人员信息申报 - 新任、信息变化及离任的董事和高管需2个交易日内申报个人信息[6] 股份变动报告 - 股份变动应在事实发生2个交易日内向公司报告，公司2个交易日内公告[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[8] - 上市交易之日起一年内等情形不得减持股份[9] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[10] 减持规定 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超持股25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[11] 减持计划 - 首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持完毕或未实施等情况2个交易日内向交易所报告并公告[13] 违规责任 - 违规给公司造成损失需赔偿及承担费用[15] - 违规给投资者造成损失承担民、行、刑事责任[15] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过之日起施行[17]

合规管理办法 - 办法于2025年8月制定，适用于公司及全资、控股子公司[1][2] 合规管理体系 - 按坚持党的领导等原则建立合规管理体系[3] - 主要负责人是合规建设第一责任人[6] - 建立由党委、董事会等组成的合规管理组织体系[6] 部门职责 - 合规风险部牵头负责，配备专职人员[7][8] - 业务及职能部门承担主体责任，设管理员和联络员[8][9] - 纪检部监督和追究责任，子公司实施合规工作[9] 管理机制 - 建立风险识别预警等机制[12][13] - 发生事件及时报告，探索协同运作机制[14] 保障措施 - 经费纳入预算，定期评价体系并整改[14][16] - 管理情况纳入考核，建立记录和追责机制[16][17] 意识提升 - 纳入党委学法内容，建立培训机制[19] 系统建设 - 加快建立合规管理信息系统[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录不得被提名为独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事履职规定 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[20] 审计委员会规定 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[18] 沟通与信息披露 - 应健全与中小股东的沟通机制[24] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露[27] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议通过并年报披露[27] 制度施行 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议批准之日起施行[29]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所担任2025年度审计机构，原聘任为中审亚太所[2] - 九届三次董事会会议通过聘任中兴华所的提案[18] 新审计机构情况 - 中兴华所2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[3] - 中兴华所最近一年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3][4] - 中兴华所2024年度上市公司审计客户169家，收费22208.86万元；挂牌公司审计客户430家，收费7055.90万元[4] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华所在亨达股份案中承担连带赔偿责任，受刑事处罚0次、行政处罚4次等[5][6] 审计费用 - 本期财务报表和内控审计费用合计82万元，较上一年减少3.53%[11] 原审计机构情况 - 中审亚太已连续为公司提供审计服务16年，对2024年度财报及内控出具标准无保留意见报告[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-042 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年9月4日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 4 日 投票时间为：2025 年 9 月 3 日 15：00 至 20 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-040 哈尔滨空调股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届三次董事会会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 19 日上午 9：00 在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事邓春杰女士因工作原因， 未能现场出席，以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董 事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2025 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2025 年半年度报告全文及摘要。