证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－018 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 5 人列席了会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主 持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、通过了《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大 ...

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2025－019 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金股利、不转增、不送股。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十六次会议及 第十届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司净利润 35,962,358.62 元，累计可供分配利润 1,004,458,713.40 元。董事会提议 2024 年度不派发现金股利，不转增， 不送股。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 （二）不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 国家电投集团远达环保股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 审计报告 致同审字(2025)第 110A013613 号 我们审计了国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称远达环保) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了远达环保 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A013615号 国家电投集团远达环保股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 华尔 |三| 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称远达环保)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是远达环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thor ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 本人（廖成林）作为国家电投集团远达环保股份有限公 司（以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 廖成林：男，1958 年 5 月出生，共产党员，博士、教授、 博导。现任中国新商科大学集团商科委员会主任。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严 格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 没有从公司及 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 本人（章朝晖）作为国家电投集团远达环保股份有限公 司（以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与 决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 章朝晖：女，1968 年 2 月出生，中国国民党革命委员会 成员，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委 员会仲裁员、西南政法大学硕士生导师，现任北京高文律师 事务所合伙人。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严 格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 本人（宋蔚蔚）作为国家电投集团远达环保股份有限公 司（以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与 决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 宋蔚蔚：女，1975 年 9 月出生，共产党员，硕士学位， 注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授 。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严 格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 没有从公司及 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 本人（林衍）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 林衍：男，1965 年 5 月出生，共产党员，环境工程学博 士，现任重庆大学环境与生态学院副教授 。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严 格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 没有从公司及公司主要 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入878,805,537.46元，较上年同期增长4.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润40,140,626.34元，较上年同期增长26.83%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25%[5] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年同期增加0.17个百分点[5] - 本报告期末总资产9,515,035,719.33元，较上年度末增长0.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,192,445,225.79元，较上年度末增长0.77%[5] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计42.51亿元，较2024年12月的40.85亿元增长4.04%[15] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计52.64亿元，较2024年12月的54.18亿元下降2.83%[16] - 截至2025年3月31日，公司资产总计95.15亿元，较2024年12月的95.03亿元增长0.13%[16] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计31.11亿元，较2024年12月的31.43亿元下降1.03%[16] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计7.83亿元，较2024年12月的7.76亿元增长0.98%[16] - 