会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年各业务板块的经营情况,包括水产品、白酒、医疗健康等 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司2023年的财务业绩,包括营收、净利润等指标 [9][10] - 公司在社会责任方面的履行情况,包括带动就业、保护生态环境、参与公益等 [11][12][13] - 公司2024年的发展规划,包括聚焦健康产业、完善产业链、提升品牌影响力等 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的经营情况,包括各业务板块的经营情况和财务指标 [1][2][10] - 公司在社会责任方面的履行情况,包括带动产业链发展、保护生态环境、传承文化遗产等 [11][12][13] - 公司2024年的发展规划,包括聚焦健康产品加健康医疗的战略方针,以及各业务板块的具体发展计划 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议信息 - 2023年年度业绩说明会于2024年06月07日15:00 - 16:30召开[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][4] 投资者互动 - 2024年05月31日至06月06日16:00前可预征集提问[2][5] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长兼总经理罗订坤等7人[5] - 联系人是杨波、谢宁，电话0736 - 7252796，邮箱dmbgs@dhszgf.com[6]

股东大会信息 - 2024年5月8日在湖南省常德市召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人169人，持有表决权股份109,818,289股，占比22.8199%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[4][5][6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数107,430,811，占比97.8259%[8] - 2023年度监事会工作报告同意票数107,477,411，占比97.8684%[8] - 2023年度财务决算报告同意票数107,464,111，占比97.8562%[8] - 2023年度利润分配预案同意票数107,433,311，占比97.8282%[9] - 2023年年度报告及其摘要同意票数107,474,411，占比97.8656%[9] - 提请授权董事会办理发行股票议案同意票数106,718,611，占比97.1774%[10] 后续事项 - 律师认为股东大会召集、召开程序及决议合法有效[13] - 2024年5月9日上网公告律师事务所法律意见书[15] - 报备经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议[15]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知提前20日公告[5] - 现场会议于2024年5月8日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场3名股东出席，代表106,531,211股，占22.1369%[6] - 网络投票166名股东，代表3,287,078股，占0.6830%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超97%[8][9][10][12][13][14] - 议案1 - 4同意、反对、弃权及中小投资者表决占比情况[15][16][18]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入2.0844246081亿元，同比减少16.65%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.0844246081亿元，较2023年第一季度的2.5008646874亿元下降16.65%[13] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 791.046666万元，同比增长13.43%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 2,917,658.84元，2023年同期为 - 7,235,139.22元[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 7,910,466.66元，2023年同期为 - 9,137,404.94元[14] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产20.2926948795亿元，较上年度末减少2.33%[5] - 2024年3月31日资产总计20.2926948795亿元，较2023年12月31日的20.7759786984亿元下降2.32%[11] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益8.6813675792亿元，较上年度末减少0.92%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计10.1474002799亿元，较2023年12月31日的10.1776701755亿元下降0.30%[12] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计208.974878万元[6] 资产负债项目变动相关 - 交易性金融资产变动比例为236.12%，主要系增加结构性存款所致[7] - 应付账款变动比例为 - 32.55%，主要系各分子公司支付采购货款所致[7] - 合同负债变动比例为32.46%，主要系白酒业务、预制菜业务预收货款所致[7] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为77765户[7] - 第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司持股1.04631211亿股，持股比例21.74%[8] 营业成本及利润相关 - 2024年第一季度营业总成本2.0922793288亿元，较2023年第一季度的2.5204905098亿元下降17.00%[13] - 2024年第一季度营业利润182.096225万元，而2023年第一季度亏损108.763025万元[13] - 2024年第一季度利润总额为1,624,356.39元，2023年同期为 - 1,473,566.19元[14] 资产项目金额变动相关 - 2024年3月31日货币资金2.4942010219亿元，较2023年12月31日的3.3617178077亿元下降25.80%[10] - 2024年3月31日交易性金融资产6722.421918万元，较2023年12月31日的2000万元增长236.12%[10] - 2024年3月31日应收账款1.0318396845亿元，较2023年12月31日的9782.150355万元增长5.48%[10] - 2024年3月31日存货4.6516607179亿元，较2023年12月31日的4.5502134159亿元增长2.23%[10] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计10.1452945996亿元，较2023年12月31日的10.5983085229亿元下降4.27%[12] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.016元/股，2023年同期为 - 0.019元/股[14] 销售现金及经营现金流相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为226,000,719.18元，2023年同期为286,790,049.11元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 24,356,734.57元，2023年同期为9,706,948.72元[15] 投资及筹资现金流相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46,394,560.63元，2023年同期为 - 7,300,148.05元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,000,383.38元，2023年同期为11,351,611.04元[16] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 86,751,678.58元，2023年同期为13,758,411.71元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为249,406,302.19元，2023年同期为244,771,151.84元[16]