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为5.49亿元，同比下降22.53%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-764.31万元，同比下降185.86%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,151.10万元，去年同期为-361.97万元[21] - 基本每股收益为-0.0199元/股，同比下降185.78%[22] - 加权平均净资产收益率为-0.92%，同比下降1.99个百分点[22] - 利润总额为-952.40万元，同比下降182.75%[21] - 公司报告期营业收入为54,896.39万元，同比下降22.53%[28] - 营业利润为-953.76万元，上年同期为1,070.86万元；净利润为-704.75万元，上年同期为991.04万元[28] - 营业收入同比下降22.53%至5.49亿元，营业成本同比下降23.16%至4.81亿元[35] - 营业总收入从2024年上半年的708,570,424.26元下降至2025年上半年的548,963,938.71元，降幅22.5%[85] - 营业成本从2024年上半年的626,489,559.98元下降至2025年上半年的481,395,452.97元，降幅23.2%[85] - 公司2025年上半年营业收入为3.32亿元，同比下降28.2%（2024年同期为4.63亿元）[89] - 归属于母公司股东的净利润为-764.31万元，同比下降185.8%（2024年同期为890.20万元）[86] - 基本每股收益为-0.0199元/股，同比下降185.8%（2024年同期为0.0232元/股）[87] - 母公司2025年上半年营业利润为-1172.33万元，同比下降280.8%（2024年同期为648.49万元）[90] - 母公司2025年上半年净利润为-984.71万元，同比下降278.3%（2024年同期为552.19万元）[90] - 综合收益总额为-671.81万元，同比下降169.3%（2024年同期为969.32万元）[87] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降19.11%至851.57万元，管理费用同比下降10.99%至3128.43万元[35] - 财务费用同比上升17.65%至1828.78万元，研发费用同比下降8.37%至1722.64万元[35] - 销售费用从2024年上半年的10,526,944.10元下降至2025年上半年的8,515,724.00元，降幅19.1%[85] - 管理费用从2024年上半年的35,146,127.20元下降至2025年上半年的31,284,337.03元，降幅11%[85] - 研发费用为1722.64万元，同比增长9.1%（2024年同期为1880.00万元）[86] - 财务费用为1828.78万元，同比增长17.6%（2024年同期为1554.42万元）[86] - 其他收益为486.00万元，同比下降63.2%（2024年同期为1320.86万元）[86] - 信用减值损失为-338.76万元，同比下降4.5%（2024年同期为-354.71万元）[86] 各条业务线表现 - 主营业务收入54,667.80万元，同比下降22.59%，其中电站空冷产品收入6,724.45万元（同比下降65.55%），石化产品收入40,112.63万元（同比下降9.61%）[28] - 报告期订货合同金额138,467.61万元，同比上升213.31%，其中电站空冷产品订货额17,604.19万元（同比上升99.16%），石化空冷产品订货额30,091.77万元（同比下降14.89%）[29] - 公司主要业务为高、中、低压空冷器的设计制造，产品包括石化空冷器和电站空冷器[107] - 石化类空冷设备内销收入在客户签收确认后确认收入，若公司负责运输则以货物送达客户场地为交付时点[193] - 电站类空冷设备设计制造收入，不负安装义务的在客户确认后确认收入，负安装义务的在安装完成后确认收入[194] 各地区表现 - 境外订货额90,771.65万元，同比大幅上升489.97%[29][30] - 境外销售按FOB、FCA等方式确定控制权转移时点，参照内销收入确认原则[194] - 境外资产规模为6286.20万元，占总资产比例为2.32%[37] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要由于本期产品销售收入减少所致[22] - 公司通过优化生产流程和提高效率降低营业成本[48] - 哈空调产品受宏观经济波动影响，石化、电力等行业投资减少可能导致订单下降[46] - 公司应收账款增加可能带来坏账损失风险，影响资金周转速度和运营效率[46] - 公司主要产品原材料包括铝、碳钢、不锈钢，价格波动可能导致毛利率波动风险[47] - 公司确认持续经营能力无重大风险[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,762.23万元，去年同期为-5,204.13万元[21] - 