股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 召开时间为2025年5月30日14点00分 地点为哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室 [1] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 投票时间为2025年5月29日15:00至5月30日15:00 [1] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 未涉及公开征集股东投票权 [1][4] 审议事项 - 议案包括非累积投票议案和累积投票议案 已通过九届二次董事会等会议审议 相关公告发布于2025年4月29日 [2] - 独立董事将进行2024年度述职报告 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 采用现场投票与网络投票结合方式 重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 累积投票制下 股东可按持股数乘以应选人数获得总票数 可集中或分散投给候选人 [8][9] - 示例显示持有100股股票的投资者在选举5名董事时拥有500票表决权 [9] 参会登记 - 股权登记日为2025年5月26日 A股股东需持身份证 股东账户卡等材料现场登记 委托代理人需额外提交授权书 [4][5] - 登记时间为2025年5月27日9:00-15:00 地点为公司董事会办公室 [5] 其他事项 - 会议材料获取方式未明确说明 但注明联系人为张丽美 电话0451-84644521 [5] - 网络投票需提前注册中国结算服务功能 可通过官网或微信公众号办理 [4]

董事会审计委员会工作细则修订 总则与设立背景 - 审计委员会设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，旨在强化董事会决策功能并完善公司治理结构 [1] - 审计委员会是董事会下属专门工作机构，核心职能为协调监督内外审计工作 [1] 人员组成规则 - 委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事且至少1名为会计专业人士，独立董事会计专业人士担任召集人 [3] - 委员由董事长、过半数独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生 [3] - 主任委员由独立董事担任，需董事会批准，委员任期与董事任期一致 [5][6] 职责权限范围 - 主要职责涵盖监督评估内外审计机构工作、审核财务信息披露、审查内控制度及重大关联交易等 [8][4] - 行使《公司法》规定的监事会职权，提案需提交董事会审议 [8][9] 决策程序机制 - 审计工作小组负责前期准备工作，需经委员会过半数成员同意后提交董事会的事项包括财务报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人任免等 [10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [16] 议事规则要求 - 每季度至少召开1次会议，临时会议需2名以上成员提议或召集人认为必要时召开 [12] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决采用举手表决或通讯方式 [13][14] - 会议记录由董事会办公室保存，出席人员负有保密义务 [18][20] 附则与解释权 - 细则自董事会决议通过日起执行，未尽事宜按法律法规及《公司章程》处理 [21][22] - 解释权归属公司董事会，细则冲突条款需立即修改并报董事会审议 [23]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 合规要求 - 独立董事比例不符规定，60 日内完成补选[5] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[7][9] 会议规定 - 每季度至少开一次会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手，临时会议可通讯表决[12] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[16]

公司基本信息 - 公司1999年4月22日获批发行3000万股人民币普通股，6月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为383340672元[6] - 公司发起人为哈尔滨空气调节机厂，1993年认购4118万股[16] - 公司股份总数为383340672股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[21] 股东权益与决议 - 股东可请求法院认定股东会、董事会违法决议无效[25] - 股东可在60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可特定情形下诉讼[27][28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需2个月内召开临时股东会[36][38][39] - 董事会收到提议10日内反馈，同意5日内发通知[39][40] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[45] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[68] - 董事长由全体董事过半数选举产生[68] - 经理每届任期3年，连聘可连任[87] 财务与分红 - 公司4个月内报送年度报告，2个月内报送并披露中期报告[91] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[91] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[95] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，股东会决定[101][106] - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[107] - 控股股东指持股超股本总额50%的股东等[120]

授信情况 - 公司向哈尔滨银行申请9.5亿元授信总量[1] - 授信期限两年，担保方式为保证担保[1] 授信业务 - 流动资金贷款4亿，银行承兑汇票4亿[1] - 龙信供应链平台业务1亿，法人透支账户业务0.5亿[1] 决策情况 - 2025年5月9日董事会通过综合授信提案[1]

董事会变动 - 2025年5月9日召开第四次临时董事会，审议通过增补第九届董事会董事提案[1] - 提名毕海涛、彭巍、张辉为第九届董事会董事候选人，任期待股东大会通过[1] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议批准[2] 候选人信息 - 毕海涛现任公司副总经理、总工程师，彭巍、张辉任职哈工投[4][5][7] - 三位候选人未持股，近36个月无证监会处罚和交易所谴责批评[5][6][7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月10日[3]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2025年5月14日14：00 - 16：30举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-027 哈尔滨空调股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 9 日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第四次临时董事会会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关 议事规则的提案》，召开九届五次监事会会议审议通过《关于取消监事会的提案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行 使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》相关条款进行修订补充，详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修 订对照表。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等 事宜。 修订 ...

股东大会信息 - 2025年5月30日14点在哈尔滨召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月29日15：00至30日15：00[7] - 审议8项非累积和1项累积投票议案（含3个子议案）[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月26日[14] - 会议登记时间为2025年5月27日[17] 投票规则 - 同一表决权重复表决以首次结果为准[11] - 股东每持有一股拥有对应投票总数[22]

会议情况 - 公司九届五次监事会会议通知于2025年5月4日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] - 会议由监事会主席桑艳萍主持[2] 制度调整 - 公司将取消监事会，职权由审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[3] 提案审议 - 《关于取消监事会的提案》需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于取消监事会的提案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票，已通过[3]