公司章程修订 - 公司章程已完成修订 除已列示内容外 其他条款保持不变 非实质性修订如标点调整和语句调整不再逐条列示[1] - 条款序号变动将依次顺延 修订后章程全文详见上海证券交易所网站[1] - 股东大会将授权管理层办理工商变更登记及章程备案事项 授权有效期自股东会审议通过至相关事项办理完毕[1] 监事会运作安排 - 2025年第五次临时股东大会审议通过前 第十届监事会将继续依法履职 维护公司及股东利益[1] - 全体监事在职期间勤勉尽责 积极推动公司规范运作和健康发展[1] - 公司对监事任职期间的贡献表示衷心感谢[1]

公司高层人事变动 - 崔铠辞去总经理职务 李扬辞去副总经理职务 崔铠继续担任董事长及董事职务[1] - 李扬被聘任为公司总经理 任期三年 薪酬按公司相关制度执行[1] 公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权[2][3] - 废止监事会议事规则 并对公司章程进行修订[2][3] - 修订股东会议事规则及董事会议事规则[3] - 修订薪酬管理制度[4] 会议及议程安排 - 第十届董事会第三十一次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 6名董事全部出席[1] - 定于2025年8月20日召开2025年第五次临时股东大会[4] - 取消监事会并修订公司章程的议案将提交股东大会审议[5] 新任总经理背景 - 李扬出生于1983年5月 本科学历 无境外永久居留权[5] - 曾任公司战略投资部副经理 经理 副总经理 总法律顾问兼首席合规官等职务[6] - 现任公司总经理及多家子公司董事长职务[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 该调整基于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会新公司法配套制度规则等法律法规要求 [2] - 同步废止《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订 [2] 决议程序与结果 - 第十届监事会第十四次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 由监事会主席范振中主持 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 议案以3票同意、0票反对、0票弃权的结果获得一致通过 [2] 过渡期安排 - 在2025年第五次临时股东大会审议通过前 第十届监事会将继续依法履行职能 [2] - 公司明确过渡期内将严格遵循法律法规及《公司章程》维护公司及股东利益 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月20日14:00在昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼会议室召开2025年第五次临时股东大会 [4] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年8月12日 登记在册的A股股东（证券代码600239）有权出席股东大会 [9] 审议议案内容 - 主要审议三项非累积投票议案：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [3][10] - 议案详细内容参见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-052号、临2025-054号、临2025-055号公告及《公司章程》文件 [3][4] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户进行网络投票 系统将自动合并计算所有账户持股数量 重复投票以第一次投票结果为准 [7][8] - 现场登记截止时间为2025年8月13日16:00 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 自然人股东需提供股票账户卡及身份证件 [7][8] 会议联系信息 - 会议登记联系人为王媛、杨悦 联系电话0871-67199767 传真0871-67199767 邮政编码650034 [8] - 授权委托书需明确标注对三项议案的"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的受托人可自主表决 [10][11][12]

公司治理结构变更 - 云南城投置业股份有限公司第十届监事会第十四次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同步修订《公司章程》以适应治理结构调整 [2] - 该决议于8月4日晚间通过正式公告披露 [2]

公司治理变动 - 公司第十届董事会第三十一次会议审议通过多项议案 包括总经理及副总经理辞职事项 [2] - 董事会通过关于聘任新任总经理的议案 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月20日召开第五次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订公司章程的议案 [1]

公司人事变动 - 董事长崔铠因工作调整辞去总经理职务 但保留董事长 董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 副总经理李扬因工作调整辞去副总经理职务 [1] - 董事会审议通过聘任李扬担任总经理 任期三年 薪酬按公司相关制度执行 [1]

人事变动 - 公司董事会审议通过总经理及副总经理辞职议案 聘任李扬为新任总经理 任期三年 [1][3] - 原总经理崔铠因工作调整辞去总经理职务 但仍保留董事长 董事及董事会专门委员会委员职务 [3] - 副总经理李扬因工作调整辞去原职务 [3] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中 商业管理占比40.25% 物业管理占比23.48% 房地产业占比15.72% 酒店运营占比12.57% 其他业务占比7.98% [1] 市场数据 - 公司股票代码SH 600239 8月4日收盘价为2.47元 [3]

公司动态 - 云南城投于2025年8月4日以通讯表决方式召开第十届第三十一次董事会会议 [2] - 会议审议了《云南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中商业管理占比40.25%，物业管理占比23.48%，房地产业占比15.72%，酒店运营占比12.57%，其他业务占比7.98% [2]