经营活动现金流量净额增加主要因税费返还增加[23][33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2762.23万元，较上年同期的-5204.13万元有所改善[35] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为623,784,656.93元，同比下降18.1%[92] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为651,406,981.31元，同比下降19.9%[92] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-27,622,324.38元，同比改善46.9%[92] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-12,920,252.86元，同比改善10.4%[93] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为617,549,403.76元，同比增长142.2%[93] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为14,006,928.80元，同比改善157.6%[93] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-26,306,220.76元，同比改善70.9%[93] - 母公司2025年半年度经营活动现金流入小计为508,268,064.49元，同比下降12.7%[95] - 母公司2025年半年度筹资活动现金流入小计为548,806,708.43元，同比增长242.8%[95] - 母公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-25,486,877.99元，同比改善72.4%[96] 资产和负债变动 - 公司总资产为27.08亿元，较上年度末下降4.18%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为8.27亿元，较上年度末下降0.88%[21] - 货币资金186,681,120.70元，占总资产比例6.89%，较上年末下降34.86%[34] - 存货同比增加14.60%至4.79亿元，主要由于在产品和库存商品增加[36] - 短期借款同比大幅增加105.51%至6.87亿元，主要由于短期银行借款增加[36] - 一年内到期的非流动负债同比大幅减少73.44%至1.33亿元，主要由于长期借款减少[36] - 货币资金从2024年末的286,586,449.61元降至2025年6月30日的186,681,120.70元，下降34.9%[78] - 应收账款从2024年末的1,099,556,555.86元微降至2025年6月30日的1,092,508,173.16元，下降0.6%[78] - 存货从2024年末的418,019,603.75元增至2025年6月30日的479,059,471.26元，增长14.6%[78] - 短期借款从2024年末的334,335,594.89元增至2025年6月30日的687,108,067.29元，增长105.5%[79] - 应付票据从2024年末的352,734,087.00元降至2025年6月30日的200,202,148.00元，下降43.2%[79] - 一年内到期的非流动负债从2024年末的501,018,420.27元降至2025年6月30日的133,053,045.81元，下降73.4%[79] - 长期借款从2024年末的30,000,000.00元降至2025年6月30日的25,000,000.00元，下降16.7%[79] - 未分配利润从2024年末的213,453,737.38元降至2025年6月30日的205,810,681.62元，下降3.6%[80] - 资产总计从2024年末的2,825,978,057.93元降至2025年6月30日的2,707,738,574.84元，下降4.2%[78][79] - 负债合计从2024年末的1,974,457,626.71元降至2025年6月30日的1,862,936,227.63元，下降5.6%[79][80] - 货币资金从2024年的276,577,104.94元减少至2025年的183,181,751.84元，降幅33.8%[81] - 应收账款从2024年的950,859,326.26元微降至2025年的941,174,587.88元，降幅1%[81] - 存货从2024年的364,512,292.76元增加至2025年的418,232,600.01元，增幅14.7%[81] - 流动资产合计从2024年的1,901,325,994.30元减少至2025年的1,771,145,049.71元，降幅6.8%[82] - 短期借款从2024年的220,236,958.35元激增至2025年的582,369,860.76元，增幅164.4%[82] - 应付票据从2024年的404,004,444.00元减少至2025年的206,217,109.00元，降幅49%[82] 研发和投资 - 研发费用减少因本期研发投入降低[33] - 公司新增六项实用新型专利授权，推进十七个内部科研项目立项[30] - 研发中心建设及厂区配套工程改造项目投资完成比例为98.28%，累计投资1.75亿元[40] - 空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目投资完成比例仅为1.71%，累计投资565.18万元[40] 关联交易 - 公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司的关联交易金额为10,876,727.35元，占同类交易金额的2.16%[61] - 公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司的关联劳务费为35,320.77元，占同类交易金额的0.34%[61] - 公司与哈尔滨工业投资集团的物业费关联交易金额为24,292.46元，占同类交易金额的44.40%[62] - 公司与哈尔滨工业投资集团的租金关联交易金额为118,333.34元，占同类交易金额的33.94%[62] - 