业绩总结 - 2024年应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备共1393.67万元，减少净利润1058.34万元[2][3] - 2024年存货与工程物资计提减值损失436.26万元，减少净利润325.36万元[4] - 本次计提资产减值准备减少公司净利润1383.70万元[5] 决策情况 - 2025年3月13日董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案[6][8] - 董事会认为计提依据充分，监事会认为程序合规未损股东利益[7][8]

股份变动 - 2025年3月13日审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案[3] - 本次回购注销限制性股票116.508万股[3] - 回购注销后公司股份总数由831,141,319股变为829,976,239股[4] - 回购注销后公司注册资本由831,141,319元变为829,976,239元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[6] - 申报登记地点为成都市新都区新工大道318号公司办公楼三楼[7] - 申报时间为2025年3月15日起45日内工作日特定时段[7] - 申报联系部门为证券投资部，电话028 - 83967182，传真028 - 83967187[7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[2] 收入情况 - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[3] 审计业务 - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元，审计同行业31家[3][4] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[4] 处罚情况 - 近三年公司受刑事、行政处罚0次，监督管理措施7次，自律监管、纪律处分0次[4] - 22名从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施10次，自律监管0次[4] 审计费用 - 2024年度财报审计费55万元，内控审计费25万元[9] - 2025年度财报审计费拟55万元，内控审计费拟25万元[9] 续聘情况 - 2025年3月12日，董事会审计委员会通过续聘议案[9] - 第十一届董事会第七次会议9票同意通过续聘议案[10]

人员情况 - 截至2024年末，华信有合伙人51名、注册会计师134名等[2] 审计机构聘任 - 2024年相关会议审议通过续聘华信为2024会计年度审计机构[2][3] 审计工作 - 华信对公司2024年度财务等审计并出具报告[3] - 审计委员会在审前、现场审计等阶段履职[4] - 2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案[4]

业绩总结 - 审计公司对成都旭光电子2024年财报出具审计报告[3] 数据相关 - 2024年度往来累计发生金额28359.34万元，利息14484.58万元，偿还723.04万元，期末余额38724.42万元[11] - 成都易格机械期初余额5500万元，累计发生500万元，利息163.15万元，期末6000万元[10] - 成都旭瓷新材料期初2000万元，累计发生1000万元，利息58.79万元，偿还1000万元，期末2000万元[10] - 宁夏北瓷新材料期初15700.86万元，累计发生4366.07万元，利息501.10万元，期末20066.93万元[10] - 西安睿控创合期初2500万元，累计发生500万元，期末3000万元[10] 应收账款 - 宁夏北瓷新材料因货款等期初412.39万元，累计发生5816.47万元，偿还2783.76万元，期末3445.10万元[10] - 成都易格机械因加工费期初136.64万元，累计发生59.03万元，偿还25.00万元，期末170.67万元[10] - 成都名奥精密因加工费期初143.36万元，累计发生97.65万元，偿还16.85万元，期末224.16万元[10] 其他应收款 - 宁夏北瓷新材料因租用设备期初602.77万元，累计发生289.33万元，期末892.10万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入为158,646.41万元[5] - 2024年度净利润为9141.673298万元，同比下降约18.74%[26] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1.0247622611亿元，同比增长约10.53%[26] 财务数据 - 2024年末资产总计27.02亿元，较2023年末增长5.80%[1] - 2024年末负债合计8.19亿元，较2023年末增长13.99%[3] - 2024年末所有者权益合计18.83亿元，较2023年末增长2.58%[3] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计850,280,836.24元，同比增长约22.45%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,049,938.90元，2023年为 - 12,539,560.23元[30] - 2024年投资活动现金流入小计123,974,600.00元，同比增长约812.65%[30] 资产情况 - 2024年末货币资金为2.49亿元，较2023年末增长44.46%[1] - 2024年末应收账款为5.45亿元，较2023年末增长21.96%[1] - 2024年末固定资产为3.53亿元，较2023年末增长11.92%[1] 在建工程 - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）预算41464.83万元，进度80.00%[170] - 电子封装陶瓷材料扩产项目（贺兰工业园）预算36925.80万元，进度96.00%[170] 其他要点 - 公司所属电力设备、军工及电子材料行业，主要产品有金属陶瓷电真空器件等[41] - 财务报告于2025年3月13日经董事会决议批准报出[43] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有12家子公司[44]

股东大会信息 - 2025年4月15日14点在成都召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2025年4月15日[5] - 审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月8日[14] - 会议登记时间为2025年4月14日[16] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费自理[17] - 授权委托书需选意向并打“√”[22]

会议相关 - 2025年3月13日现场召开监事会会议，应到3人实到3人[2] - 3月3日发出监事会会议通知和材料[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案提请2024年年度股东大会审议[2][4][5] 股权变动 - 限制性股票回购价格由4.84元/股调整为4.80元/股[6] - 注销66名激励对象466.032万份股票期权[6] - 回购注销66名激励对象116.508万股限制性股票[6] 内控情况 - 2024年度公司内部控制不存在重大、重要缺陷[4]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-003 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （一）2024 年度董事会工作报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 13 日以现场表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （二）2024 年度经营总结 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度经营总结 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润548,219,643.06元[3] - 2024年度净利润102,476,226.11元，2023年为92,713,177.19元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.06元，派发现金红利49,798,574.34元[3] - 2024年现金分红比例48.60%，近三年累计分红83,044,227.10元[4][5] 决策通过 - 2025年3月13日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[5][6]