截至2025年3月31日，公司负债合计38.94亿元，较2024年12月的39.18亿元下降0.62%[16] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计56.21亿元，较2024年12月的55.85亿元增长0.65%[17] - 2025年第一季度营业总收入878,805,537.46元，较2024年第一季度的840,740,749.02元增长4.53%[19] - 2025年第一季度营业总成本831,777,675.67元，较2024年第一季度的798,698,011.45元增长4.14%[19] - 2025年第一季度净利润47,258,726.29元，较2024年第一季度的39,529,463.54元增长19.55%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润40,140,626.34元，较2024年第一季度的31,648,687.71元增长26.83%[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.04元/股[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额649,826,681.88元，较2024年第一季度的798,475,924.59元下降18.62%[26] - 2025年3月31日货币资金为90,148,255.19元，较2024年12月31日的26,101,347.32元增长约245.38%[27] - 2025年3月31日应收账款为87,111,952.20元，较2024年12月31日的82,999,387.14元增长约4.95%[27] - 2025年3月31日其他应收款为3,186,418.23元，较2024年12月31日的17,942,666.19元下降约82.24%[27] - 2025年3月31日流动资产合计为591,252,653.96元，较2024年12月31日的664,881,384.32元下降约11.07%[27] - 2025年3月31日非流动资产合计为4,898,644,114.94元，较2024年12月31日的4,824,715,043.31元增长约1.53%[28] - 2025年第一季度营业收入为56,826,699.38元，较2024年第一季度的63,907,208.99元下降约11.08%[30] - 2025年第一季度营业成本为59,857,893.40元，较2024年第一季度的62,136,312.40元下降约3.67%[30] - 2025年第一季度财务费用为 - 1,359,582.63元，较2024年第一季度的 - 2,264,608.73元增长约40.84%[30] - 2025年第一季度营业利润为 - 26,535,478.94元，较2024年第一季度的 - 19,870,313.40元亏损扩大约33.54%[31] - 2025年第一季度净利润为 - 26,533,531.05元，较2024年第一季度的 - 19,943,676.80元亏损扩大约33.04%[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为64,046,907.87元，2024年同期为16,212,703.16元[33] 应收款项变动 - 应收票据变动比例为67.10%，主要系收到客户商业承兑汇票所致[6] - 其他应收款变动比例为99.03%，主要系支付保证金等往来款增加所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,732[9] - 国家电力投资集团有限公司持股341,533,307股，持股比例为43.74%[9] 公司业务相关事件 - 2025年3月，公司全资子公司水务公司所属单位凌源远达水务有限公司因排放超标被行政处罚15万元[11] - 报告期内，公司完成13个控股新能源资产项目的剥离工作[11] - 公司全资子公司特许经营公司已与业主正式签订特许经营协议[11] 第一季度现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计951,240,664.16元，较2024年第一季度的829,484,341.86元增长14.68%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计964,784,572.72元，较2024年第一季度的763,248,294.94元增长26.40%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,543,908.56元，2024年第一季度为66,236,046.92元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额159,944,975.97元，较2024年第一季度的61,936,318.21元增长158.24%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为60,805,711.81元，2024年同期为23,533,624.38元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为61,493,358.11元，2024年同期为25,132,338.07元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为65,532,323.78元，2024年同期为71,362,666.10元[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,038,965.67元，2024年同期为 - 46,230,328.03元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为148,549,889.52元，2024年同期为93,172,787.50元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为80,419,654.20元，2024年同期为18,000.00元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,130,235.32元，2024年同期为93,154,787.50元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为44,361.78元，2024年同期为30,711,756.31元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44,361.78元，2024年同期为 - 30,711,756.31元[33]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为47.22亿元人民币，同比增长11.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3596.24万元人民币，同比下降33.42%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1826.58万元人民币，同比增长629.92%[23] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比增长525%[25] - 加权平均净资产收益率为0.7%，同比下降0.36个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入47.22亿元，同比增长11.07%[36] - 2024年利润总额为1.04亿元，同比增长8.97%[36] - 公司2024年实现营业收入47.22亿元，同比增长11.07%[62][65] - 归母净利润0.36亿元，同比减少0.18亿元[62] 成本和费用（同比环比） - 材料及动力费、设备折旧、检修维护费等成本本期金额为1,899,009,194.06元，占总成本比例46.39%，上年同期为1,889,289,632.83元，占比52.34%，同比增长0.51%[73] - 环保工程设备采购成本为1,529,542,649.83元，占总成本比例37.36%，上年同期为1,117,173,742.82元，占比30.95%，同比增长36.91%[73] - 水处理运营特许经营权摊销等成本本期金额为286,464,365.29元，占比7%，上年同期为271,046,644.53元，占比7.51%，同比增长5.69%[74] - 催化剂销售成本本期金额为353,381,118.77元，占比8.63%，上年同期为281,579,899.98元，占比7.80%，同比增长25.5%[74] - 其他成本本期金额为25,161,223.91元，占比0.62%，上年同期为50,626,572.55元，占比1.4%，同比下降50.3%[74] - 研发费用6502万元，同比减少36.96%[65] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.22亿元人民币，同比增长40.