证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-047 哈尔滨空调股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）九届二次监事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 同意公司 2024 年第三季度报告。 监事会认为：公司 2024 第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。参与 2024 年第三季度报告编 制和审议的人员没有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空 调股份有 ...

会议决策 - 同意2024年第三季度报告[3] - 更换仪征市永辉散热管制造有限公司董事[4] - 更换哈尔滨工投新材料有限公司董事、监事并推荐董事长[5][6] - 同意向昆仑银行申请0.30亿元流动资金贷款[6] - 同意制定《选聘会计师事务所管理办法》[7] 人员信息 - 杨峰出生于1983年6月，现任公司党委委员等职[10] - 张大兴出生于1978年11月，现任公司生产运营中心主任[10]

会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东大会决定[3] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 选聘评价要素及方式 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 应采用竞争性谈判、公开招标等了解胜任能力的方式[8] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明情况[12] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 审计委员会职责 - 每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[7] - 监督选聘过程，违规由董事会处罚责任人[19] 评价及聘任决策 - 对参与评价人员意见记录保存，评价达成肯定性意见提议续聘，否定性意见提议改聘[12] 信息披露要求 - 年报披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[19] 其他规定 - 六种严重情形经股东大会决议不再聘用该会计师事务所[19] - 选聘等文件资料妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少10年[20][21] - 办法未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行，由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[23][24][25]

授信业务 - 公司拟向昆仑银行大庆分行申请0.30亿元流动资金贷款授信，期限1年[1] - 担保方式为保证担保[1] - 2024年10月29日九届一次董事会会议通过申请提案[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入233,374,200.10元，同比减少34.88%；年初至报告期末营业收入941,944,624.36元，同比减少11.12%[2] - 2024年前三季度营业总收入94.19亿元，2023年同期为105.98亿元，同比下降11.12%[17] - 2024年前三季度营业收入为5.73亿元，2023年同期为7.97亿元，同比下降28.04%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,471,240.05元，同比减少194.64%；年初至报告期末为1,430,725.38元，同比减少93.91%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,675,718.77元，同比减少182.05%；年初至报告期末为 -12,295,386.71元，同比减少168.37%[2] - 2024年前三季度净利润245.92万元，2023年同期为2426.75万元，同比下降89.90%[19] - 2024年前三季度净利润为 - 283.74万元，2023年同期为2022.97万元，同比下降114.02%[28] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.0195元/股，同比减少194.66%；年初至报告期末0.0037元/股，同比减少93.96%[2] - 本报告期稀释每股收益 -0.0195元/股，同比减少194.66%；年初至报告期末0.0037元/股，同比减少93.96%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0037元/股，2023年同期为0.0613元/股，同比下降93.96%[20] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.0074元/股，2023年同期为0.0528元/股[28] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.90%，较上年同期减少1.85个百分点；年初至报告期末0.17%，较上年同期减少2.69个百分点[2] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为64,700,701.54元，同比增加356.01%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额中销售商品、提供劳务收到的现金为110.21亿元，2023年同期为92.38亿元，同比增长19.31%[21] - 经营活动现金流入小计2024年为11.75亿元，2023年为9.72亿元；经营活动现金流出小计2024年为11.10亿元，2023年为9.97亿元；经营活动产生的现金流量净额2024年为6470.07万元，2023年为 - 2527.24万元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2023年同期为 - 525.01万元[29][30] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.99亿元，2023年同期为6.89亿元，同比增长16.10%[29] 资产变化 - 本报告期末总资产3,007,457,097.37元，较上年度末增加2.41%；归属于上市公司股东的所有者权益828,528,159.29元，较上年度末减少0.26%[3] - 2024年9月30日货币资金为255,482,443.68元，较2023年12月31日的306,415,315.16元有所减少[14] - 2024年9月30日应收账款为1,146,948,342.99元，较2023年12月31日的1,087,188,628.31元有所增加[14] - 2024年9月30日存货为520,820,832.49元，较2023年12月31日的344,900,231.99元有所增加[14] - 2024年9月30日流动资产合计为2,310,413,571.61元，较2023年12月31日的2,193,590,210.76元有所增加[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为697,043,525.76元，较2023年12月31日的743,208,685.04元有所减少[15] - 2024年9月30日资产总计为3,007,457,097.37元，较2023年12月31日的2,936,798,895.80元有所增加[15] - 2024年9月30日流动资产合计20.53亿元，2023年12月31日为19.43亿元；非流动资产合计2024年为6.51亿元，2023年为6.91亿元；资产总计2024年为27.03亿元，2023年为26.34亿元[24][25] - 应收账款2024年9月30日为10.07亿元，2023年12月31日为9.81亿元[24] - 存货2024年9月30日为4.48亿元，2023年12月31日为2.91亿元[24] 负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计为2,019,956,384.43元，较2023年12月31日的1,702,125,446.86元有所增加[15] - 2024年9月30日长期借款为50,630,000.00元，较2023年12月31日的334,260,000.00元有所减少[15] - 2024年第三季度末负债合计215.07亿元，2023年末为207.90亿元，同比增长3.49%[16] - 2024年第三季度末租赁负债为313.69万元，2023年末为305.12万元，同比增长2.81%[16] - 2024年第三季度末递延所得税负债为270.97万元，2023年末为298.80万元，同比下降9.31%[16] - 2024年第三季度末其他非流动负债为7428.97万元，2023年末为3654.18万元，同比增长103.30%[16] - 2024年9月30日流动负债合计17.66亿元，2023年12月31日为14.45亿元；非流动负债合计2024年为1.25亿元，2023年为3.71亿元；负债合计2024年为18.91亿元，2023年为18.16亿元[25][26] - 合同负债2024年9月30日为2.03亿元，2023年12月31日为1.08亿元[25] 所有者权益变化 - 2024年第三季度末所有者权益合计85.67亿元，2023年末为85.78亿元，同比下降0.13%[16] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为8.12亿元，2023年为8.18亿元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计1,204,478.72元，年初至报告期末合计13,726,112.09元[5] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要因产品销售收入减少、期间费用增加；经营活动现金流增加主要因销售回款及收到的返回保证金增加[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,004名[9] - 哈尔滨工业投资集团有限公司持股130,449,385股，占比34.03%，其中106,938,500股被冻结[9] 投资活动现金流变化 - 投资活动现金流入小计2024年为568.49万元，2023年为321.45万元；投资活动现金流出小计2024年为2467.81万元，2023年为1994.44万元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1899.33万元，2023年为 - 1672.99万元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2178.82万元，2023年同期为 - 1322.11万元[30] 筹资活动现金流变化 - 筹资活动现金流入小计2024年为4.75亿元，2023年为6.66亿元；筹资活动现金流出小计2024年为5.33亿元，2023年为5.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 5828.90万元，2023年为1.38亿元[22][23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9599.55万元，2023年同期为1.01亿元[30] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为3.30亿元，2023年同期为5.90亿元，同比下降44.07%[30] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为4.05亿元，2023年同期为4.72亿元，同比下降14.24%[30] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1275.96万元，2023年为9672.22万元；期初现金及现金等价物余额2024年为1.32亿元，2023年为6133.31万元；期末现金及现金等价物余额2024年为1.19亿元，2023年为1.58亿元[23] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.11亿元，2023年同期为1.37亿元，同比下降18.90%[30] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本95.26亿元，2023年同期为103.58亿元，同比下降8.03%[19]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-045 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 8 月 30 日 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分 ...

