监事会构成 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一名，占比不低于三分之一[4] 监事任期 - 监事任期每届为三年，届满连选可连任[4] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] 会议通知 - 收到书面提议三日内发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[8] 会议举行与决议 - 半数以上监事出席方可举行[12] - 决议需全体监事过半数通过[13] 表决与记录 - 书面传签表决，1个工作日统计结果[13] - 会议决定做成记录，相关人员签名[16] 决议落实与档案 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[17] - 会议档案由董事会秘书保管[17] 规则相关 - 未尽事宜按法律法规及章程执行[19] - 规则由监事会负责解释和修订[19] - 自股东会审议通过之日起生效[19]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，2名为独立董事，独立董事占比不低于三分之一[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[8] - 8种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[11] - 变更会议事项应提前三日发书面通知[11] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 委托出席需载明相关内容[15] - 非关联董事、独立董事委托有规定[15] - 连续二次未出席处理办法[16] 会议表决 - 表决实行一人一票，临时会议可通讯或书面传签[18] - 董事回避表决有规定[19] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[19] - 为特定关联人提供资助或担保有额外要求[20] - 提案未通过一个月内条件不变不再审议[21] - 部分董事可要求暂缓表决[21] 其他 - 会议档案保存期限为十年[25] - 规则自股东会审议通过之日起生效[27]

公司股本 - 2000年5月获批发行4000万股，6月上市，发行后普通股总数为7300万股[6][13] - 公司注册资本为481,237,188元[6] - 2002年股份转让后，泓鑫控股等股东有不同持股占比[14] - 2003年公积金转增后总股份为14600万股[15] - 2004年公积金转增后总股份为21900万股[15] - 2007年送转增后总股份由28470万股变为42705万股[17] - 2016年非公开发行后总股份变为481237188股[18] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[25] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[26] - 股东对违法违规决议有撤销权，需在规定时间内行使[32] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情况可诉讼[33] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[37] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项[39] - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46] - 单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[49] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[60] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长[77] - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[70] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[85] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[85] 其他 - 经理每届任期三年，可连聘连任，可决定不超净资产5%单项对外投资[90] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97][98] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[102] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，累计达50%可不提取[102] - 法定公积金转增注册资本留存不少于25%[103] - 符合条件时公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%或近3年累计不少于年均可分配利润30%[106] - 会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[115] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，办理登记[122][125] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[128] - 控股股东指持股份超50%或表决权影响股东会决议股东[137]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-022 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八 次会议于 2024 年 7 月 19 日发出了召开监事会会议的通知。会议于 2024 年 7 月 30 日在本公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东会 决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-023）。 二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 公司为保障相关制度规定与现行法律法规的一致性，根据新《公 司法》及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》的部分条款进 行了修订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 ...

关联交易审议 - 与关联自然人交易低于30万元、关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理或总经理办公室会议审议批准（公司提供关联担保除外）[8][9] - 与关联自然人交易30万元以上、关联法人交易达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议批准后及时披露（公司提供关联担保除外）[9] - 为关联人提供担保，不论金额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议批准[9] - 与关联人发生交易（公司提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议通过后提交股东会审议批准[9] - 向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，经董事会审议通过后提交股东会审议批准[9][10] 交易额度与期限 - 委托理财相关额度使用期限不超过12个月，期限内任一时点交易金额不超过投资额度[10] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易，按累计计算原则适用审议规定[11][12] 子公司关联交易 - 公司持有子公司50%以上股份或能决定其董事会半数以上成员当选等情况，子公司关联交易视同公司行为[21] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，扣除关联股东表决权股份数后，非关联股东表决[17] - 关联董事回避有主动申请等程序，表决由无关联关系董事过半数或三分之二以上通过，不足3人提交股东会[17] 日常关联交易 - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序[13] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[13] 其他规定 - 公司单方面获利益且无对价等关联交易可免履行相关义务[18] - 协议未确定具体交易价格参考市场价格，履行审批程序需说明实际与市场价格及差异原因[14] - 公司应按信息披露管理制度履行关联交易披露程序[19] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[28]

会议相关 - 公司于2024年7月30日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议[2][4] 发行延期 - 2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议和授权有效期原至2024年8月6日[3] - 会议同意提请股东会将有效期自2024年8月7日延长12个月至2025年8月6日[4] - 延期事项需提交公司2024年第二次临时股东会审议[4]

会议相关 - 第九届董事会第十次会议于2024年7月30日召开，5位董事全到[1] - 决定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东会[9] 发行股票 - 2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期提请延长至2025年8月6日[1] - 办理发行A股股票相关事项授权有效期提请延长至2025年8月6日[4] 制度修订 - 根据法规修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度条款[5][6][8][9] 议案表决 - 所有议案表决5票同意，均需提交临时股东会审议[2][4][5][6][8][9][10]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024- 024 大湖水殖股份有限公司 | 第三十二条 公司股东享有下列权 | 第三十二条 公司股东享有下列权 | | | --- | --- | --- | | 利： | 利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获 | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | | 得股利和其他形式的利益分配； | 股利和其他形式的利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参 | （二）依法请求、召集、主持、参加 | | | 加或者委派股东代理人参加股东大会， | 或者委派股东代理人参加股东会，并行使 | | | 并行使相应的表决权； | 相应的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提 | （三）对公司的经营进行监督，提出 | | | 出建议或者质询； | 建议或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章 | （四）依照法律、行政法规及本章程 | | | 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 | 的规定转让、赠与或质押其所持有的股 | | | 股份； | 份； | 新《公司法》第 | | （五）查阅本章程、股东名册、公 | （五）查阅 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-020 大湖水殖股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南德山酒 业营销有限公司于 2024 年 7 月 24 日收到一笔与收益相关的政府补助 100 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的比 例为 12.26%，现将相关情况公告如下： 一、 获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，该笔款项 属于收到的与收益相关的政府补助，计入当期损益的金额为 100 万元， 预计对公司 2024 年度利润将产生一定影响。具体的会计处理及对公 司当年损益的影响情况须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 27 日 | 收款单位名称 | 收到补助的时间 | 发放主体 | 补助金额（元） | 补助原因/项目 ...

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1300万元到-1600万元[5][14] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1600万元到-1900万元[5][14] - 2023年半年度每股收益为-0.0232元/股[7] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1115.53万元[15] - 2023年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1694.64万元[15] - 2024年半年度公司政府补助收益较去年同期大幅减少[9] - 2024年半年度业绩预告适用净利润为负值应披露业绩预告的情形[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 康复医疗分部的杭州东方华康康复医院及杭州金诚护理院未扭亏为盈[8] - 水产分部鲜活水产品收入及利润因甲鱼消费市场萎靡下降[8] - 白酒分部收入及利润不及预期[8]