会议情况 - 沧州大化第九届监事会第七次会议于2025年8月28日13:30召开，3名监事实到[1] 议案通过 - 通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要[2] - 通过《公司关于对中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案[3] - 通过《取消监事会、修订公司章程》的议案[4] 公司调整 - 公司不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[4]

沧州大化股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10：30 在 公司第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长 刘增先生、董事高健先生、张光艳女士、独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先 生以通讯方式参加表决；监事郭新超先生、韩欣女士、赵爱兵先生列席了会议；本次会 议人数符合《公司章程》的规定要求。鉴于董事长刘增先生因工作原因无法现场主持会 议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推举，由董事李永 阔先生主持会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 本次会议已于 2025 年 8 月 18 日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年半年度报告》全文及 摘要； 证券代码：600230 ...

沧州大化股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 公司党委 | 18 | | | 第六章 | 董事和董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第三节 | 独立董事 | | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会批准[10] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数董事投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[46] 独立董事相关 - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 沧州大化于2025年8月修订独立董事制度[59] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[67] 对外担保相关 - 公司股东会授权董事会对外担保权限为审议批准未达《公司章程》规定标准的对外担保事项，且除全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审批[89] - 公司为集团内企业出具担保超100亿元人民币（含等值外币）需经公司董事会审议通过，由中国中化董事会批准[93] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[111] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[115] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[137] 关联交易相关 - 公司与关联自然人发生30万元以上、与关联法人发生300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）由董事会审议批准[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应提交股东会审议并提供审计或评估报告[161] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[164] 审计委员会相关 - 审计委员会由3 - 5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数且至少有一名独立董事为会计专业人士[190] - 审计委员会行使监事会职权，监督、评估内外部审计工作并促进公司建立有效内控[194] - 审计委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[196] 其他 - 沧州大化有董事会议事规则等18项公司治理制度[3] - 沧州大化股份有限公司董事会授权管理办法于2025年8月修订[171] - 董事会授权管理基本原则包括审慎授权、适用、适时调整、有效监控、质量与效率原则[174]

