国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司发展之路挑战重重，改革与发展任务艰巨 繁重。在此关键时期，公司董事会有效地发挥了"定战略、 做决策、防风险"作用，引领公司于多个关键领域披荆斩棘， 取得了令人瞩目的显著成果：业务版图持续拓展，新的项目 与市场不断被开拓；内部管理持续优化升级，运营成本得到 有效控制；企业文化建设逐步深入，员工的归属感与认同感 大幅增强。凭借在各方面的卓越表现，公司载誉而归，斩获 中国上市公司协会"2024 年上市公司董事会优秀实践案例"， 国新杯"金牛奖碳中和二十强"， 全景网"投关典范奖" 等 多个极具分量的重要奖项。 2024 年，公司在资本运作方面迈出了关键一步，启动了 重大资产重组工作，拟收购国家电投集团所属部分水电资产， 打造成为国家电投集团境内水电资产整合平台。这一重大战 略举措为公司注入了全新活力，将有力推动公司步入全新发 展阶段，为公司进一步做优做强筑牢根基，也为未来的长远 发展勾勒出宏伟蓝图。 在此，我谨代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。 第一部分 2024 年工作回顾 一、2024 年公司生产经营情况 2024 年， ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 国家电投集团远达环保股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计与风险委员会根据《上市公司董事会审计委员会 运作指引》《公司章程》《公司董事会审计与风险委员会工作 细则》等规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行了职责。现对审计与风险委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险委员会共召开了 7 次 会议： （一）2024 年 1 月 18 日，公司董事会审计与风险委员 会召开 2024 年第一次会议暨 2023 年年报期间审计与风险委 员会、独立董事与审计机构第二次见面会，审议了公司 2023 年度财务报告预计情况及关于审议公司计提资产减值、工程 公司计提应收款项减值、2023 年度特许经营资产报废的议 案。 （二）2024 年 3 月 18 日，公司董事会审计与风险委员 会召开第二次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在 2023 年年报编制期间的第三次见面会，会议听取了审计机构 对公司 2023 年年报审计及内部控制审计工作的总结 ...

公司代码：600292 公司简称：远达环保 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 国家电投集团远达环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东： 根据《企 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司努力保证报告信息的真实 性、准确性、客观性、完整性，力争全面介绍公司年度履责理念、 行动、绩效以及改进措施。我们希望通过发布报告等方式加强与 利益相关方的沟通，促进合作；增进利益认同、情感认同、价值 认同，凝聚可持续发展合力。 本报告是由国家电投集团远达环保股份有限公司向社会发布的 2024年度环境、社会和公司治理报告，秉承着真实、可靠的原则， 向各利益相关方披露公司 2024年在环境、社会和公司治理领域 开展的工作及取得的成果。 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。 本报告为年度报告，报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，部分内容超过本期间。 关于本报告 About this Report 重要性：以利益相关方沟通结果为参考，并采用重要性评估的方 式，识别本公司报告期内的重要性议题，进而围绕重要性议题编 制本报告。 量化：适时附注列明量化资料所用标准、方法及适用的假设； 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG专项报告编制研究》、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14号——可持续发展 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－020 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在 损害公司及股东利益的情形。 一、概述 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号，以 下简称"《准则解释第 17 号》"）、《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的 要求变更会计政策。公司拟对相应会计政策进行变更、适用和执行。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会议，以 10 票同意，0 ...

业绩总结 - 2024年度实现营业收入18.93亿元，利润总额13.17亿元，税后净利润10.98亿元[19] 数据指标 - 注册资本75亿元[1] - 截至2024年12月31日，总资产853.07亿元，存放同业款项204.27亿元，存放中央银行款项38.58亿元，发放贷款518.45亿元，吸收存款685.64亿元[19] - 资本充足率为16.52%，资本净额1729248.11万元，加权风险资产总额10468766.38万元[22] - 拆入资金及卖出回购金融资产余额为0.00亿元[23] - 投资与资本净额的比例为32.50%，投资成本561999.55万元[24] - 担保余额为6000.00万元[25] - 自有固定资产与资本净额的比例为2.22%，自有固定资产余额38400.71万元[27] - 截至2024年12月31日，关联方存款余额681.09亿元，贷款余额531.96亿元[28] - 截至2024年12月31日，公司存款余额5.19亿元，贷款余额0亿元[29] 未来展望 - 十四五期间，全面落实中央企业数字化财务管控体系建设要求[16] 公司治理与制度 - 建立股东会、董事会、监事会和高级管理层相互制衡的公司治理结构[4] - 建立审贷分离、分级审批的贷款管理机制[10] - 实行内部审计稽核制度，设立审计稽核部[15] 业务与风险 - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[2] - 所有授信类业务须经2/3信贷审查委员会出席且2/3以上表决通过方可执行[12] - 内部控制制度完善，执行有效，本年未发生风险事件[18] - 具有合法证照，内控完整合理，按规定经营，业绩良好[30] - 从未发生重大事项，各项监管指标达标[30] - 公司与财务公司业务往来风险可控[31]

业绩总结 - 2023年度净利润54,011,676.95元，累计可供分配利润985,918,294.63元[4] - 2023年度利润分配每10股分0.28元，派现21,862,872.92元，占净利润40.48%[4] - 装备公司事项影响2023年净利润838.37万元[6] - 工程公司计提减值预计影响2023年净利润 - 488.05万元[6] - 2024年特许经营资产报废预计影响净利润 - 4,924.86万元[7][8] - 工程公司印度项目应收账款20,474,665.86元全额计提减值[8] 未来展望 - 2024 - 2026年股东分红每年现金分配不少于可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[8] 市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权并募集配套资金[2][3] 其他新策略 - 2024年监事会召开6次会议[11] - 2024年公司对企业内部控制及运行情况全面评价[16] - 2025年监事会履行监督权，确保内控执行，维护公司和股东权益[18]

国家电投集团远达环保股份有限公司 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－021 号 关于与国家电投集团财务有限公司续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司拟与国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 续签《金融服务协议》。 上述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，关 联董事在表决时进行了回避。上述关联交易尚需提交公司股东大会审 议。 公司与财务公司续签《金融服务协议》，通过协议约定存、贷 款额度及优惠价格等，有利于公司获得资金支持、低成本便利融资及 紧急资金流动性保障。 一、情况概述 公司与财务公司签订的三年期《金融服务协议》即将到期，按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 有关规定，经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟与 财务公司续签三年期的《金融服务协议》。通过协议约定存款、贷款 额度及优惠价格等，为公司提供资金支持、低成本便利融资及紧急资 金流动性保障。 二、关联方介绍 3.本协议有效期 ...

关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于国家电投集团远达环保股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 国家电投集团远达环保股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 1-5 及其他关联资金往来情况汇总表 the Grant Thornton 中国 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008550号 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 我们接受国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"远达环保") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了远达环保 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A013613 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,远达环保编制了本专项说明所附的国家电投集团远达环 保股份有 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等要求，国家电 投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事廖成林先生、林衍先生、章朝晖女士、 宋蔚蔚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事廖成林先生、林衍先生、章朝晖女士、 宋蔚蔚女士 2024 年度在公司的任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据四位独立董事的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，各独立董事在 2024 年度均不存在影响 其独立性的情形。 ...