公司高管聘任 - 沧州大化股份有限公司于2025年7月10日召开第九届董事会第八次会议，审议通过聘任李永阔先生、杜小岭先生为公司副总经理的议案 [1] - 聘任由公司总经理提名并经董事会提名委员会审核通过，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1] - 公司董事会认为两位新任副总经理具备担任高级管理人员的履职能力，符合《公司法》等法律法规及公司章程要求 [1] 新任高管背景 - 李永阔先生1973年9月出生，大学本科，中共党员，曾任公司聚海分公司总经理、TDI公司董事长、集团公司副总经理等职，现任公司董事、副总经理及新材料公司董事长 [3] - 杜小岭先生1971年8月出生，大学本科，中共党员，曾任公司商务中心副主任、集团总经理助理、新材料公司副总经理等职，现任百利公司执行董事、公司副总经理兼营销中心主任 [3]

人事变动 - 公司2025年7月10日董事会通过聘任李永阔和杜小岭为副总经理议案[2] - 李永阔曾任聚海分公司等职，杜小岭曾任水汽车间主任等职[5] - 两人任期至第九届董事会任期届满[2]

会议信息 - 沧州大化第九届董事会第八次会议于2025年7月10日召开[3] - 会议应到董事7人，实到7人[3] - 会议由董事长刘增主持，通知于7月4日发出[3] 决议事项 - 审议通过聘任李永阔、杜小岭为副总经理议案[4] - 审议通过公司经理层成员2025年经营业绩指标分解议案[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日经股东大会通过[3] - 以413,961,015股为基数，每股派现0.021元，共派8,693,181.31元[7] 时间安排 - 股权登记日2025/7/17，除权（息）日和发放日2025/7/18[3][8] 股东税负 - 自然人股东持股超1年暂免个税，每股派0.021元；1月内（含）税负20%；1月以上1年（含）税负10%[11][12] - 合格境外机构投资者扣税后每股发0.0189元[12] - 通过沪港通投资者税后每股派0.0189元[13] - 其他机构和法人股东每股派0.021元[13] 红利派发 - 控股股东红利公司直接派发[10] - 其余股东委托中国结算上海分公司派发[9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券办公室，电话0317 - 3556143[14]

会议安排 - 2025年6月16日董事会决议召开临时股东大会[6] - 6月17日公告会议通知[7] - 7月2日现场开会，9:15 - 15:00网络投票[7] 会议情况 - 245人出席，代表股份194,697,391股，占比47.0327%[11] - 《补选议案》同意票占出席有表决权股份99.6464%[13] 中小股东投票 - 同意票占出席中小股东表决权股份83.7247%[13] - 反对票占13.0925%[13] - 弃权票占3.1828%[13]

股东大会信息 - 沧州大化2025年第一次临时股东大会于7月2日召开[2] - 出席会议股东及代理人245人，所持表决权股份占比47.0327%[2] - 补选第九届董事会非独立董事议案获通过[3] 投票情况 - A股股东同意票数占比99.6464%[3] - 5%以下股东同意票数占比83.7247%[3] 会议合规 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[4]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月2日上午10:30召开，网络投票同步进行，上海证券交易所网络投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议地点位于河北省沧州市渤海新区公司办公楼四楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东或其授权代表可参会 [4] 会议议程与规则 - 议程包括议案审议、股东问答、投票表决（记名投票）、结果宣布等10项标准化流程 [5] - 股东发言需围绕议案主题，董事监事需如实回答问题但可拒绝涉及商业秘密的提问 [3] - 表决规则明确每股份享一票表决权，需在"同意/反对/弃权"中明确勾选，未填视为弃权 [3] 审议议案内容 - 唯一议案为补选张光艳女士为第九届董事会非独立董事，其现任中国中化所属企业专职外部董事，曾任中化集团多个管理职务 [6] - 候选人简历显示其拥有管理学硕士学历及25年央企风险管理、纪检监察等复合背景 [6] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 登记时间为2025年6月27日9:00-11:00及14:00-16:00，可通过信函或邮件预登记 [4] - 委托投票需提交委托人股票账户信息及经公证的授权委托书 [7]

股东大会时间 - 现场会议2025年7月2日上午10:30召开[8] - 网络投票2025年7月2日进行[8] - 登记在册股东截止2025年6月26日下午交易结束[9] - 登记时间为2025年6月27日[9] 会议相关 - 审议《补选第九届董事会非独立董事的议案》[8] - 提名张光艳为非独立董事候选人[12] 地点及方式 - 会议在沧州公司办公楼四楼会议室[8] - 会议方式为现场与网络投票结合[8] - 登记接待在公司证券办公室[9] 联系信息 - 联系电话0317 - 3556143[10]

人员变动 - 车成刚于2025年6月15日因工作调整辞去董事及战略委员会委员职务[2] - 公司于2025年6月16日审议补选张光艳为非独立董事候选人[4] 战略委员会 - 调整后委员为刘增、张光艳等，主任委员为董事长刘增[5] 候选人信息 - 张光艳1974年3月出生，现任中国中化所属企业专职外部董事[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月2日10点30分在河北沧州公司办公楼四楼会议室召开[4] - 网络投票7月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] - 审议补选第九届董事会非独立董事议案，6月17日已披露[6] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年6月26日[11] - 登记时间6月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点公司证券办公室[13] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[8] - 现场会期半天，股东食宿与交通自理[14] - 授权委托需填委托书明确表决意向[17][18] - 会议公告6月17日发布[15]