公司重大战略调整与资本运作 - 公司于12月17日召开2025年第五次临时股东会，高票审议通过四项议案，核心聚焦重大资产重组后的战略落地 [1] - 公司拟将中文名称变更为“国家电投集团水电股份有限公司”（暂定名），以匹配业务战略升级 [1] - 公司计划将注册资本从7.81亿元人民币大幅增加至43.80亿元人民币，增幅高达460%，以适配重组后核心业务格局的重塑 [1] 股东会议案具体内容 - 会议审议通过了关联交易额度调整，公司上调了2025年关联交易预计额度，并合理规划了2026年规模，旨在确保水电业务与集团内协同往来合规高效 [1] - 会议决议续聘具备证券期货审计资质的致同会计师事务所，以保障财务信息披露质量 [1] - 会议通过全资子公司投资3.32亿元人民币开展揭阳前詹电厂烟气治理项目，此举旨在巩固公司在工业烟气治理领域的技术优势 [1] 未来发展规划与业务模式 - 通过投资环保项目，公司构建起“水电稳定现金流+环保技术赋能+新能源增长引擎”的协同发展模式 [1] - 管理层表示后续将加快推进工商变更登记、业务整合等工作，并持续发挥资本市场投融资功能，推动产业与资本深度协同 [2] - 相关决议落地后，公司将严格履行信息披露义务，及时向市场通报资产注入进展与经营成效 [2]

公司治理与资本变动 - 公司2025年第五次（临时）股东会审议通过了多项议案，包括增加注册资本、变更公司名称并修订相关章程的议案 [1] - 股东会审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案 [1] - 股东会审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案 [1]

公司治理与资本变动 - 公司2025年第五次(临时)股东会审议通过了多项议案 [1] - 议案包括增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》 [1] - 议案包括调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度 [1] - 议案包括续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构 [1]

股份发行与结构 - 2000 年 11 月 1 日在上海证券交易所上市，首次发行 6000 万股[4] - 2011 年 7 月向中电投定向发行 177372636 股，7 月 25 日流通[5] - 2014 年 8 月向 7 家机构定向发行 88755741 股，8 月 22 日流通[5] - 2025 年 11 月向三家公司定向发行 3599389311 股[6] - 公司注册资本 4380206201 元，已发行股份 4380206201 股[7][20] 股份交易与限制 - 公开发行前股份上市 1 年内不得转让[29] - 董事等离职 6 个月内不得转让股份[29] - 董事任职期间每年转让不超 25%[29] 股东会相关 - 年度股东会每年 1 次，上年度结束 6 个月内举行[50] - 特定情形 2 个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持 1%以上股份可提提案[62] 董事会相关 - 董事会由 11 名董事组成，含 4 名独立董事[117] - 董事会每年至少开 4 次会，提前 10 日通知[128] 利润分配 - 每年至少分配 1 次利润，盈利且未分配利润为正[179] - 每年现金分配不少于当年 10%，三年累计不少于 30%[180] 其他 - 公司党委每届任期 5 年，班子 5 - 9 人[105] - 实行内部审计制度，经董事会批准披露[191] - 聘用会计师事务所聘期 1 年，股东会决定[197]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月25日10:30 - 11:30举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心视频录制和网络互动[2][5][6] 参会人员 - 董事长陈斌、独立董事宋蔚蔚、总会计师黄樱、董事会秘书凌娟参加[6] 投资者参与 - 2025年12月25日可登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年12月18 - 24日16:00前可提问[2][6] 联系方式 - 联系人凌娟，电话023 - 65933055，邮箱ydhb_dm@spic.com.cn[7] 查看说明会 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东会信息 - 公司2025年股东会于12月17日召开，11月22日披露通知，12月10日披露延期公告[3][4] - 出席现场会议股东或代理人4人，代表股份4,007,905,437股，占总股本91.50%[6] - 参加网络投票股东401人，代表股份9,542,320股，占总股本0.22%[7] - 出席股东会股东或授权代理人共405人，代表股份4,017,447,757股，占总股本91.72%[7] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本等议案》同意4,017,232,267股，占比99.9946%[10] - 《关于调整关联交易额度议案》同意1,258,608,59股，占比99.8140%[11] - 《关于续聘审计机构议案》同意4,017,148,797股，占比99.9925%[11] - 《关于子公司投资电厂议案》获审议通过[13] - 机组烟气治理特许经营项目议案同意1260707859股，占比99.9805%[14] - 中小投资者对该项目议案同意76280379股，占比99.6801%[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为405人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数4,017,447,757股，占比91.7182%[3] 会议召开信息 - 公司2025年第五次（临时）股东会于2025年12月17日在12楼会议室召开[4] 议案表决情况 - 增加注册资本等议案，A股同意票数4,017,232,267，比例99.9946%[6] - 续聘审计机构议案，A股同意票数4,017,148,797，比例99.9925%[9] - 子公司投资项目议案，A股同意票数1,260,707,859，比例99.9805%[10] - 5%以下股东对增加注册资本等议案同意票数76,309,649，比例99.7184%[11] - 5%以下股东对调整关联交易额度议案同意票数74,180,579，比例96.9362%[11] - 5%以下股东对续聘审计机构议案同意票数76,226,179，比例99.6093%[11] - 5%以下股东对投资项目议案同意票数76,280,379，比例99.6801%[11]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东户数为47,749户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东户数为49838户 [1]

公司业务与市场 - 公司所属的催化剂公司有少部分催化剂产品出口至欧盟国家 [1]