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为66,236,046.92元，第二季度为102,849,115.83元，第三季度为247,822,554.24元，第四季度为405,338,132.18元[28] - 经营活动现金流量净额同比增长40.3%，投资活动现金流量净流出同比增加2.01亿元，筹资活动现金流量净流出同比增加3.07亿元[78] - 经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，同比增长40.3%[65] 各业务线表现 - 环保工程业务营业收入12.53亿元，同比增长39.5%，但利润总额亏损0.91亿元，同比增亏0.38亿元[62] - 脱硫脱硝特许经营业务营业收入22.65亿元，同比增长0.74%，利润总额1.82亿元，同比减少285万元[62] - 催化剂业务营业收入5.32亿元，同比增长25.37%，利润4656万元，同比增加4020万元[62] - 水务业务营业收入7.77亿元，同比增长11.78%，利润总额4000万元，同比减少855万元[63] - 公司主营业务收入46.98亿元，其中脱硫脱硝除尘特许经营收入占比47.73%，环保工程收入占比33.37%[67] - 催化剂产量4.96万立方米，同比增长19.23%，销量4.61万立方米，同比增长20.37%[62][71] 各地区表现 - 2024年公司获取桥头电厂等"大火电"项目废水零排放市场订单2.1亿元，创历史新高[37] - 全年特许经营上网电量达1808亿千瓦时，市政污水处理水量2674万吨[40] - 催化剂产量4.96万方创历史新高，产品合格率超年度目标[40] - 公司在运特许经营项目25个，50台机组共4415万千瓦装机容量，涵盖10万至100万千瓦等级机组[54] - 催化剂业务全年累计中标金额5.24亿元，近3年市场订单规模每年增加10%以上[55] - 公司累计签约脱硫、脱硝、除尘EPC项目装机容量超过3.17亿千瓦，建成415个工程835套环保装置[58] - 已投运脱硫脱硝除尘特许经营装机容量4415万千瓦（脱硫2085万千瓦，脱硝2066万千瓦，除尘264万千瓦）[58] 管理层讨论和指引 - 2025年将聚焦重大资产重组，力争按期实施五凌电力及长洲水电资产交割[43] - 加快推动大火电特许经营项目落地，包括桥头电厂、平圩四期、滨海三期等项目[44] - 完成碳捕集节能工艺中试验证，确保关键技术指标保持国际领先水平[46] - 完成自主知识产权的二氧化碳加氢制甲醇催化剂研发，具备产业化落地能力[46] - 公司聚焦“绿能、低碳、生态、科技”转型方向，实施“工程服务+投资运营”双轮驱动战略[110] - 公司积极拓展水处理、土壤修复及新能源市场，确保全年订单目标落地[116] - 公司持续开展特许经营项目能耗、物耗对标，力争各项单耗指标持续改善[116] 重大资产重组 - 重大资产重组涉及收购五凌电力100%股权及长洲水电64.93%股权，需支付股份及现金并配套融资[86] - 重大资产重组审计评估已完成，评估结果获国资委备案[88] - 独立董事确认重组方案符合法规要求，关联交易无损害中小股东利益[89][90] - 公司拟收购五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[91] - 本次交易构成关联交易，交易完成后湘投国际持股比例将超过5%[92] - 本次交易构成重大资产重组，标的资产总额、净额和营收均达上市公司相应指标的50%以上[93] - 交易完成后公司控股股东将变更为中国电力，但实际控制人仍为国家电投集团[94] - 交易价格将以评估机构出具的评估结果为参考依据[94] - 评估基准日为2024年10月31日，五凌电力采用资产基础法评估，长洲水电采用收益法评估[96] - 交易完成后公司存在即期回报被摊薄的风险[97] - 交易完成后中国电力及其一致行动人持股比例将超过30%，触发要约收购义务[98] 研发和技术 - 完成碳捕集节能工艺中试验证，确保关键技术指标保持国际领先水平[46] - 完成自主知识产权的二氧化碳加氢制甲醇催化剂研发，具备产业化落地能力[46] - 公司开发的55孔高孔数脱硝催化剂成本节约5%，薄壁催化剂每方体积密度低约20kg[56] - 25孔超低温脱硝催化剂160℃脱硝率达90%以上，已在山西铝业项目投用[56] - 公司拥有全国最大、亚洲第二的合川原烟气净化综合实验基地和国内唯一的催化剂性能检测中心[59] - 研发投入合计135,330,781.66元，占营业收入比例2.87%，其中费用化投入96,628,723.14元，资本化投入38,702,058.52元[77] - 公司研发人员441人，占总人数比例22.02%，学历结构以本科为主（260人），年龄集中在30-40岁（233人）[77] 环境和社会责任 - 远达环保"低能耗碳捕集成套技术"累计减排二氧化碳超15万吨，碳捕集率稳定达90%以上，产品纯度达99.9%以上[193][194] - 上海长兴岛热电10万吨级CCUS项目自2023年3月投运以来持续稳定运行，创造火电行业碳捕集装置连续运行最长纪录[193][194] - 2024年催化剂公司使用光伏发电及地源热泵替代燃气锅炉，减少氮氧化物排放[193][194] - 公司食堂实施电能替代天然气灶改造[193][194] - 2024年采购贫困县扶贫产品总投入58.26万元，覆盖四川美姑县、河南商城、陕西延川等地[198] - 2024年为特重病困难职工捐助超10万元[197] - 公司2023年度ESG评级跃升为A级，并获得多项ESG相关奖项，包括"ESG金牛奖碳中和二十强"和"2024企业社会责任典型案例"[126] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事长陈斌2023年度税前报酬总额为75.50万元[129] - 公司总会计师刘红萍2023年度税前报酬总额为63.13万元[129] - 公司副总经理张晓辉2023年度税前报酬总额为65.66万元[129] - 公司副总经理汪波2023年度税前报酬总额为62.07万元[129] - 公司董事会秘书凌娟2023年度税前报酬总额为61.25万元[129] - 公司职工监事高容2023年度税前报酬总额为32.86万元[129] - 公司独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚2023年度税前报酬总额均为8万元[129] - 公司职工监事傅开伟2023年度税前报酬总额为3万元[129] - 公司总法律顾问戢晶2023年度税前报酬总额为19.22万元[129] - 公司董事长及经理层2021-2023年三年递延支付的绩效薪酬和任期激励薪酬总额为283.54万元，其中陈斌38.4万元、彭双群76.75万元、刘红萍55.69万元、张晓辉32.31万元、汪波17.13万元、李瑞平7.5万元、祝明55.76万元[132]