证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-026 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第二次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 8 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，张红军以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主 持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《董事 2023 年度履职情况报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报 ...

综上，公司董事会审计与内控委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会 审计与内控委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进 行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计 报告，切实履行了董事会审计与内控委员会对会计师事务所的监督职责。 南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 1 三、2024 年 3 月 1 日，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表 及内部控制审计工作的天衡签字注册会计师吴景亚、刘玉莹召开沟通会议，听取 了审计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经审计后财务报 表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报。 四、2024 年 3 月 7 日，公司董事会审计与内控委员会召开会议，审议通过 了公司 2023 年度审计工作的总结报告、公司 2023 年度财务报告、2023 年度内 部控制评价报告、2023 年度内部控制审计工作总结暨 2024 年度工作计划、2023 年度募集资金存放 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的独立董 事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南 京钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股 东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将我们在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 1、公司第八届董事会共有三名独立董事，分别是应文禄先生、王翠敏女士、 王全胜先生，具体个人情况如下： （1）应文禄先生 1965 年 8 月出 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-027 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，南京钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"南钢股份"）现将 2023 年第四季度的主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 注 1:"本报告期"指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"报告期末"指 2023 年 12 月 31 日。 注 2：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。 1 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期 增减（%） 2021年 调整后 调整前 营业收入 72,542,780,596.51 70,666,923,844.06 2.65 76,553,720,268.21 75,674,092,126.70 归属于上市公司股东的净利润 2,125,293, ...

公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部 ...

关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 天衡专字（2024）00117 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 于维 六伙） 附件: 南京钢铁股份有限公司 2023年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 中国注册会计师:吴景亚 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天衡专字(2024) 00117 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00151 号标准审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》相关要求, 贵公司编制了后附的《南京钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业 务汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合 法性及完整性是贵公司的责任 ...

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-033 南京钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称 "《准则解释第17号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 鉴于《准则解释第17号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起 ...

南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止，本公司募集资金 总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元， 实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报告验证。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-034 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

2、 附表 委托单位：南京钢铁股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-57073042 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 天衡专字(2024) 00115 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 招生编码:苏 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00115 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00151 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...