公司与哈尔滨工业投资集团的餐费关联交易金额为41,469.82元，占同类交易金额的7.51%[62] - 公司与哈尔滨变压器有限责任公司的物业费关联交易金额为30,424.52元，占同类交易金额的55.60%[62] - 公司与哈尔滨变压器有限责任公司的租金关联交易金额为159,761.90元，占同类交易金额的45.83%[62] - 公司与哈尔滨变压器有限责任公司的餐费关联交易金额为512,173.59元，占同类交易金额的92.49%[62] - 公司2025年度日常关联交易预计额度为3,500.00万元，占最近一期经审计净资产绝对值的4.08%[62] - 报告期内公司关联交易总金额为11,798,503.75元[62] 子公司表现 - 哈尔滨天功金属结构工程有限公司总资产为2,173.89万元，净利润为2.60万元[43] - 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司营业收入为578.08万元，但净利润亏损27.72万元[43] - 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司总资产为8,208.83万元，但净利润亏损219.89万元[43] - Harbin Cooling Technology (India) Private Limited注册资本为20.06万美元，总资产为16.93万美元[43] - 富山川（北京）科技发展有限公司营业收入为59.41万元，但净利润亏损23.75万元[43] - 仪征市永辉散热管制造有限公司营业收入为23,958.15万元，净利润为552.73万元[44] - 哈尔滨工投新材料有限公司营业收入为-53.48万元，净利润亏损4.01万元[44] - 上海浦东创业投资有限公司总资产为12,122.96万元，净利润亏损2.20万元[44] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为28,340户[71] - 哈尔滨工业投资集团有限公司持有公司34.03%股份，为第一大股东，其中106,938,500股被冻结[73] - 股东周爽持股3.18%，报告期内减持620,600股[73] - 股东张寿清持股1.50%，报告期内增持200,000股[73] - 股东林舒月持股0.70%，报告期内增持2,656,900股[73] - 股东李胜军持股0.56%，报告期内增持1,936,600股[73] - 公司1999年公开发行3,000万股普通股，发行价每股6.08元，注册资本增至11,169.6万元[105] - 2000年公司实施10送3转7的分红方案，注册资本增至22,339.2万元[105] - 2008年公司实施每10股送2股的分配方案，注册资本增至38,334.0672万元[106] - 2023年公司注册资本仍为38,334.0672万元，法定代表人变更为丁盛[106] - 控股股东哈尔滨工业投资集团承诺长期按现金分红比例计提激励基金用于购买公司股票[58] 担保和合同 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为9,000[67] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为9,000，占净资产比例为10.79%[67] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9,000[67] - 公司与印度巴拉特重型电气有限公司修改合同，新增30台隔离阀，价格4,261,246.50美元，合同总价由62,186,041.00美元增至66,447,287.50美元[68] 人事变动 - 2025年4月7日郭临战辞去副总经理职务[51] - 2025年4月11日聘任毕海涛为副总经理、总工程师，王哲为副总经理[51] - 2025年4月29日田大鹏、郭临战、张劲松、徐金峰辞去董事职务[52] - 2025年4月29日选举杨峰为职工代表董事[52] - 2025年5月9日提名毕海涛、彭巍、张辉为第九届董事会董事候选人[53] 其他重要事项 - 半年度未拟定利润分配或公积金转增预案[54] - 公司严格执行ISO14001标准并通过环境管理体系监督审核[55] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》和证监会第15号信息披露规则[108]

财务表现 - 上半年营业收入5.49亿元 同比下降22.53% [1] - 归母净利润亏损764.31万元 同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.0199元 [1] 业绩变动原因 - 销售收入减少导致净利润下降 [1] - 其他收益减少影响盈利表现 [1] - 期间费用增加进一步压缩利润空间 [1]

财务表现 - 报告期营业收入54896.39万元 同比下降22.53% [1] - 主营业务收入54667.8万元 同比下降22.59% [1] - 归属于上市公司股东净利润为-764万元 [1] 业务构成 - 电站空冷产品收入6724.45万元 同比大幅下降65.55% [1] - 石化产品收入40112.63万元 同比下降9.61% [1] - 其他业务收入228.59万元（主要为材料销售） 同比下降1.61% [1]

主力资金净买入情况 - 沪深两市共有130只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 光大银行连续11个交易日获主力资金净买入 为连续获净买入天数最多的股票 [1] - 红蜻蜓连续10个交易日获主力资金净买入 [1] - 汇通集团 宏盛华源 哈空调 正泰电器 宁波港 青松建化 岱美股份均连续9个交易日获主力资金净买入 [1]