项目情况 - 2024年2月6日审议通过仪征永辉新建年产120万台套新能源材料及配套项目提案[2] - 项目一期资金来源为仪征永辉自有流动资金0.48亿元、自筹资金1.16亿元[2] - 项目已取得相关批复文件和土地使用权但未实质建设[3][4] 终止原因 - 受关税影响设备进口成本波动，市场竞争致项目经济可行性难保障[4] 终止决策 - 2025年临时董事会审议通过终止项目投资计划提案[4] 影响说明 - 终止项目不影响公司及仪征永辉现有业务和经营，不产生不利财务影响[6]

资金申请 - 向哈尔滨农商行安发支行申请1亿元3年期流动资金贷款[1] - 向中国民生银行哈尔滨分行申请1.7亿元1年期综合授信业务[1] 授信详情 - 综合授信中非专项额度1亿，专项额度0.7亿[1] - 非专项额度0.5亿为流贷，0.5亿用于全业务[1] - 专项额度拟用于1年期设备升级改造贷款[1] 其他信息 - 两项业务7月21日经董事会审议通过[2] - 申请是为满足流动资金需求，对经营有积极影响[2]

公司决策 - 7月21日上午9:00以通讯方式召开2025年第六次临时董事会会议，9位董事参与表决[2] - 终止控股子公司年产120万台套新能源材料及配套项目（一期）投资计划[3] 资金申请 - 拟向哈尔滨农村商业银行安发支行申请1.00亿元3年期流动资金贷款，保证担保[4] - 拟向中国民生银行哈尔滨分行申请1.70亿元1年期综合授信业务，保证担保[5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月30日经股东会通过[4] - 以383,340,672股为基数，每股派现0.01元，共派3,833,406.72元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/21，除权（息）日和发放日2025/7/22[3][7] 发放对象及税负 - 自行发放对象为哈尔滨工业投资集团有限公司[9] - 不同股东税负不同，如自然人持股超1年暂免，QFII等扣10%税[9][10][11]

分红方案 - 每股派发现金红利0.01元（含税）[1][2] - 以总股本383,340,672股为基数 共计派发现金红利3,833,406.72元（含税）[2] 实施安排 - 股权登记日为2025年7月21日 除权（息）日为2025年7月22日 现金红利发放日为2025年7月22日[2][4] - 通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发红利 未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管[2] 税收处理 - 个人持股超过1年暂免征收个人所得税 持股1年以内暂不扣缴所得税[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股红利0.009元[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股红利0.009元[4][5] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 实际每股派发0.01元[5]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-750.00万元到-900.00万元，上年同期为890.20万元[2][4][5] - 2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-1,100.00万元到-1,300.00万元，上年同期为-361.97万元[4][5] - 上年同期利润总额为1,150.91万元[5] - 上年同期每股收益为0.0232元[5] - 2025年上半年预计实现营业收入约5.48亿元，与上年同期相比预计下降约23%[6] - 报告期内预计非经常性损益对公司净利润的影响约减少835.00万元[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][7] - 预告数据为初步核算数据，具体以2025年半年度报告为准[8] - 公告发布时间为2025年7月15日[9]

行业动态 - A股电源设备概念股午后震荡走高，华光环能、金时科技等多股涨停，奥特迅、哈空调、盛弘股份、通合科技等个股跟涨 [1] - 消息面上，发改委印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，要求加强大功率充电设施专项规划统筹 [1] 政策影响 - 发改委发布通知推动大功率充电设施建设，利好电源设备行业 [1]

会议基本信息 - 2025年5月30日在哈尔滨召开股东会[2] - 由董事会召集、董事长主持，现场与网络投票结合[2][3] 参会情况 - 3人出席，持有130,464,485股，占比34.03%[2] - 6名董事4人出席，2名独立董事未出席[6] 议案表决 - 8项非累积投票议案均130,464,485票同意通过[5][7][9][10] - 3项累积投票议案中3人得票100%当选[11] - 5%以下股东对部分议案表决同意票数15,100票占比100%[12]

股东会时间安排 - 2025年5月10日将在《上海证券报》《中国证券报》刊登召开股东会通知[2] - 股东会于2025年5月30日召开，由董事长丁盛主持[2] - 网络投票时间为2025年5月29日15：00至5月30日15：00[3] 股东会出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，网络投票股东0名[6] - 出席现场股东、代理人合计持股130,464,485股，占总股本34.03%[6] 股东会表决情况 - 以现场与网络投票结合表决，结果当场宣布[7] - 第八项特别议案经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7]

会议信息 - 公司2025年第五次临时董事会会议通知于5月25日发出[2] - 会议于5月30日下午15：30召开[2] - 应出席董事9人，实际参加表决董事9人[2] 人员补选 - 同意补选张辉为薪酬与考核委员会委员[3] - 同意补选彭巍为审计委员会、战略委员会委员[3] - 同意补选毕海涛为战略委员会委员[3] 委员会主任 - 薪酬与考核委员会主任委员为王忠巍[3] - 审计委员会主任委员为白云[3] - 战略委员会主任委员为丁盛[3] - 提名委员会主任委员为邓春杰[3]