会议信息 - 现场会议2025年12月11日上午10:30召开[8] - 网络投票2025年12月11日进行[8] - 会议地点在河北省沧州市公司会议室501[8] 参会登记 - 截止2025年12月5日登记在册股东可参会[9] - 登记时间为2025年12月8日[9] - 接待地点为公司董事会办公室[9] 会议审议 - 审议《补选第九届董事会非独立董事的议案》[8] - 提名王寿根为非独立董事候选人[13] 表决方式 - 股东会采用记名投票，一股一票[6] - 会议采用现场与网络投票结合[8] 联系信息 - 联系电话0317 - 3556143，邮箱caiwu@czdh.com.cn[9][10]

董事变动情况 - 原董事李永阔因工作安排调整辞去董事及提名委员会委员职务 辞职后仍在公司担任其他职务[1] - 李永阔的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不会影响董事会正常运行和公司正常经营发展[1] - 公司选举班洪胜为新任职工代表董事 任期至第九届董事会任期届满[1] 新任董事信息及公司治理 - 新任职工代表董事班洪胜拥有公司内部长期任职经历 现任公司总经理助理及TDI事业部党总支部书记、经理[4] - 班洪胜持有公司股票18,678股 占公司总股本的0.0045%[5] - 班洪胜当选后 公司董事会成员数量仍为7名 符合相关法律法规关于董事构成的要求[2]

人事变动 - 李永阔2025年11月26日因工作调整辞董事等职，仍任副总经理等职[2] - 2025年11月27日选举班洪胜为第九届董事会职工代表董事[4] 人员信息 - 班洪胜生于1972年12月，现任总经理助理等职[7] - 截至披露日，班洪胜持股18,678股，占总股本0.0045%[8] 影响说明 - 李永阔辞职不影响董事会运行和公司经营[4] - 班洪胜当选后董事会成员仍为7名[4] - 班洪胜符合董事任职资格[8]

公司治理变动 - 董事高健因工作安排调整辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 高健的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行和公司正常经营发展 [2] - 公司董事会提名王寿根为第九届董事会非独立董事候选人，该提名已获董事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][3][20] - 王寿根拥有丰富的行业经验，曾任中化环境控股有限公司副总经理等职，现任中国中化所属企业专职外部董事 [6][31] 组织机构调整 - 公司计划实行事业部制管理，新成立TDI事业部、原料水气事业部和PC事业部 [24][25][26] - 撤销证券办公室，成立董事会办公室，以进一步提高管理效率和优化组织架构 [27][28][29] 股东会安排 - 公司将于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，审议补选非独立董事等议案 [8][23] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9][10] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年12月8日举行2025年第三季度业绩说明会，就第三季度经营成果和财务状况与投资者交流 [34][35] - 投资者可在2025年12月1日至12月5日期间通过上证路演中心或公司邮箱预先提问，公司将在说明会上进行回答 [34][36]

公司治理变动 - 公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议 [1] - 会议审议通过关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 董事会同意提名王寿根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第九届第十一次董事会会议，审议了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为50亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：化工行业占比99.29%，其他业务占比0.71% [1]

公司人事变动 - 公司董事高健因工作安排调整辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后将不在公司担任其他任何职务 [1] - 董事会已提名王寿根为公司第九届董事会非独立董事候选人 该提名尚需提交股东大会审议通过 [1]

人事变动 - 高健于2025年11月24日因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务，原定任期至2027年7月15日[1][2] - 公司于2025年11月24日审议通过补选非独立董事候选人议案，提名王寿根，待股东会审议[4] - 若通过，王寿根将担任董事及审计委员会委员，调整后审计委员会主任委员为霍巧红[5]

业绩说明会安排 - 2025年12月8日10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2025年12月1日至12月5日16:00前可提问[2][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及方式 - 董事长兼总经理刘增等参加[5] - 投资者可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 公司2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月11日10点30分在沧州公司办公楼会议室501召开[3] - 网络投票12月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 会议审议补选第九届董事会非独立董事的议案，11月26日已披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月5日，A股代码600230，简称沧州大化[16] - 登记时间12月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[18] 公告发布 - 沧州大化董事会于2025年11月26日发布公告[20]