创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-031 创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测 试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第214 号）的有关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十次会议审议并通过了《关于重大资产重组事项之标的资产业 绩承诺期满减值测试情况的议案》，具体情况如下： 一、发行股份购买资产基本情况 （一）重大资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售 ...

邮箱地址：zqb@innovationmetal.com 联系电话：010-66536198 公司地址：北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808 目录 | 关于本报告 | 01 | 循环发展 共谋永续 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | | | 开拓再生铝新潜力 | 21 | | 董事长致辞 | 03 | | | | 走进创新新材 | 05 | 绿色低碳 共建家园 | 31 | | | | 积极应对气候变化 | 33 | | | | 打造绿色铝生产链 | 40 | | 2024年ESG亮点绩效 | 09 | 构建低碳产品生态 | 47 | | | | 守护自然生态和谐 | 50 | 可持续发展管理 13 | 技术引领 共启创新 | 59 | | --- | --- | | 科技赋能创新引领 | 61 | | 精准管控铸就品质 | 69 | | 保障优质服务体验 | 74 | | 赋能员工 共创繁荣 | 75 | | --- | --- | | 维护职场平等多元 | 77 | | 培育人才全面发展 | 79 | | 践行本质安全理念 | 87 | 创新新材 2024环境、社会 ...

资金募集 - 2023年8月14日公司向特定对象发行股票332,594,235股，每股4.51元，募资1,499,999,999.85元，净额1,482,042,043.64元[2] 资金使用 - 2024年公司募集资金使用总额342,689,473.83元[5] - 2024年“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”投入228,372,858.16元，累计投入497,154,500元，进度71.93%[6][10] - 2024年“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”投入114,316,615.67元，累计投入357,826,700元，进度45.30%[6][10] 资金退回 - 2024年退回补充流动资金470,000,000.00元，利息收入减除手续费3,392,710.59元，退回未使用信用证保证金5,521,288.61元[6] 资金余额 - 截至2024年12月31日，专户存储余额408,906,358.49元[2] 项目变更 - 2024年公司将“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分转移至内蒙古，增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体[3] 资金补充与归还 - 2023年使用7亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年9月20日全部归还[12] - 2024年9月26日获批不超4.7亿元补充流动资金，截至公告披露日2.3亿元未归还[13] 现金管理 - 2023年获批最高3亿元闲置募集资金现金管理，额度滚动使用[14] - 2024年获批最高2.7亿元闲置募集资金现金管理，额度滚动使用[15] - 2024年使用1.5亿元买理财产品，截至2024年12月31日均已到期[15] 项目结项与补流 - 2025年3月25日募投项目结项，197,948,625.47元节余募集资金永久补流[16] 信用证保证金 - 2024年“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”支付信用证保证金58,680,000元，截至2024年12月31日未使用余额25,808,039.1元[17] 其他情况 - 2024年公司无投资项目进度计划调整[18] - 2024年公司募集资金使用及披露无问题[19]

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-026 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于 2025 年度 董事薪酬方案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情 况具体如下： 1 单位：万元 序号 姓名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议 案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-029 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 一、减少注册资本情况 鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截至 2024 年度累计业绩承诺，根据 《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承 诺方补偿股份数 351,363,722 股，并予以注销。公司总股本将由 4,107,435,885 股 减少至 3,756,072,163 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 因注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点于山东滨州召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[3][4] - 本次大会审议12项议案，详情见2025年4月25日文件[4] 议案相关 - 特别决议议案为议案10、11 [5] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9 [5] - 议案9关联股东山东创新集团等应回避表决[5] 时间及地点 - 股权登记日为2025年5月8日[9] - 参会登记2025年5月9日，地点北京西城区[11] 会议联系 - 电话010 - 66536198，邮箱zqb@innovationmetal.com [12] 会议讨论议案 - 含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等[17] - 涉及《关于减少注册资本的议案》等多项议案[18]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润437,917,966.26元[7] - 2024年度拟每股派发现金红利0.0808元（含税）[7] 决策事项 - 多项议案表决同意3人，反对0人，弃权0人，尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10][12][14] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》表决同意9人，反对0人，弃权0人[13] 机构聘任 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[14] - 华泰联合证券、信永中和分别对相关议案出具核查意见和鉴证报告[13] - 信永中和对内控评价报告审核并发表审计意见[9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为437,917,966.26元[10] - 创新金属2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为106,845.39万元、91,980.76万元、103,801.26万元，累计实现净利润302,627.41万元，累计业绩承诺实现率为82.62%[17][18] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.0808元[10] 股份回购 - 公司将以1元总价回购业绩承诺方351,363,722股补偿股份并注销[19][23] 股本变化 - 公司总股本将由4,107,435,885股减少至3,756,072,163股[23] 议案表决 - 多项议案表决情况多为同意9人，反对0人，弃权0人，部分议案有回避情况[3][5][6][7][8][11][12][14][15][16][18][19][20][22][23][24][26][28] 股东大会相关 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议，三位独立董事将在2024年年度股东大会述职[3][6][8][10][14][15][28]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,010,362,659.30元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为1,019,308,383.01元[5] 利润分配 - 2024年度每股派发现金红利0.0808元（含税）[2] - 拟派发现金红利303,490,630.77元（含税）[3] - 2024年现金分红金额占净利润的30.04%[4] 财务数据 - 2024年末母公司期末可供分配利润为437,917,966.26元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为831,227,058.90元[5] 决策进展 - 2025年4月23日审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[7]