公司业绩 - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为700万元到1000万元 [1] - 与上年同期相比，净利润将减少1433.68万元到1133.68万元，同比减少67.19%到53.13% [1] 业绩变动原因 - 2024年度公司实现的产品毛利较上年有所减少 [1] - 期间费用支出较上年增加 [1] - 净利润较上年同期有较大幅度下降 [1]

股价表现 - 2025年1月10 - 13日公司股票涨幅偏离值累计达20%[3][4] - 2025年1月14日公司股票再次涨停[3][4] 业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润143.07万元，降93.91%[4][5] - 2024年前三季度扣非净利润 - 1229.54万元，降168.37%[4][5] 股份冻结 - 控股股东工投集团106938500股被司法冻结，占总股本27.90%[4][6] - 股份冻结期自2024年4月16日至2027年4月15日[4][6]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润143.07万元，同比降93.91%[4] - 2024年前三季度扣非净利润 - 1,229.54万元，同比降168.37%[4] 股票情况 - 2025年1月10、13日股价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] - 异常波动期间董监高及控股股东无买卖股票情形[5] 其他 - 生产经营正常，无应披露未披露重大事项[4] - 提醒投资者注意交易风险[6]

会议安排 - 公司2025年第一次临时董事会会议1月8日召开[2] - 董事会定于1月24日召开2025年第一次临时股东大会[4] 提案通过 - 《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》获通过[2] - 《关于申请综合授信业务的提案》获通过[2][3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》获通过[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月24日14点30分在哈尔滨召开[3] - 网络投票时间为2025年1月23日15：00至24日15：00[5] - 审议《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》[6] 股票与登记信息 - A股股票代码600202，简称为哈空调，股权登记日2025/1/20[12] - 会议登记时间为2025年1月21日9：00 - 11：00、13：00 - 15：00[14] - 会议登记地点为哈尔滨公司董事会办公室[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月24日14:30召开，网络投票1月23 - 24日进行[4] - 大会设4名监票人，含律师1人等[4] - 会议审议空冷器制造绿色工厂改造升级项目提案[5] 项目情况 - 项目预计2026年12月完成[10] - 资金来源为贷款2.60亿、自筹0.70亿[10] - 购置新设备提升产能，通过设计提效降耗[9][10][11] 应对风险 - 项目有市场风险，将规划布局提竞争力[12] - 投资或造成现金压力，将统筹资金安排[13]

会议信息 - 公司九届三次监事会会议通知于2024年12月14日发出[2] - 会议于2024年12月19日上午以通讯方式召开[2] - 应出席会议监事3人，实际到会3人[2] 提案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的提案》[3] - 关联监事桑艳萍审议提案时回避表决[3] - 同意票2票，反对票0票，弃权票0票[3] 公告情况 - 公告发布时间为2024年12月20日[6]

会议信息 - 公司2024年第六次临时董事会会议12月14日发通知，12月19日9：00通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9人，实际到会9人[2] 提案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的提案》8票同意通过[2] - 三项申请综合授信业务提案均9票同意通过[3][4]

公司为满足生产经营的需要，向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业 务，金额人民币 1.30 亿元，期限 1 年，利率最终以银行审批为准。担保方式为 保证担保。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-052 哈尔滨空调股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分 行申请综合授信业务的提案》《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综 合授信业务的提案》《关于向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提 案》 一、申请综合授信业务的具体情况 （一）国家开发银行黑龙江省分行 公司为满足生产经营的需要，向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业 务，金额人民币 0.52 亿元，期限 2 年，利率最终以银行审批为准。担保方式为 保证担保。 （二）中信银行股份有限公司哈尔滨分行 公司为满足生产经营的 ...

业绩数据 - 2024年1至9月公司实现营业收入11910.93万元，净利润1361.47万元[11] - 截至2024年9月30日公司总资产56042.82万元，净资产25361.17万元[11] 关联交易额度 - 2025年度日常关联交易预计额度3500万元，占最近一期经审计净资产绝对值的4.08%[3] - 2024年向哈尔滨东北水电设备制造有限公司购买商品预计额度9900万元，实际发生2392.35万元[6] - 2024年向哈尔滨变压器有限责任公司销售产品预计额度4000万元，实际发生8.85万元[6] - 本次向哈尔滨东北水电设备制造有限公司购买产品预计金额3300万元，占同类业务比例3.31%[6] - 本次接受哈尔滨电碳厂有限责任公司提供劳务预计金额50万元，占同类业务比例2.47%[7] 关联方数据 - 过去12个月内，与关联方控制企业合计发生关联交易金额2592.89万元，占2024年预计关联交易额度的17.29%[3] - 截至2023年12月31日，哈尔滨东北水电设备制造有限公司总资产30104.37万元，净资产8747.81万元，2023年营收8024.88万元，净利润541.26万元[9] - 截至2024年9月30日，哈尔滨东北水电设备制造有限公司总资产29909.95万元，净资产8912.88万元，2024年1 - 9月营收4449.58万元，净利润256.74万元[9] - 截至2023年12月31日，哈尔滨电碳厂有限责任公司总资产53358.75万元，净资产23190.63万元，2023年营收17069.98万元，净利润1970.16万元[10] 其他要点 - 工投集团持有哈空调34.03%的股权，持有东北水电、电碳厂100%股权[11] - 公司与东北水电、电碳厂构成关联方，交易为关联交易[11] - 公司和关联人交易主要为购买产品、销售产品、接受服务[12] - 东北水电与公司日常关联交易定价以市场价格为基础[12] - 电碳厂与公司日常关联交易以市场价格确定劳务人员工时费用[13] - 本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后签具体合同或协议[13] - 公司与关联方日常关联交易利于资源配置、扩大市场、稳定经营[14] - 公司与关联方日常关联交易遵循公允价格和条件，不损害公司和股东权益[14] - 2024年实际发生的日常关联交易数据以公司定期报告为准[7]