公司治理 - 公司第九届第九次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《公司关于对中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成为化工行业占比99.29% [1] - 其他业务收入占比0.71% [1] 市值情况 - 公司当前市值为57亿元 [1]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为22.45亿元人民币，同比下降12.08%[19] - 营业收入22.45亿元同比下降12.08%[33] - 营业总收入从2024年半年度2,553,231,005.71元降至2025年半年度2,244,768,352.54元，下降12.08%[89] - 营业收入为22.57亿元人民币，同比下降12.0%[93] - 归属于上市公司股东的净利润为2338.64万元人民币，同比下降19.75%[19] - 利润总额为2618.47万元人民币，同比下降27.37%[19] - 净利润从2024年半年度36,089,433.47元降至2025年半年度26,183,906.18元，下降27.45%[90] - 归属于母公司股东的净利润从2024年半年度29,142,293.25元降至2025年半年度23,386,374.59元，下降19.75%[90] - 综合收益总额为2618.4万元人民币，同比下降27.5%[91] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2338.6万元人民币，同比下降19.8%[91] - 母公司净利润为2035.6万元人民币，同比下降6.3%[94] 成本和费用（同比变化） - 营业成本20.98亿元同比下降10.42%[33] - 营业成本为21.23亿元人民币，同比下降10.3%[93] - 研发费用从2024年半年度92,386,062.03元降至2025年半年度63,314,143.28元，下降31.48%[90] - 研发费用为6147.3万元人民币，同比下降33.2%[93] 每股收益和净资产收益率（同比变化） - 基本每股收益为0.0565元/股，同比下降19.29%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0616元/股，同比下降14.09%[20] - 加权平均净资产收益率为0.5835%，同比下降0.14个百分点[20] - 基本每股收益为0.0565元/股，同比下降19.3%[91] - 母公司基本每股收益为0.0492元/股，同比下降1.6%[95] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比下降45.31%[19] - 经营活动现金流量净额1.07亿元同比下降45.31%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.3%，从1.96亿元降至1.07亿元[98][100] - 投资活动现金流量净额-1.53亿元同比下降211.07%[33] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从1.38亿元净流入转为1.53亿元净流出[98] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-1.12亿元转为0.19亿元净流入[98][101] - 销售商品提供劳务收到的现金下降10.6%，从25.22亿元降至22.56亿元[100] - 购买商品接受劳务支付的现金下降7.6%，从22.24亿元降至20.56亿元[100] - 经营活动现金流入小计为22.64亿元人民币，同比下降10.6%[96] - 购买商品接受劳务支付的现金为20.55亿元人民币，同比下降7.5%[96] 资产和负债关键项目变化（期末较期初） - 货币资金4.05亿元同比下降5.42%[36] - 货币资金为4.05亿元人民币，较期初4.28亿元下降5.4%[82] - 货币资金从2024年末的426,286,417.54元减少至2025年6月30日的401,781,282.10元，下降5.75%[85] - 应收账款为6308万元人民币，较期初4507万元增长39.9%[82] - 存货3.96亿元同比增加38.61%[36] - 存货为3.96亿元人民币，较期初2.85亿元增长38.9%[82] - 存货从2024年末的283,232,579.68元增至2025年6月30日的392,805,583.80元，增长38.69%[85] - 在建工程2.16亿元同比增加221.16%[36] - 在建工程为2.16亿元人民币，较期初6737万元大幅增长221.2%[82] - 在建工程从2024年末的67,347,194.94元增至2025年6月30日的216,331,746.66元，增长221.25%[86] - 固定资产为42.97亿元人民币，较期初44.93亿元下降4.4%[82] - 应付票据为3.33亿元人民币，较期初4.63亿元下降28.1%[83] - 短期借款从2024年末的462,500,000.00元降至2025年6月30日的332,819,657.12元，下降28.04%[86] - 一年内到期非流动负债3.36亿元同比激增10283.69%[36] - 一年内到期非流动负债为3.36亿元人民币，较期初324万元大幅增长10278.9%[83] - 长期借款4773万元同比下降86.55%[36] - 长期借款为4773万元人民币，较期初3.55亿元下降86.5%[83] - 长期借款从2024年末的355,000,000.00元大幅降至2025年6月30日的47,731,518.00元，下降86.55%[86] - 未分配利润为27.80亿元人民币，较期初27.56亿元增长0.9%[84] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为1,105,547.88元[21] - 政府补助金额为927,593.30元[21] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为-3,907,703.37元[21] - 其他营业外收支为-196,148.84元[21] - 非经常性损益合计为-2,131,236.80元[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为2551.76万元人民币，同比下降14.51%[19] 主要子公司财务表现 - 主要子公司沧州大化TDI有限责任公司净利润为575.98万元[41] - 主要子公司沧州大化新材料有限责任公司净利润为0.23万元[41] - 沧州大化TDI有限责任公司总资产为94,631.18万元，净资产为67,157.67万元[41] - 沧州大化TDI有限责任公司营业收入为5,545.16万元，营业利润为575.98万元[41] - 沧州大化新材料有限责任公司总资产为187.30万元，净资产为0.96万元[41] 行业与产能数据 - 国内TDI产能约164万吨[23] - TDI价格从年初15,000元/吨跌至10,400元/吨跌幅达30%[23] - 液碱价格在850元/吨至1,050元/吨间震荡[24] - 公司PC产能10万吨约占国内总产能2.5%[25] - 公司双酚A产能20万吨/年约占国内产能3.3%[27] - 液碱销量17.5万吨（未折百）实现产销平衡[28] 关联交易与承诺 - 沧州大化集团承诺自2013年1月1日起停止向公司采购产品从事出口销售业务[62] - 中国中化控股承诺在划转完成后五年内解决新产生的同业竞争问题[58] - 中国化工农化有限公司承诺规范并逐步减少与公司的关联交易[53] - 沧州大化集团承诺无条件转让200610153049.6号专利权若公司提出购买邀约[64] - 中国中化控股确保公司在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立[57] - 中国化工农化有限公司承诺避免与公司形成同业竞争或潜在同业竞争[54] - 沧州大化集团承诺避免新增与公司业务构成直接或间接同业竞争的业务[61] - 中国中化控股承诺通过委托管理、资产重组等方式解决同业竞争问题[58] - 所有关联交易承诺均强调遵循市场化定价原则和公平交易原则[53][59][60] - 2025年度预计日常关联交易总金额124,205.43万元，其中向关联人采购原材料90,290.00万元，销售产品30,200.18万元，接受劳务3,715.25万元[66] - 2025年1月至6月实际关联采购金额27,482.22万元，关联销售金额18,048.55万元，关联劳务金额35.66万元，合计45,566.43万元[67] - 公司在中化集团财务公司存款每日最高限额10亿元，利率范围1.35%[70] - 中化集团财务公司存款期初余额427,497,391.59元，本期存入金额3,351,466,278.27元，取出金额3,417,115,468.93元，期末余额361,848,200.93元[70] 公司治理与人事变动 - 公司董事车成刚于2025年6月17日离任[45] - 公司选举张光艳女士为董事并于2025年7月2日股东大会通过[45] - 公司于2025年7月10日聘任李永阔和杜小岭为副总经理[46] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,699户[74] - 控股股东沧州大化集团有限责任公司持股190,467,424股，占比46.01%[76] - 股东胡伟章持股4,061,500股，占比0.98%，报告期内增持661,860股[76] - 香港中央结算有限公司持股3,232,923股，占比0.78%，报告期内增持1,180,741股[76] - 股东周海英持股2,573,164股，占比0.62%，报告期内减持1,600股[76] - 深圳市永万丰实业有限公司持股1,900,000股，占比0.46%，报告期内减持431,500股[76] - 公司总股本为416,144,936股，其中流通股占比100%[119] - 沧州大化集团持股190,467,424股，持股比例46.01%[119] 其他重要事项 - 公司专利200610153049.6号无偿使用许可期限至2026年9月19日[63] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个[49]