大湖水殖股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2024) 1100028 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:鄂24Q9UG i 审计报告 众环审字(2024)1100028 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"贵公司"或者"大湖股份")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

大湖水殖股份有限公司董事会 大湖水殖股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项核查意见： 经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

业绩数据 - 2023年冻鲜小龙虾等虾系列产品营业收入1.64亿元[44] 资源情况 - 公司拥有近17万亩大水面养殖水域[9] - 现行有效品牌商标176个，现行有效专利32个[36][37] 股本变化 - 1999年总股本为3300万元，2004年为21900万元，2006年为28470万元，2008年为42705万元[28] 荣誉奖项 - 2023年9月大湖鱼头系列产品获“2023湖南省文化旅游商品大赛”金奖[41] - 2023年10月大湖鱼头系列产品获“中部农博会金奖”[43] - 2023年12月子公司德山酒业多款产品获“2023年度湘鄂赣渝闽桂滇粤酒类行业产品质量金质奖”[48] - 2023年12月“德山牌”商标被纳入“新一批中华老字号”名单[50] - 2023年5月公司被审定为农业产业化国家重点龙头企业[53] - 2023年12月“大湖”品牌获“中国农业百强标志性品牌”[54] 人员荣誉 - 公司董事长兼总经理罗订坤获“新常德贡献奖先进个人”等称号[71] - 公司酒业营销董事长郭志强当选多个协会副会长等[71] 未来展望 - 董事会将逐步建立ESG管理架构，推进ESG工作常态化管理[89] - 计划将气候变化相关事宜纳入风险管理流程，完善风险管理机制[90] - 未来将开展产品碳足迹评估工作，探索减碳方式[91] 生产运营 - 水产品加工新产业园区2022年6月投产运营，采用“订单式生产模式”[99] - 白酒酿造综合利用副产物质，提升品质并减少污染[99] 质量管控 - 水产养殖质量管理体系符合标准，水产品通过有机产品认证[123] - 水产品加工采用无菌车间，严格管理食品添加剂[127] - 白酒酿造严守古法工艺标准，各环节进行检验[127] 供应商管理 - 2023年子公司德山酒业对34家合作供应商完成绩效评价且全部合格[133] - 确定供应商范围时需选取不少于3家供应商进行招标或询价[134] 客户关系 - 2023年子公司酒业营销通过多种形式维护与经销商、客户关系[137] - 按年度向经销商下达销售计划，完成任务给予产品返利奖励[138] 员工情况 - 截止2023年12月31日公司员工总人数1735人，女性员工比重达58% [144] - 2023年公司员工培训总时长为1045.98小时[150] 社会责任 - 2023年公司及子公司向多地捐赠帮扶资金和物资[167] 会议情况 - 2023年公司召开5次股东大会会议，审议43项议案[182] - 2023年公司召开10次董事会会议，审议74项议案[190][191] 组织架构 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[196] - 审计委员会本年累计召开4次，提名委员会累计召开2次[198]

大湖水殖股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 财务审计及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，该事 项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日,中审众环 会计师事务所拥有合伙人 216 人,注册会计师 1244 人,其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 3.业务信息 2022 年度经审计的收入总额 213,165.06 万元、审计 ...