公司换届 - 2024年8月30日完成董事会和监事会换届及高管聘任[1] - 第九届董事会董事长为丁盛[1] - 换届后李文、徐燕不再担任独立董事[3] 人员构成 - 第九届董事会非独立董事有丁盛等6人[1] - 第九届董事会独立董事为邓春杰等3人[1] - 第九届监事会成员有桑艳萍等3人[2] 高管任职 - 总经理为展学峰，副总经理为郭临战、杨峰[2] - 董事会秘书为郭临战[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月31日[4]

会议安排 - 公司九届一次监事会会议通知于2024年8月25日发出[2] - 会议于2024年8月30日下午15：30召开[2] 会议情况 - 应出席会议监事3人，实际到会3人[2] 选举结果 - 选举桑艳萍为公司监事会主席，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年8月15日刊登召开股东大会通知[3] - 股东大会于2024年8月30日召开，由董事长丁盛主持[3] - 网络投票时间为2024年8月29日15：00至8月30日15：00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，网络投票股东0人[7] - 出席会议股东等合计持股130,464,385股，占总股本34.03%[7] 表决结果 - 股东大会以现场与网络投票结合方式表决，议案获通过[8] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[6] - 出席人员及召集人资格合法有效[7] - 表决程序符合法律及《公司章程》规定[8]

会议信息 - 公司2024年第五次临时董事会会议8月25日发通知，8月30日15：30召开[2] - 会议应出席董事9人，实际参加表决9人[2] 人事任免 - 选举丁盛为公司董事长，任期与第九届董事会相同[3] - 续聘展学峰为公司总经理，任期与第九届董事会相同[4] - 续聘郭临战为公司副总经理和董事会秘书，任期与第九届董事会相同[6][8] - 续聘杨峰为公司副总经理，任期与第九届董事会相同[7] 委员会选举 - 选举第九届董事会各专门委员会委员，任期与第九届董事会一致[9][10] - 薪酬与考核、审计、战略、提名委员会主任及委员确定[9][10]