，资产负债率20.91%，为张坚力控制的公司 [3][4] - 兴宁市东成物资回收有限公司：法定代表人赖伟东，注册资本1200万元，2024年末资产3093.18万元、负债2678.06万元、净资产415.12万元、营收98.41万元、净利润0.07万元，资产负债率86.58%，为张坚力关系密切的家庭成员控制的公司 [5][6] - 广东大顶矿业股份有限公司：法定代表人曾裕维，注册资本66000万元，2024年末资产210167.66万元、负债165647.08万元、净资产44520.58万元、营收15.24万元、净利润 - 14950.67万元，资产负债率78.82%，为张坚力控制的公司 [7][8][9] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆：负责人陈娜婷，注册资本0元，为广东明珠珍珠红酒业销售有限公司分支机构，2024年末资产144.33万元、负债194.46万元、净资产 - 50.13万元、营收1.44万元、净利润 - 5.59万元，为张坚力控制的公司分支机构 [10] - 梅州裕丰商业管理有限公司：法定代表人叶瑞辉，注册资本1000万元，2024年末资产917万元、负债383万元、净资产538万元、营收121万元、净利润0.5万元，资产负债率41.83%，为过去12个月广东明珠集团股份有限公司实际控制人直接或间接控制的公司 [10][11] 关联交易主要内容 公司与关联方的关联交易主要为日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，按公平原则协商确定交易内容和金额，达成交易前签订合同或协议 [12] 关联交易的定价政策 交易均签订书面协议，按公开、公平、公正原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理定价原则 [13] 关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易属正常购销和租赁服务，符合日常经营需要，按定价原则执行，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性，主营业务不会依赖关联方 [14] 分组2：2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况 基本情况 2021年12月公司完成重大资产重组，包括出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权和购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包，交易作价160146.59万元，2021年12月30日完成经营资产包交割，2022年2月15日明珠矿业取得采矿许可证 [17][18] 业绩承诺情况 2021年12月签订《业绩承诺补偿协议》及补充协议，张坚力单独承担业绩补偿责任，承诺明珠矿业2022 - 2025年度净利润分别不低于44060.44万元、41868.32万元、39671.24万元和42075.74万元，若四年累计实际净利润未达承诺数，张坚力现金补偿，承诺期届满后进行减值测试 [19][20] 业绩承诺完成情况 2024年度明珠矿业实现扣非净利润11345.70万元，业绩承诺为39671.24万元，完成率28.60%；2022 - 2024年度累计实现扣非净利润80922.65万元，业绩承诺共计125600万元，合计完成率64.43% [21] 业绩承诺未完成的原因 - 铁精粉盈利不达预期：铁矿石储量减少、开采项目报批流程复杂、不可抗力因素、尾矿库安全隐患整改导致停产 [21] - 砂石盈利不达预期：受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少影响，实际销量和价格与预测差异大 [22] 业绩承诺补偿保障 公司对实际控制人控制的关联方2022 - 2025年度业绩承诺期间次年的现金分红单独留质专户管理，如触发补偿责任用于偿付补偿金；张坚力等提议上市公司现金分红比例不低于上一年度可供分配净利润的80%并投赞成票；2022 - 2023年度留质分红款合计14681.95万元，预计2024年度留质2363.16万元 [23][24] 分组3：召开2024年年度股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议：2025年5月15日14点，广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 - 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年5月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00 [25][26] 会议审议事项 本次股东大会审议相关议案，同时听取独立董事2024年度述职报告，议案相关公告于2025年4月25日刊登在指定媒体和网站 [30][31] 股东大会投票注意事项 涉及股东通过网络投票系统行使表决权的操作方式、多账户股东投票规则、重复表决结果认定、议案表决提交要求等内容 [33][34][35] 会议出席对象 包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [36][37][38] 会议登记方法 - 登记方式：法人股东和个人股东分别按要求提供相关证件，异地股东可用信函或传真登记，出席时提供原件核对 - 登记时间：2025年5月14日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30 - 登记地点：广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼董事会办公室 [39] 其他事项 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理，提供联系地址、联系人、联系电话和传真 [40][41]

广东明珠集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2024 年末，利安达拥有合伙人 73 人、注册会计师 449 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 名。2024 年度上市公司审 计客户 24 家，2024 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,584.32 万元（上述 数据未经审计）。 二、 执业记录 （一）基本信息 签字项目合伙人：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市 公司审计，2016 年开始在利安达执业。2021 年 10 月年开始为 ...

重大交易 - 重大资产购买交易作价160,146.59万元[1][2] 业绩情况 - 2022 - 2025年明珠矿业净利润承诺分别不低于44,060.44万等[3] - 2024年明珠矿业扣非净利润完成率28.60%[6] - 2022 - 2024年明珠矿业扣非净利润合计完成率64.43%[6] 未达预期原因 - 铁精粉盈利受储量、报批等影响[7] - 砂石盈利因房地产和基建需求下滑[8] 分红情况 - 2022 - 2023年留质关联方分红合计14,681.95万元[10] - 2024年预计留质关联方分红2,363.16万元[10] 提议 - 张坚力等提议现金分红比例不低于上年净利润80%[9]

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-033 广东明珠集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...