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-026 沧州大化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事 会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、取消监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟 不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会 议事规则》。 在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第九届监事会需严格 按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-029 沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表 决，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，为 更好地实现公司战略发展目标，促进独立董事更好的参与公司治理工作，参考同行业、 同地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司 每名独立董事薪酬由税前人民币 2.4 万元/年调整至税前人民币 5 万元/年，该薪酬所 涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议 通过当月起执行。 特此公告。 关 ...

沧州大化股份有限公司关于 对中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求， 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业 法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）系经原中国银行业监督管理 委员会批准，2008 年 5 月取得金融许可证，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。 现公司统一社会信用代码为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇。 2025 年 6 月 30 日，经国家金融监督管理总局雄安新区监管分局批准，中化财务公司金 融许可证机构编码变更为 L0091H313310001，编号变更为 01122074；经河北雄安新区管理委 员会批准，公司营业执照住所由北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 ...

业绩总结 - 2025年上半年TDI生产量8.26万吨、销售量8.00万吨、营收91004.32万元，均价11378.11元/吨，较2024年降15.99%[1] - 2025年上半年离子膜烧碱生产量26.67万吨、销售量17.58万吨、营收14323.46万元，均价814.97元/吨，较2024年涨20.00%[1] - 2025年上半年PC生产量5.33万吨、销售量4.85万吨、营收57352.53万元，均价11825.62元/吨，较2024年降5.19%[1] - 2025年上半年双酚A生产量11.79万吨、销售量7.11万吨、营收55940.30万元，均价7869.16元/吨，较2024年降4.77%[1] 市场价格 - 2025年上半年TDI市场价格从年初15000元/吨降至4月中旬10400元/吨，跌幅30%，上半年均价12000元/吨[1] - 2025年上半年离子膜烧碱市场价格在850 - 1050元/吨震荡[2] - 2025年上半年PC 1月主流价格13000元/吨，6月降至11400元/吨[3] - 2025年一季度双酚A主流市场价格8750 - 9500元/吨，二季度跌至8300元/吨[3] 采购价格 - 2025年上半年甲苯平均采购价5373.23元/吨，较2024年降16.86%[5] - 2025年上半年苯酚平均采购价6551.38元/吨，较2024年降5.82%；丙酮平均采购价5331.59元/吨，较2024年降21.80%[5]