会议与组织 - 2025年5月9日召开第四次临时董事会会议，6位董事到会[2] - 组织机构调整后公司下设11个机构[6] - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会[10] 决策事项 - 同意取消监事会，修订《公司章程》等提交年度股东大会审议[3] - 同意修订《董事会审计委员会工作细则》[5] - 提名毕海涛等为第九届董事会董事候选人提交审议[7] 财务与投资 - 控股子公司仪征永辉投资4775万元新建厂房及购置设备[8] - 同意支付中审亚太会计师事务所报酬提交审议[8] - 同意向哈尔滨银行申请9.5亿元授信[9] 人员资格 - 毕海涛等具备董事任职资格[13][14][15][16]

董事职务调整 - 公司董事会于2025年4月29日收到田大鹏、郭临战、张劲松、徐金峰的书面辞职报告 [1] - 田大鹏因工作调整辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在控股股东哈尔滨工业投资集团担任党委副书记等职务 [1] - 张劲松、徐金峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 郭临战因工作调整辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务 [1] 辞职影响及后续安排 - 辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作 [2] - 截至公告披露日，上述辞职人员未持有公司股份，辞职不会对公司日常经营产生影响 [2] 职工代表董事推选 - 公司于2025年4月29日召开职工代表大会，选举杨峰为第九届董事会职工代表董事 [3] - 杨峰任期与公司第九届董事会任期相同 [3] 新任董事背景 - 杨峰，男，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师 [7] - 曾任公司生产制造部调度、计划主管、生产运营中心副主任、总经理助理等职 [7] - 现任公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理兼多家子公司董事职务 [7]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.85亿元，同比下降30.19%，减少8011.57万元，同业排名第122 [1] - 归母净利润-979.49万元，同比下降258.56%，减少1597.24万元，同业排名第211 [1] - 经营活动现金净流入-3690.96万元，同比下降266.41%，减少5909.01万元，同业排名第177 [1] - 摊薄每股收益-0.03元，同比下降259.01%，减少0.04元，同业排名第206 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率70.07%，环比增加0.20个百分点，同比减少1.92个百分点，同业排名第232 [3] - 毛利率12.64%，环比减少0.57个百分点，同比减少1.52个百分点，同业排名第217 [3] - ROE-1.19%，同比减少1.93个百分点，同业排名第215 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.07次，同比下降25.43%，减少0.02次，同业排名第182 [3] - 存货周转率0.35次，同比下降41.50%，减少0.25次，同业排名第166 [3] 股权结构 - 股东户数4.20万户，前十大股东持股1.61亿股，占总股本41.95% [3] - 第一大股东哈尔滨工业投资集团有限公司持股34.03% [3] - 第二大股东周爽持股1.73%，第三大股东张寿清持股1.45% [3]

郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员 职务，辞去上述职务后，仍继续担任公司董事会秘书职务。 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，田大鹏同志、郭临战同志、张 劲松女士、徐金峰先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工 作。 证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-023 哈尔滨空调股份有限公司 关于部分董事职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日 收到田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生递交的书面辞职报告。 田大鹏同志因工作调整申请辞去担任的公司董事职务，辞去董事职务后，不 再担任公司任何职务，仍在公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司担任党委 副书记、董事、副总经理、工会主席职务。 张劲松女士、徐金峰先生因个人原因，申请辞去担任的公司董事及董事会专 门委员会委员职务，辞去上 ...

公司会议 - 公司于2025年4月29日召开二十三届五次职工（会员）代表大会[1] 人员推选 - 会议推选杨峰为公司第九届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杨峰生于1983年6月，党员，硕士，高级工程师[4] - 杨峰2014年毕业于黑龙江科大工商管理专业[4] - 杨峰2009年参加工作，曾任公司多职，现任多职并兼任两公司职务[4]

公司财务与分配 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7,355,536.14元，扣除法定盈余公积1,485,594.92元和半年度已派发现金红利3,833,406.72元后，可供股东分配的利润为213,453,737.38元 [4][5] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发3,833,406.72元，占净利润的52.12%，剩余未分配利润209,620,330.66元结转至2025年度 [5][75] - 2024年半年度利润分配方案已实施完毕，按总股本38,334.0672万股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发3,833,406.72元 [4] 公司业务与行业 - 公司主营业务为高、中、低压空冷器的设计、制造和销售，主要产品包括石化空冷器和电站空冷器，同时涉及核电站空气处理机组及其他工业空调产品 [7] - 全球经济扩张推动石油化工、电力能源等基础工业领域需求增长，新兴经济体工业化进程加速释放市场增量，行业向高效节能、环保智控方向迭代 [7] - 国家政策鼓励高端装备制造业高质量发展，公司重点开拓"一带一路"沿线国家市场，提升国际竞争力 [8] 公司治理与会议 - 九届二次董事会会议审议通过《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》等12项提案，全部获得9票同意 [20][23][25][27][29][31][34][38][41][44][47][49] - 九届四次监事会会议审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等8项提案，全部获得3票同意 [59][61][65][68][72][75][77][81] - 2024年度业绩暨现金分红说明会计划于2025年5月13日召开，将通过上证路演中心进行视频直播和网络互动 [11][12][13] 会计与资产 - 2024年计提母公司资产减值准备12,972,791.73元，包括应收账款坏账准备11,728,130.88元、预付账款坏账准备2,286,730.21元等 [16][17] - 会计政策变更根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行，未对公司财务状况产生重大影响 [85][86][88][90]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润7,355,536.14元[9] - 2024年扣除相关费用后可供股东分配利润213,453,737.38元[9] - 2024年度利润分配预案每10股派现0.10元，占净利润52.12%[10] 决策表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项提案获全票同意[3][6][11][12] - 监事尹继英、卜旭鑫薪酬提案2票同意，1票回避[3][4]

业绩与利润分配 - 2024年度归属母公司股东净利润735.55万元[5] - 2024年初未分配利润2.11亿元，可供分配利润2.13亿元[5] - 拟定2024年度每10股派0.1元，共派383.34万元[5] - 2024年度现金股利占净利润比例52.12%，2.1亿结转2025年[6] 董事会会议 - 九届二次董事会4月26日召开，9人全到会[2] - 审议十三项提案，除听取报告外均同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16] 审议情况 - 2024年度董事会多项审议有同意票和回避票[10][12] - 二、三、四、五、九项提交年度股东大会，时间另通知[17]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润7355536.14元，上年度21336818.64元，上上年度37456569.61元[6] - 最近三个会计年度平均净利润22049641.46元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.01元（含税），不送红股、不转增股本[2] - 拟派发现金红利3833406.72元（含税），总股本38334.0672万股[3] - 本年度现金分红总额7666813.44元（含税），占净利润比例104.23%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红7666813.44元，累计回购注销0元[6] - 现金分红比例34.77%，不低于30%[6] 其他 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[4]

审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)003761号[4] - 审计对象为哈空调公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月26日[10] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是哈空调公司董事会责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 哈空调公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]