新设子公司信息 - 公司拟出资60000万元在上海设全资子公司[3] - 子公司暂定名上海新恒芯锐科技有限责任公司[2] - 子公司注册地址暂定上海市普陀区[5] 投资情况 - 子公司注册资本60000万元，公司100%持股[5] - 2025年9月9日董事会通过，无需股东大会审议[3][4] 风险提示 - 新设子公司拓展半导体领域有较高经营风险[7]

董事会变动 - 2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议[1] - 选举董事王蓓为第九届董事会副董事长[1] 委员会调整 - 对董事会专门委员会委员进行调整[2] - 明确各专门委员会主任委员及成员[2] 人员履历 - 王蓓曾任浙江万盛股份相关职务，2022年8月起任证券投资部负责人[5]

股东大会信息 - 2025年8月21日通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 8月23日刊登召开股东大会通知[7] - 9月9日14:00现场会议在京召开[9] - 9日9:15 - 15:00可网络投票[9] 股东出席情况 - 现场2人代表18,900股，占0.0043%[10] - 网络251人代表115,017,855股，占26.3319%[10] - 共253人代表115,036,755股，占26.3362%[10] 选举结果 - 选举王蓓议案同意票113,026,107，占98.2521%[14] - 中小投资者同意票85,566,107，占97.7041%[15] - 王蓓当选非独立董事[16]

董事会相关 - 2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议，6名董事全参加表决[1] - 选举王蓓为第九届董事会副董事长，6票同意[1] - 调整董事会专门委员会委员，任期至第九届董事会届满[2][3] 投资相关 - 公司拟用6亿自有资金在上海设全资子公司[4] - 对外投资设子公司议案6票同意[4]

公司投资计划 - 公司拟以自有资金6亿元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司 [1] - 新设子公司旨在拓展半导体行业和新兴产业领域的业务布局 [1] 公司现状与风险 - 公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域 [1] - 公司无半导体相关行业领域的人才和技术储备 [1] - 公司目前无相关客户与供应商关系 [1] - 新业务拓展存在较高的经营风险和较大不确定性 [1]

公司治理变动 - 提名王蓓女士为第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [2] - 该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过 现提请2025年第二次临时股东大会审议 [2] 高管背景信息 - 王蓓女士1983年出生 拥有工商管理硕士学位 曾担任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR总监 [2] - 2022年8月起至今担任公司证券投资部负责人 现任公司董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事 [2] 股东大会安排 - 会议将于2025年9月9日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开 [2] - 股权登记日为2025年9月2日 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 会议议程 - 会议将审议关于选举董事的议案 并进行股东提问和咨询环节 [2] - 投票表决后将合并现场投票和网络投票结果 由律师宣读法律意见书 [2] - 出席会议的董事将签署股东大会决议和会议记录 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月9日14:00召开[3] - 地点为北京海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层[3] - 股权登记日为2025年9月2日[3] 董事选举 - 会议审议选举董事议案，提名王蓓为非独立董事候选人[3][6] - 王蓓曾任浙江万盛董助，现任公司董秘等职[7]

板块整体表现 - 参股基金板块当日下跌2.41%，领跌个股为大恒科技（跌幅4.64%）[1] - 上证指数收于3800.35点，下跌1.76%，深证成指收于12295.07点，下跌1.43%[1] - 板块主力资金净流出69.94亿元，游资净流入17.73亿元，散户净流入52.21亿元[2] 个股价格变动 - 第一创业逆势上涨1.75%至8.13元，成交额36.06亿元[1] - 跌幅前列个股包括大恒科技（-4.64%至12.32元）、亨通股份（-4.37%至3.28元）、国信证券（-4.12%至14.90元）[2] - 券商类个股普遍下跌，长城证券跌1.74%，光大证券跌1.77%，华泰证券跌3.38%[1][2] 资金流向特征 - 第一创业获主力资金净流入7183.62万元（占比1.99%），但遭游资净流出4953.14万元[3] - 大恒科技主力资金净流出1975.09万元（占比-6.55%），散户资金净流入3323.99万元[3] - 长城证券主力资金净流入5451.83万元，游资净流出5136.04万元，呈现主力与游资博弈态势[3] 交易活跃度 - 工商银行成交额达38.53亿元居首，成交量515.72万手[1] - 申万宏源成交量184.10万手，成交额10.32亿元[2] - 华泰证券成交额28.04亿元，东方证券成交额16.65亿元，显示券商板块交易活跃[2]

股权相关 - 公司对中科大洋持股比例为70.69%[3] - 中科大洋原持有南京厚建51%股权[8] 转让款项 - 股权转让总金额4800万元，分四次每次1200万元支付[4] - 截至2024年12月底被告一支付3100万元，抵销226万元，逾期1474万元[4] - 2025年2月26日被告一支付200万元，未支付1274万元[5] 诉讼情况 - 诉讼请求被告一支付1274万元及利息65023.56元[6] - 法院裁定查封价值12825023.56元财产[7] - 案件已立案未开庭，预计无重大利润影响[2] 减值计提 - 2023及2024年度对其他应收款计提1274万元单项减值[2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入8.44亿元，同比增长6.89%，但第二季度营收4.81亿元同比下降2.59% [1] - 归母净利润-274.05万元，同比亏损收窄72.27%，但第二季度净利润549.74万元同比下降53.28% [1] - 扣非净利润由正转负，从1155.67万元降至-180.39万元，同比大幅下降115.61% [1] 盈利能力指标 - 毛利率35.4%，同比下降1.86个百分点 [1] - 净利率-1.37%，同比下降3.78个百分点 [1] - 三费占比29.15%，同比上升6.05%，销售、管理、财务费用总计2.46亿元 [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.06元，同比大幅改善131.6% [1][3] - 货币资金8.22亿元，同比增长29.39% [1] - 应收账款7.03亿元，同比增长14.52% [1] - 有息负债8139万元，同比下降30.59% [1] 重要财务项目变动 - 预付款项因采购增加同比上升162.05% [2] - 应付票据因票据结算增加同比上升81.93% [2] - 应付职工薪酬因计提未发奖金同比上升133.08% [2] - 信用减值损失因坏账计提增加同比上升223.59% [3] - 资产减值损失因计提跌价同比上升373.61% [3] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流改善主要因销售收款增加及职工费用支出减少 [3] - 投资活动现金流净额同比下降88.15%，因上年同期处置子公司获得现金 [3] - 应收票据增加30.35%因未到期贴现转让银行承兑汇票增加 [1][2]