董事会决议 - 2025年第六次临时董事会于7月21日以通讯方式召开 全体9名董事出席并表决所有提案 [1] - 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 高级管理人员列席会议 [1] 投资项目终止 - 控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司终止新建年产120万台套新能源材料及配套项目 [1] - 终止原因为关税政策调整、运输及汇率波动导致设备进口成本大幅波动 [1] - 市场竞争加剧与终端产品价格承压致使项目经济可行性无法保障 [1] 融资安排 - 向哈尔滨农村商业银行安发支行申请1亿元流动资金贷款 期限3年 担保方式为保证担保 [2] - 向中国民生银行哈尔滨分行申请1.7亿元综合授信 期限1年 担保方式为保证担保 [2][3] - 两项融资利率均以银行最终批复为准 [2][3] 表决结果 - 三项提案均获全体董事一致通过 无反对票或弃权票 [1][2][3]