会议决策 - 沧州大化第九届董事会第七次会议于2025年6月16日召开[2] - 会议通过补选张光艳为非独立董事候选人议案[2] - 决定于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会[3] 人员信息 - 张光艳出生于1974年3月，现任中化所属企业专职外部董事[7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区公司四楼会议室召开 [1] - 采用现场会议与网络投票相结合的方式 出席股东持股比例达47.2319% [1] - 会议由董事长刘增主持 董事会召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 《2024年度利润分配预案》获98.9604%高票通过 反对票仅占0.1494% [1] - 《2024年度财务决算报告》通过率为98.9423% 弃权票327,021股占0.1674% [1] - 董事监事薪酬议案获98.9141%支持率 反对票1,839,671股占0.9409% [1] - 关联交易议案中 持股5%以上股东沧州大化集团回避表决190,467,424股 [3] 股东投票结构分析 - 持股5%以上股东对现金分红议案100%赞成 未出现反对或弃权票 [2] - 持股1%以下小股东在利润分配议案中赞成率59.0884% 反对票占比34.4417% [3] - 市值50万以上股东对关联交易议案支持率仅33.9725% 反对票达55.9252% [3] 法律程序合规性 - 北京市中伦律师事务所曹瀚文、钱妍律师确认会议程序合法有效 [4] - 全部议案均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4]

股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人319人，持股195,521,964股，占比47.2319%[2] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，见证律师为曹瀚文、钱妍[11] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》同意票比例98.9604%[4] - 《2024年度利润分配预案》同意票比例98.9423%[4] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票比例100%[8]

会议安排 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东319人，代表股份195,521,964股，占比47.2319%[8] 议案表决 - 多项议案同意票占比超98%通过，日常关联交易同意票占比56.5263%[11][13][14] - 《2024年度监事会工作报告》有反对和弃权票[16] 结果认定 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[16][17]

财务决算与预算 - 2024年度公司总资产641,240.82万元，较2023年末减少44,138.18万元，降幅6.88%[5] - 2024年营业收入502,612万元，净利润3,250.96万元，同比减少16,103.39万元[6] - 2025年预算目标为营业收入502,612万元，净利润5,221万元，较2024年增长60.6%[7] 利润分配 - 2024年拟每10股派发现金红利0.21元（含税），合计分配8,693,181.31元，占归母净利润31.34%[7] - 未分配利润275,635.26万元，较2023年末减少2,867.72万元[6] - 分配方案不送红股且不转增股本，保留资金用于战略项目建设[7] 关联交易 - 2024年实际关联交易额196,543.26万元，低于预估7,994.99万元，占净资产2.01%[24] - 2025年预计关联交易总额124,205.43万元，其中原材料采购占比72.7%（90,290万元）[26] - 主要关联方包括中蓝国际化工（交易额39,200万元）、江苏瑞恒新材料（39,000万元）[27] 董事会运作 - 2024年召开9次董事会会议，审议议案涉及战略调整、高管薪酬、审计机构续聘等[10] - 独立董事全年出席率100%，对关联交易、利润分配等事项发表独立意见[40][48] - 董事会下设4个专业委员会，全年召开审计委员会3次、战略委员会1次[16] 审计机构 - 续聘天职国际会计师事务所，2024年支付财务审计费60万元、内控审计费30万元[19] - 天职国际2023年证券业务收入12.87亿元，服务263家上市公司[21] - 项目合伙人史志强签署过3家上市公司审计报告，质量控制复核人齐春艳复核超20家[23] 战略规划 - 2025年重点推进精细化管理，降低能耗物耗，拓展海外市场认证（如PC产品欧盟REACH认证）[17] - 计划加强ESG体系建设，已披露2023年度环境、社会及治理报告[16] - 投资方向聚焦产业链延伸与技术创新，预算资金优先保障战略项目[7]

