公司治理动态 - 嘉化能源第十届董事会第十三次会议于8月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《全文及摘要》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第十届监事会第十次会议于8月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《全文及摘要》及《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 [2] 利润分配计划 - 2025年半年度利润分配预案已获监事会审议通过 [2]

股息分配历史 - 公司自上市以来累计实施26次派现 最新2025半年度分配方案为10派2元（含税） 派现金额合计2.65亿元 股息率2.47% [2] - 2022年度派现力度最大 其中2022年12月31日方案达10派5元（含税） 派现总额6.96亿元 股息率4.84%为历史峰值 [1] - 近三年半年度派现保持稳定 2023年至2025年连续六次实施10派2元方案 派现金额维持在2.65-2.78亿元区间 [1] 财务表现 - 2025半年度营业收入50.06亿元 同比增长8.31% 净利润5.81亿元 同比增长9.64% 基本每股收益0.4301元 [3] - 半年度派现额占净利润比例达45.66% 加权平均净资产收益率为5.62% [2][3] 资金流向 - 近期主力资金呈净流出态势 当日净流出567.27万元 近5日累计净流出1383.47万元 [3] - 融资余额3.21亿元 近5日增加884.72万元 增幅2.83% [4]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[9] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[5] 权限规定 - 连续十二个月累计对外投资总额不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[11] - 连续十二个月累计对内投资、收购出售资产资金总额低于最近一期经审计总资产30%，单项低于20%[11] - 连续十二个月累计融资借款金额不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[11] - 连续十二个月累计资产抵押不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准[12] - 关联交易金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需审计或评估报告并提交股东会审议，日常经营相关关联交易标的可除外[13] - 关联担保无论金额大小均应经董事会审议通过后报股东会审议批准[13] - 单笔捐赠金额或连续十二个月内累计捐赠总额超一百万元及不足五百万元由董事会批准，超五百万元及以上由股东会批准后实施，未达董事会审议标准由总经理办公会审议后提交董事长审批[13] 会议规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开十日以前通知全体董事，临时会议于会议召开三日以前通知全体董事，特殊情况可口头通知[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或者董事长可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[17] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[17] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项或提案，应在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日会议日期顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[19] - 董事会临时会议通知发出后变更会议事项或提案，应事先取得全体与会董事认可并做好记录[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[19] 表决与决议 - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为记名投票表决或举手表决[25] - 有关联关系董事不得对关联决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[27] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事审议同意[29] - 特定情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[29] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[29] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[29] - 董事在会议记录和决议签字并对决议担责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[30][31] - 董事会决议由总经理组织班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[33] - 每次董事会由相关人员汇报决议执行情况，董事可质询，董事会秘书常汇报执行情况[33] - 规则与新规定冲突时以最新规定为准，董事会有权修订规则并报股东会批准[35]

行为规范 - 制定规范引导和规范控股股东、实际控制人行为[4] - 质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] - 转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[6] 权益维护 - 应维护公司资产、人员、财务、担保决策、机构独立[8][9][11] - 及关联人不得占用公司资金[10] - 关联交易应遵循公平原则[12] 信息通知 - 所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等应书面通知公司[14] 控制权认定 - 公司应客观认定控制权归属[16] 主体界定 - 明确控股股东、实际控制人定义[23] - 多种主体行为视同其行为[23] 规范生效 - 规范经股东会审议通过后生效实施[23]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约50.06亿元 同比增长8.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5.81亿元 同比增长9.64% [2] - 基本每股收益0.4301元 同比增长12.5% [2]

公司会议与治理 - 公司第十届第十三次董事会会议于2025年8月5日以现场和通讯相结合方式召开 审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2025年1至6月营业收入构成：化工行业占比74.3% 能源占比18.35% 其他业务占比5.74% 港口业务占比1.61% [2]

财务业绩 - 上半年营业收入50.06亿元，同比增长8.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长9.64% [1] - 基本每股收益0.4301元 [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [1] - 不送红股且不进行资本公积转增股本 [1]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[9] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 董事会选举 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] 投资与融资权限 - 董事会连续十二个月累计对外投资总额不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[11] - 董事会连续十二个月累计对内投资、收购出售资产资金总额低于最近一期经审计总资产30%，单项低于20%[11] - 董事会连续十二个月累计融资借款金额不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[11] - 董事会连续十二个月累计资产抵押不超最近一期经审计净资产40%，单项不超30%[12] 关联交易与担保 - 董事会审议关联自然人交易30万元以上、关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[12] - 关联交易金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需审计或评估报告并提交股东会审议，日常经营相关关联交易标的可除外[13] - 关联担保无论金额大小均应经董事会审议通过后报股东会审议批准[13] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 捐赠审批 - 单笔捐赠金额或连续十二个月内累计捐赠总额超一百万元及不足五百万元由董事会批准，超五百万元及以上由股东会批准后实施，未达董事会审议标准由总经理办公会审议后提交董事长审批[13] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开十日以前通知全体董事，临时会议于会议召开三日以前通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或者董事长可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[17] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[17] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会，成员应为单数且不少于三名，审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[15] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为记名投票表决或举手表决，董事表决意向分为赞成、反对和弃权[25] - 独立董事对董事会议案投反对票或弃权票应说明具体理由等，公司披露董事会决议时应同时披露独立董事异议意见[25] - 出现关联关系等情形，董事应回避表决[25] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[27] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意，特定情形收购股份需三分之二以上董事出席的会议决议[29] 会议记录 - 董事会会议记录应保存不少于十年，记录包含会议日期、出席人员、议程等内容[29] 董事责任 - 董事需在会议记录和决议上签字并对决议担责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[30][31] - 董事应保证公司信息披露真实、准确、完整，有异议可发表意见，公司不披露可直接申请[31] 决议执行 - 董事会决议由总经理组织班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[33] - 每次董事会由相关人员报告以往决议执行情况，董事可质询，秘书常汇报执行情况[33] 规则修订 - 本规则未尽事宜依相关法规和章程执行，冲突时以最新规定为准并修订规则[35] - 董事会有权适时修订规则并报股东会批准，规则经股东会审议通过生效实施及修改[35]

人员设置 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名、副总经理5名[5] - 兼任总经理或其他高级管理职务的董事总计不得超董事总数二分之一[5] - 总经理及经营班子其他成员每届任期3年，连聘可连任[7] 总经理权限 - 有权决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的对外投资等事项[10] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司该年度经审计营业收入10%且绝对金额低于2亿元的对外投资等事项[10] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司该年度经审计净利润10%且绝对金额低于5000万元的对外投资等事项[10] - 有权决定交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%且绝对金额低于2亿元的对外投资等事项[10] - 有权决定交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%且绝对金额低于5000万元的对外投资等事项[10] - 有权决定连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计净资产10%且单项金额低于公司最近一期经审计净资产5%的融资借款事项[11] - 有权决定连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计净资产10%且单项金额低于公司最近一期经审计净资产5%的资产抵押事项[11] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，提前三天通知[18] - 需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[18] - 定期会议由总经理召集主持，不能履职时指派副总经理召集主持[18] - 临时会议由总经理召集主持，提前一天通知[21] - 会议纪要或决议保管期限为十年[16] 辞职与解聘 - 总经理辞职提前一个月向董事会递交书面报告，董事会两个月内批复[23] - 总经理经营班子其他成员辞职提前一个月向总经理递交书面报告[23] - 董事会解聘总经理需全体董事过半数同意[23] 细则生效与修改 - 细则经公司董事会审议通过后生效实施[29] - 修改时由总经理办公会议提意见，董事会批准[29]