财务数据 - 2024年末总资产597,032.36万元，较2023年末减少44,138.18万元，增幅 -6.88%[13] - 2024年末负债合计166,292.57万元，较2023年末减少43,086.94万元，增幅 -20.58%[13] - 2024年末股东权益430,739.79万元，较2023年末减少1,051.24万元，增幅 -0.24%[14] - 2024年度净利润3,250.96万元，较2023年度减少16,103.39万元[15] - 2025年生产经营目标为实现营业收入502612万元，净利润5221万元[16] 利润分配 - 拟以2024年末总股本413961015股为基数，每10股派发现金红利0.21元，合计分配8693181.31元[17] - 2024年度拟派发现金股利占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.34%[18] 关联交易 - 2024年度预估日常关联交易总额为204,538.25万元，实际发生196,543.26万元，低于预估7,994.99万元，占经审计净资产的2.01%[46] - 2025年预计日常关联交易总金额为124,205.43万元[49] - 2024年与中化集团财务有限责任公司关联交易中，存款42,749.74万元，2025年预计不超10亿元；贷款2024年为0，2025年预计不超5亿元[51] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会，3次股东大会[23][26] - 2024年公司进行董事会换届，第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[30] - 2024年公司监事会召开7次会议，进行监事会换届，第九届监事会由三名监事组成[150][162] 激励与薪酬 - 2024年对4名激励对象121,209股、144名激励对象2,062,712股限制性股票回购注销，为147名激励对象2,097,513股限制性股票待解除限售[160][161] - 2024年度董事、监事和高级管理人员报酬合计283.64万元[130] 未来计划 - 2025年投资计划合计33,023万元，其中投资项目计划投资21,029万元，经营性固定资产支出计划投资11,994万元[130] - 提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜[134]

业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年05月23日09:30-11:30 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心及公司四楼会议室 [1][2] - 采用视频录播与网络互动结合方式召开 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理刘增、董事会秘书刘晓婧、财务总监张志、独立董事霍巧红将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年05月16日至22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱caiwu@czdh.com.cn提交问题 [1][3] - 会议期间可通过上证路演中心官网在线互动 [2][3] 会后信息获取 - 说明会内容将留存于上证路演中心供投资者回看 [3] 咨询渠道 - 公司证券办公室联系电话0317-3556143 邮箱caiwu@czdh.com.cn [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月23日9:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 以视频结合网络互动方式召开，地点为上证路演中心及公司四楼会议室[4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年5月16日至22日16:00前可登录网站或邮箱提问[5][6] - 2025年5月23日9:30 - 11:30可在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月19日、4月30日分别发布2024年度、2025年第一季度报告[3]

公司第一季度财务报告相关 - 公司董事会、监事会及董监高保证季度报告内容真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及指标变动情况及原因、股东信息等内容 [3][4] - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5] 董事会会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2025年4月28日上午10：30召开，应到董事7人实到7人，由董事长刘增主持，会议人数符合章程规定 [7] - 会议于2025年4月18日以书面或邮件形式通知全体董事、监事 [8] - 会议审议通过《沧州大化股份有限公司2025年第一季度报告》，该议案已审计委员会审议通过 [9][10] - 会议审议通过制定《沧州大化股份有限公司市值管理制度》的议案，以加强市值管理、规范行为、维护相关方权益 [10] 公司第一季度主要经营数据相关 - 依据相关规定披露2025年第一季度主要经营数据，含主营产品产量、销量及收入实现情况 [13] - 主要产品价格变动：TDI市场先涨后跌，3月降至近四年最低点；离子膜烧碱1、2月上扬，3月大幅下行；PC节前低位坚挺，节后跌幅扩大；双酚A震荡下行，均价同比下降 [13][14] - 主要原材料价格变动：甲苯季度均价同比下跌；苯酚先扬后抑，均价环同比涨跌互现；丙酮先涨后跌 [15]

生产量与销售量 - 2025年第一季度TDI生产量和销售量均为3.94万吨[1] - 2025年第一季度离子膜烧碱生产量12.91万吨，销售量8.33万吨[1] - 2025年第一季度聚碳酸酯(PC)生产量2.58万吨，销售量1.97万吨[1] - 2025年第一季度双酚A生产量5.58万吨，销售量2.90万吨[1] 营业收入 - 2025年第一季度TDI营业收入47691.77万元[1] - 2025年第一季度离子膜烧碱营业收入7231.81万元[1] - 2025年第一季度聚碳酸酯(PC)营业收入23825.90万元[1] - 2025年第一季度双酚A营业收入23621.41万元[1] 平均售价 - 2025年第一季度TDI平均售价12104.28元/吨，较2024年第一季度下降15.54%[1] - 2025年第一季度离子膜烧碱平均售价867.65元/吨，较2024年第一季度上涨26.44%[1] - 2025年第一季度聚碳酸酯(PC)平均售价12079.37元/吨，较2024年第一季度下降1.45%[1] - 2025年第一季度双酚A平均售价8143.51元/吨，较2024年第一季度下降0.14%[1] 平均采购价 - 2025年第一季度甲苯平均采购价5665.71元/吨，较2024年第一季度下降10.24%[3] - 2025年第一季度丙酮平均采购价5555.56元/吨，较2024年第一季度下降14.52%[3]